Російський мільярдер Усманов врегулював справу про ухилення від санкцій проти Німеччини
Джерело: Bloomberg
Російський мільярдер Алішер Усманов уклав угоду з прокуратурою Мюнхена щодо розслідування, пов’язаного з імовірним ухиленням від санкцій у 2022 році.
Прокуратура Мюнхена погодилася припинити розслідування щодо Усманова за підозрою в порушенні Закону Німеччини про зовнішню торгівлю та платежі у зв’язку з санкційними нормами.
За угодою Усманов виплатить загалом 10 мільйонів євро, частину до державної скарбниці та частину на благодійність, при цьому не визнаючи жодних порушень. Обидві сторони підкреслили, що ця виплата не є штрафом або покаранням, а презумпція невинуватості залишається в силі.
У 2022 році німецькі правоохоронці провели загальнонаціональні рейди на об’єктах, пов’язаних з Усмановим, у рамках розслідування можливого порушення санкцій. Бізнесмен утримував розкішний комплекс у Баварії, популярний серед заможних росіян, і оплачував охоронні послуги. Усманов є одним із десятків росіян, підданих санкціям після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Усманов заснував російську інвестиційну групу USM, яка контролює Metalloinvest, найбільшого виробника залізної руди в Росії. Окрім російського громадянства, Усманов є почесним громадянином Узбекистану, де народився.
За даними Bloomberg Billionaires Index, його статки становлять близько 19,3 мільярда доларів, що робить його шостим найбагатшим росіянином у списку.
Санкції ЄС проти Усманова, запроваджені у лютому 2022 року, заморозили його активи та зобов’язали задекларувати економічні ресурси в Німеччині. Прокуратура підозрювала, що у період з квітня по вересень 2022 року Усманов через іноземні юридичні особи сплатив близько 1,5 мільйона євро за охоронні послуги у двох об’єктах нерухомості в Роттах-Егерні та не вчасно задекларував цінні речі, серед яких ювелірні вироби, твори мистецтва та вино.
Захист бізнесмена відкинув зв’язок Усманова з цими юридичними особами та активами і поставив під сумнів юридичну дію санкцій у цій справі.
Угода з мюнхенською прокуратурою є продовженням аналогічної угоди минулого року у справі про відмивання грошей у Франкфурті, коли Усманов виплатив 2,5 мільйона євро уряду та 1,5 мільйона євро на благодійність, також не визнаючи провини.
Раніше він виграв судові рішення німецьких судів, які визнали незаконними обшуки та вилучення документів в офісах UBS Group AG у Франкфурті та Мюнхені, а пізніше подав позов проти банку.
- Триповерхова вілла на березі альпійського озера Тегернзе, яку тривалий час орендував російський мільярдер Алішер Усманов, виставлена на продаж.
У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про оперативну ситуацію на фронті станом на 16:00 30 грудня. Загалом від початку доби відбулося 63 бойових зіткнення.
Міністерство оборони розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку Резерв+. У відомстві запевнили, що вже невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно — без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур.
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин на Донеччині та його підлеглому, які привласнили понад 17 тонн пального.
30 грудня росіяни ударними БпЛА атакували судна Emmakris III та Captain Karam, яке заходило до порту для завантаження пшениці. Є поранені серед цивільних.
Державне бюро розслідувань повідомило ще одну підозру колишньому народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ, котрий нині може переховуватися на території Росії.