НБУ рекомендував банкам запровадити ліміти для клієнтів на рівні їх задекларованих доходів
Джерело: Національний банк України у Фейсбуці
Національний банк України (НБУ) рекомендував банкам запровадити ліміти для клієнтів відповідно до їхніх задекларованих доходів. Це рішення передбачає встановлення обмежень на рівні доходів, вказаних в анкеті, та застосування цих лімітів на всіх банківських рахунках клієнта одночасно.
Згідно з рекомендацією, якщо сума обороту по карті перевищить вказаний клієнтом дохід, рахунок може бути заблоковано до надання пояснень щодо походження коштів. Мета такого заходу — посилення контролю за фінансовими операціями для запобігання незаконним схемам ухилення від сплати податків.
“Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший”, – зазначив заступник Голови НБУ Дмитро Олійник.
Національний банк також упродовж наступного місяця буде створювати реєстр скомпрометованих карток і реєстр “неблагонадійних” торговців для посилення моніторингу.
- Національний банк України з 1 жовтня вводить тимчасові обмеження на перекази коштів з картки на картку для фізичних осіб. Новий ліміт встановлено на рівні 150 тисяч гривень на місяць і діятиме протягом пів року.
Чеська ініціатива Dárek pro Putina за кілька днів зібрала понад 3,8 млн доларів на енергетичну допомогу Україні.
Новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі відбудеться в неділю, 1 лютого.
Імена 65 українських військовополонених, які перебували на борту літака Іл-76, що 24 січня 2024 року впав в Бєлгородській області РФ, буде внесено до Книги пам’яті.
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час операції із затримання венесуельського лідера Ніколаса Мадуро американські сили застосували нову секретну зброю, яку він називає The Discombobulator (дискомбобулятор).
У Міннеаполісі в суботу агент Прикордонної служби США застрелив чоловіка під час операції з контролю за імміграцією. Про це повідомили місцеві та федеральні посадовці. Це вже другий смертельний інцидент за місяць у місті на тлі посилення федеральних імміграційних заходів, які викликали масові протести мешканців і критику з боку місцевої влади.