Мін’юст США перевіряє швейцарські банки щодо порушення санкцій громадянами РФ – Bloomberg
Джерело: Bloomberg
Міністерство юстиції США активізувало розслідування щодо швейцарських банків Credit Suisse Group та UBS Group AG через підозру в порушенні нормативів, що дозволило російським клієнтам обійти санкції.
Як розповіли у виданні, серія повісток, надісланих низці банків на початку цього року, переросла в повномасштабне розслідування, зосереджене на Credit Suisse.
Мін’юст США поінформував американських юристів UBS про ймовірні порушення санкцій з боку Credit Suisse після того, як UBS став власником свого меншого конкурента в червні. За словами одного з них, Мін’юст також вивчає можливі порушення нормативів у UBS.
Зазначено, що розслідування знаходиться на ранній стадії і може не призвести до звинувачень або врегулювання. Утім, це відбувається в досить “делікатний” час для банку, який поглинає тисячі співробітників з Credit Suisse. Разом з бізнесом Credit Suisse, який збільшив власний бізнес з управління капіталом майже на третину, до понад 4 трильйонів доларів, UBS також успадкував юридичні проблеми Credit Suisse, що стали основною причиною його обвалу в березні.
Мін’юст запросив інформацію про те, як банки працювали з рахунками клієнтів, що потрапили під санкції, впродовж останніх кількох років, але поки що не вимагав коментарів від керівників або співробітників. За словами співрозмовника видання, знайомого із ситуацією, розслідування охоплює як обмеження, запроваджені після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, так і попередні санкції, введені після анексії Криму в 2014 році.
Також вказано, що до російського повномасштабного вторгнення в Україну Credit Suisse славився тим, що обслуговував заможних росіян, управляючи понад 60 мільярдами доларів їхніх активів на піку своєї діяльності.
Так, на момент вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до 33 мільярдів доларів, що все одно на 50% більше, ніж в UBS, попри те, що останній має більший бізнес з управління капіталом. UBS зберіг провідного банкіра Credit Suisse у російському бізнесі – Бабака Дастмальчі – навіть незважаючи на те, що під час поглинання він звільнив інших топ-менеджерів.
За прогнозами Payen з Kepler Chevreux, якщо припустити, що “UBS зберіг усі російські активи під час злиття, то загальні об’єднані активи РФ можуть становити близько 39 мільярдів доларів США”.
- Національне агентство з питань запобігання корупції призупиняє статус 5 грецьких компаній-перевізників та OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни на час проведення переговорів.
Міжнародна морська організація заявила, що очікує деталей після заяви Дональда Трампа про відновлення морської блокади Ірану та 20% компенсацію з вантажів, які проходять через Ормузьку протоку. В агенції ООН наголосили, що не підтримують збори за транзит міжнародними протоками.
Губернатор Південної Кароліни Генрі Макмастер призначив Дарлін Грем Нордон тимчасовою сенаторкою після смерті її брата Ліндсі Грема. Раніше таке рішення публічно підтримав Дональд Трамп.
Американський сейсмолог китайського походження Юлін Чен майже два роки перебуває під вартою в Китаї та очікує суду за звинуваченням у шпигунстві. Він досліджував способи виявлення ядерних випробувань КНДР, а США визнали його “неправомірно затриманим”.
Президент США Дональд Трамп підтримає двопартійний санкційний пакет проти Росії, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем. Законопроєкт має надати президенту можливість запроваджувати високі мита проти країн, що купують російські нафту, газ та уран.
Група сенаторів-демократів на чолі з Кірстен Джиллібранд закликала адміністрацію Дональда Трампа протягом тижня оприлюднити результати розслідування удару по школі для дівчат у Мінабі. За даними іранської сторони, під час атаки 28 лютого загинули понад 175 дітей і вчителів.