НБУ рекомендував банкам запровадити ліміти для клієнтів на рівні їх задекларованих доходів
Джерело: Національний банк України у Фейсбуці
Національний банк України (НБУ) рекомендував банкам запровадити ліміти для клієнтів відповідно до їхніх задекларованих доходів. Це рішення передбачає встановлення обмежень на рівні доходів, вказаних в анкеті, та застосування цих лімітів на всіх банківських рахунках клієнта одночасно.
Згідно з рекомендацією, якщо сума обороту по карті перевищить вказаний клієнтом дохід, рахунок може бути заблоковано до надання пояснень щодо походження коштів. Мета такого заходу — посилення контролю за фінансовими операціями для запобігання незаконним схемам ухилення від сплати податків.
“Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший”, – зазначив заступник Голови НБУ Дмитро Олійник.
Національний банк також упродовж наступного місяця буде створювати реєстр скомпрометованих карток і реєстр “неблагонадійних” торговців для посилення моніторингу.
- Національний банк України з 1 жовтня вводить тимчасові обмеження на перекази коштів з картки на картку для фізичних осіб. Новий ліміт встановлено на рівні 150 тисяч гривень на місяць і діятиме протягом пів року.
Адміністрація США офіційно підтвердила вимогу до нового уряду Сирії пріоритезувати безпеку мереж і відмовитися від послуг компанії Huawei на користь західних аналогів.
Сполучені Штати розпочали масштабне розгортання сил ППО та елітної авіації в Ізраїлі, направивши до регіону ескадрилью стелс-винищувачів F-22 для протидії загрозам з боку Тегерана.
Делегації США та Ірану не змогли підписати підсумковий документ за результатами зустрічі 26 лютого у Женеві, проте сторони домовилися про продовження технічних консультацій.
У Кенії розпочався суд над 33-річним Фестусом Омвамбою, який під виглядом працевлаштування завербував 22 молодих людей для участі у війні на боці Росії. Влада Кенії розпочала масштабне розслідування діяльності рекрутингових агентств, що співпрацюють із РФ.
Сполучені Штати навмисно затягують процес продажу міжнародних активів російського нафтового гіганта “Лукойл”, щоб посилити свої позиції на мирних переговорах щодо України.