Ошукали банки на понад ₴13 млн: поліція викрила організовану групу
Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурора
Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка через платіжні термінали ошукала дві банківські установи на понад 13 мільйонів гривень.
Фігуранти реєстрували фіктивних фірм на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали. Надалі вони імітували продаж вигаданих товарів, проводили безготівкові платежі, а тоді оформлювали “повернення” коштів. З урахуванням особливостей автоматичної обробки транзакцій такі повернення компенсувалися коштом банківських установ.
Надалі викрадені гроші легалізовували, конвертуючи у криптовалюту, а тоді в готівку.
До складу групи входили четверо осіб: організатор та троє виконавців. Організатор координував роботу, один з виконавців займався реєстрацією фіктивних ФОПів і оформленням POS-терміналів, інші – підбором так званих “дропів” та виведенням коштів через P2P-операції.
Поліціянти провели понад 30 обшуків, вилучено близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також грошові кошти в іноземній валюті на суму близько 30 тисяч доларів.
Учасникам групи інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання запобіжного заходу, а також вживаються заходи для повернення грошей банкам.
- Українські правоохоронні органи провели успішні операції в Луцьку та Києві, затримавши двох громадян європейських держав, які перебували у міжнародному розшуку. Обоє чоловіків раніше були засуджені на батьківщині за тяжкі злочини, включаючи насильство над дітьми та масштабне фінансове шахрайство.
Туреччина та Єгипет оголосили про новий етап партнерства у Східному Середземномор’ї. Під час візиту до Каїра Реджеп Ердоган також гостро розкритикував військові дії Ізраїлю та втручання у внутрішні справи африканських країн.
Понад 160 людей загинули в селі на заході Нігерії в результаті найсмертоноснішого збройного нападу в країні з початку цього року.
Регулярний сон тривалістю не менше семи годин і засинання приблизно в один і той самий час можуть знизити ризик передчасної смерті та додати до чотирьох років життя. Про це йдеться у великому дослідженні компанії Vitality та Лондонської школи економіки і політичних наук (LSE).
До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили водія військового госпіталю на Кіровоградщині, який передавав росіянам персональні дані поранених військових ЗСУ та координати української ППО.
Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер уперше підтвердив, що володів інформацією про контакти Пітера Мендельсона з Джеффрі Епштейном. Попри це, посадовець отримав роль посла в США, оскільки неодноразово обманював команду перевірки.