На Закарпатті у межах спецоперації затримано співучасника міжнародної кіберзлочинної групи

Джерело: Державне бюро розслідувань

Працівники ДБР спільно з Нацполіцією під час масштабної спецоперації затримали на Закарпатті ключового співучасника міжнародної кіберзлочинної групи.

Учасники угруповання ошукали, зокрема, громадян та юридичних осіб з США та Європи, на понад 100 000 000 доларів.

Використовуючи шкідливе програмне забезпечення, зловмисники систематично викрадали конфіденційну інформацію та документи після чого вимагали викуп за повернення або нерозголошення даних.

Правоохоронці встановили місцеперебування та затримали громадянина України – ключового співучасника, який безпосередньо відповідав за виведення та легалізацію тіньових коштів.

Аби уникнути відповідальності закордоном, він переховувався в Україні та інсценував власну смерть. Разом зі спільниками використав дані про загиблого безхатченка і організував оформлення свідоцтва про смерть на своє ім’я.

Надалі користувався підробленими документами та переховувався, видаючи себе за іншу особу.

Отримані злочинним шляхом кошти він легалізовував через придбання дорогого майна, оформленого на родичів. Аналіз фінансових операцій показав суттєву різницю між їхніми доходами та вартістю активів.

Місцеперебування фігуранта встановили після тривалої та багатоетапної роботи. Правоохоронці проаналізували великі масиви даних, зокрема фінансові операції, викрили інсценування смерті та використання підроблених документів.

Працівники ДБР затримали фігуранта та повідомили йому про підозру:

в організації підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України)
використанні підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України)
легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Ще двом спільникам, затриманим раніше, повідомили про підозру у легалізації коштів (ч. 3 ст. 209 КК України).

Затриманим обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Загалом під час слідства проведено понад 30 обшуків, а також з метою блокування незаконних статків та забезпечення відшкодування завданих збитків виявлено та накладено арешт на активи загальною вартістю понад 11,1 млн доларів США.

Зокрема мовиться про житлові будинки, квартири та автомобілі, які фігуранти придбали в Україні за легалізовані кошти вартістю 80 000 000 гривень, мільйон доларів США у готівці та криптовалюту в еквіваленті 8,3 млн доларів США.

Слідчі встановлюють інших учасників злочинної діяльності та осіб, які допомагали переховуватися на території України.

Працівники ДБР за сприяння підрозділів внутрішньої безпеки Національної поліції викрили правоохоронця, котрий зі спільниками виманював гроші у пенсіонерів, видаючи себе за співробітника служби безпеки банку.