НБУ рекомендував банкам запровадити ліміти для клієнтів на рівні їх задекларованих доходів
Джерело: Національний банк України у Фейсбуці
Національний банк України (НБУ) рекомендував банкам запровадити ліміти для клієнтів відповідно до їхніх задекларованих доходів. Це рішення передбачає встановлення обмежень на рівні доходів, вказаних в анкеті, та застосування цих лімітів на всіх банківських рахунках клієнта одночасно.
Згідно з рекомендацією, якщо сума обороту по карті перевищить вказаний клієнтом дохід, рахунок може бути заблоковано до надання пояснень щодо походження коштів. Мета такого заходу — посилення контролю за фінансовими операціями для запобігання незаконним схемам ухилення від сплати податків.
“Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший”, – зазначив заступник Голови НБУ Дмитро Олійник.
Національний банк також упродовж наступного місяця буде створювати реєстр скомпрометованих карток і реєстр “неблагонадійних” торговців для посилення моніторингу.
- Національний банк України з 1 жовтня вводить тимчасові обмеження на перекази коштів з картки на картку для фізичних осіб. Новий ліміт встановлено на рівні 150 тисяч гривень на місяць і діятиме протягом пів року.
Спеціальна доповідачка ООН Маі Сато оприлюднила шокуючі дані про розправу над учасниками протестів в Ірані. Силовики викрадають поранених прямо з медичних установ, а з родин загиблих вимагають тисячі доларів за повернення тіл.
Віктор Орбан звинувачує органи національної безпеки України у проведенні операцій проти суверенітету Угорщини. Заява прем’єра стала відповіддю на гострі висловлювання Володимира Зеленського в Давосі та обмін шпильками між зовнішньополітичними відомствами двох країн.
Президент України підписав низку указів про нагородження військовослужбовців, які очолюють найбільш результативні підрозділи ударних дронів. Церемонія відбулася на тлі обговорення майбутніх етапів технологічного протистояння з ворогом.
Президент України підписав указ про призначення Михайла Бродовича на посаду очільника дипломатичної місії в Грузії. Це призначення є знаковим, оскільки повноцінного посла в Тбілісі не було з 2022 року, коли країну залишив попередній представник Ігор Долгов.
В Європейському Союзі набули чинності нові обмежувальні заходи щодо російських дипломатів, ухвалені в межах 19-го пакета санкцій. Вже 25 січня дипломатичний корпус Росії обмежений у свободі пересування Шенгенською зоною.