В Україні викрили групу осіб, яка намагалась привласнити понад 17 млн благодійної допомоги
Джерело: Офіс генпрокурора/Telegram
В Україні викрили групу, котра намагалася привласнити понад 17 млн грн благодійної допомоги. Зловмисники вже встигли розкрасти понад 1 млн грн, ще 6 млн — намагалися вивести, тоді як понад 10 млн грн правоохоронці заблокували на рахунках організації.
Як зазначається, громадянин України заснував громадську організацію, яка згодом отримала благодійну допомогу від міжнародної організації у сумі понад 17 млн грн. За час існування громадське об’єднання майже не здійснювало діяльності за напрямами, вказаними в статуті, а його засновник, директор та їх приятель незаконно привласнювали кошти, що надходили на рахунки юридичної особи.
Чоловіки переказували гроші на рахунки знайомих ФОПів нібито за товари та послуги, які насправді не постачалися та не надавалися. Надалі грошові кошти переводили в готівку та розподілялись між учасниками схеми. Так, група осіб встигла привласнити понад 1 млн грн благодійної допомоги. Також учасники групи вжили заходів щодо розпорядження ще 6 млн грн благодійної допомоги, обставини яких наразі встановлюються. Іншою сумою у розмірі понад 10 млн грн завадили заволодіти правоохоронці, шляхом накладення арешту на рахунок громадської організації.
Групі осіб повідомили про підозру за фактом використання благодійної допомоги з метою отримання прибутку (за ч. 3 ст. 201-2 КК України), а окремим її членам повідомлено про підозру за фактом легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України) та за фактом спроби використання благодійної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Під час обшуків вилучили печатки суб’єктів господарської діяльності (ТОВ), фінансову документацію, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти в сумі понад 20 000 доларів.
Нині вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної схеми та про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
- На Тернопільщині прокуратура передала до суду справу проти працівниці благодійного фонду, яка організувала незаконне переправлення чотирьох чоловіків призовного віку за кордон.
Сенатор Ліндсі Грем виступив під час телевізійного інтерв’ю він закликав Дональда Трампа ліквідувати верховного лідера Ірану, назвавши його головною загрозою світовій безпеці та “релігійним нацистом”.
На Кіпрі оголосили в розшук колишнього генерального директора російського гіганта “Уралкалій” Владислава Баумгертнера. 56-річний чоловік безвісти зник зі свого помешкання в Лімасолі ще 7 січня, і відтоді його місцеперебування залишається невідомим для правоохоронців та близьких.
Військовий уряд Судану офіційно завершив період роботи в евакуації та повернувся до розгромленої війною столиці. Прем’єр-міністр країни Каміль Ідріс заявив, що відновлення Хартума та повернення базових послуг для мешканців стане пріоритетом на найближчий час.
Дональд Трамп офіційно заявив про повне припинення постачання венесуельської нафти на Кубу, що ставить острів на межу енергетичної катастрофи. Американський лідер закликав комуністичний уряд негайно піти на угоду з Вашингтоном, натякаючи на критичне становище режиму в Гавані.
Перша леді Кіпру Філіппа Карсера оголосила про свій вихід із керівництва благодійної організації через гучний корупційний скандал. Рішення було прийняте після появи відеозапису, на якому високопосадовці нібито обговорюють способи незаконного впливу на президента та обхід антиросійських санкцій.