НБУ рекомендував банкам запровадити ліміти для клієнтів на рівні їх задекларованих доходів
Джерело: Національний банк України у Фейсбуці
Національний банк України (НБУ) рекомендував банкам запровадити ліміти для клієнтів відповідно до їхніх задекларованих доходів. Це рішення передбачає встановлення обмежень на рівні доходів, вказаних в анкеті, та застосування цих лімітів на всіх банківських рахунках клієнта одночасно.
Згідно з рекомендацією, якщо сума обороту по карті перевищить вказаний клієнтом дохід, рахунок може бути заблоковано до надання пояснень щодо походження коштів. Мета такого заходу — посилення контролю за фінансовими операціями для запобігання незаконним схемам ухилення від сплати податків.
“Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший”, – зазначив заступник Голови НБУ Дмитро Олійник.
Національний банк також упродовж наступного місяця буде створювати реєстр скомпрометованих карток і реєстр “неблагонадійних” торговців для посилення моніторингу.
- Національний банк України з 1 жовтня вводить тимчасові обмеження на перекази коштів з картки на картку для фізичних осіб. Новий ліміт встановлено на рівні 150 тисяч гривень на місяць і діятиме протягом пів року.
Прем’єр-міністр Молдови Васіле Тофан заявив, що країна не планує вступати до НАТО та має намір зберігати нейтральний статус.
Адвокати п’ятого президента України Петра Порошенка звернулися до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із вимогою зобов’язати НАБУ зареєструвати провадження за фактом впливу на правосуддя.
В Еквадорі під час масштабної антинаркотичної операції затримали 39 людей, серед них – ймовірного керівника та фінансиста мережі, яку влада пов’язує з мексиканським картелем Jalisco Nueva Generación. До рейдів долучилися близько 50 військових Південного командування США та агенти DEA.
Вчені за допомогою штучного інтелекту розробили експериментальний препарат, який у лабораторних дослідженнях сповільнював ріст пухлин підшлункової залози та посилював дію хіміотерапії.
Президент Китаю Сі Цзіньпін оголосив про новий етап співпраці зі США, відродивши панда-дипломатію. Під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом китайський лідер заявив, що дві панди стануть “посланцями дружби” між країнами.