НБУ рекомендував банкам запровадити ліміти для клієнтів на рівні їх задекларованих доходів
Джерело: Національний банк України у Фейсбуці
Національний банк України (НБУ) рекомендував банкам запровадити ліміти для клієнтів відповідно до їхніх задекларованих доходів. Це рішення передбачає встановлення обмежень на рівні доходів, вказаних в анкеті, та застосування цих лімітів на всіх банківських рахунках клієнта одночасно.
Згідно з рекомендацією, якщо сума обороту по карті перевищить вказаний клієнтом дохід, рахунок може бути заблоковано до надання пояснень щодо походження коштів. Мета такого заходу — посилення контролю за фінансовими операціями для запобігання незаконним схемам ухилення від сплати податків.
“Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший”, – зазначив заступник Голови НБУ Дмитро Олійник.
Національний банк також упродовж наступного місяця буде створювати реєстр скомпрометованих карток і реєстр “неблагонадійних” торговців для посилення моніторингу.
- Національний банк України з 1 жовтня вводить тимчасові обмеження на перекази коштів з картки на картку для фізичних осіб. Новий ліміт встановлено на рівні 150 тисяч гривень на місяць і діятиме протягом пів року.
Після смерті одного з найнебезпечніших наркобаронів країни Мексика зіткнулася з хвилею насильства, що змусила владу терміново залучити тисячі військових. У результаті Мексиканська армія та Національна гвардія були приведені в підвищену готовність.
Оттава розглядає можливі кроки для посилення онлайн-безпеки після того, як стало відомо, що OpenAI не передала поліції інформацію про проблемного користувача напередодні стрілянини у навчальному закладі.
Колишнього британського посла у США Пітера Мандельсона затримали в Лондоні за підозрою у зловживанні службовим становищем у межах розслідування його зв’язків із Джеффрі Епштейном.
Уряд Угорщини офіційно відмовився підтримувати фінансовий план ЄС щодо надання Україні 90 мільярдів євро кредиту, пов’язавши це рішення із зупинкою транзиту російської сировини українською територією.
Очільник НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький різко відреагував на заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, назвавши його погрози зупинити експорт електроенергії технічно та юридично неможливими в межах європейської енергосистеми.