Ошукали банки на понад ₴13 млн: поліція викрила організовану групу
Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурора
Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка через платіжні термінали ошукала дві банківські установи на понад 13 мільйонів гривень.
Фігуранти реєстрували фіктивних фірм на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали. Надалі вони імітували продаж вигаданих товарів, проводили безготівкові платежі, а тоді оформлювали “повернення” коштів. З урахуванням особливостей автоматичної обробки транзакцій такі повернення компенсувалися коштом банківських установ.
Надалі викрадені гроші легалізовували, конвертуючи у криптовалюту, а тоді в готівку.
До складу групи входили четверо осіб: організатор та троє виконавців. Організатор координував роботу, один з виконавців займався реєстрацією фіктивних ФОПів і оформленням POS-терміналів, інші – підбором так званих “дропів” та виведенням коштів через P2P-операції.
Поліціянти провели понад 30 обшуків, вилучено близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також грошові кошти в іноземній валюті на суму близько 30 тисяч доларів.
Учасникам групи інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання запобіжного заходу, а також вживаються заходи для повернення грошей банкам.
- Українські правоохоронні органи провели успішні операції в Луцьку та Києві, затримавши двох громадян європейських держав, які перебували у міжнародному розшуку. Обоє чоловіків раніше були засуджені на батьківщині за тяжкі злочини, включаючи насильство над дітьми та масштабне фінансове шахрайство.
Колишній єврокомісар Йоганнес Ган офіційно склав повноваження спеціального представника Євросоюзу з питань Кіпру, вирішивши зосередитися на керівництві Центральним банком Австрії.
Під час зльоту в південному регіоні Колумбії зазнав катастрофи військово-транспортний літак Hercules C-130, на борту якого перебувало 125 осіб, переважна більшість із яких – військовослужбовці.
В Україні близько 160 000 жінок щодня доглядають дітей з інвалідністю, поєднуючи одразу кілька ролей, однак часто опиняються в умовах бідності та соціальної ізоляції.
Журналістське розслідування Bihus.Info виявило, що популярна мережа закладів U420 реалізовувала небезпечні синтетичні речовини, маркуючи їх як легальні вироби з канабісу.
Колектив журналістів “Голосу Америки” звернувся до суду з позовом проти посадовиці адміністрації Трампа Карі Лейк, звинувачуючи її у навмисному перетворенні незалежного медіа на інструмент державної пропаганди.