НБУ рекомендував банкам запровадити ліміти для клієнтів на рівні їх задекларованих доходів
Джерело: Національний банк України у Фейсбуці
Національний банк України (НБУ) рекомендував банкам запровадити ліміти для клієнтів відповідно до їхніх задекларованих доходів. Це рішення передбачає встановлення обмежень на рівні доходів, вказаних в анкеті, та застосування цих лімітів на всіх банківських рахунках клієнта одночасно.
Згідно з рекомендацією, якщо сума обороту по карті перевищить вказаний клієнтом дохід, рахунок може бути заблоковано до надання пояснень щодо походження коштів. Мета такого заходу — посилення контролю за фінансовими операціями для запобігання незаконним схемам ухилення від сплати податків.
“Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший”, – зазначив заступник Голови НБУ Дмитро Олійник.
Національний банк також упродовж наступного місяця буде створювати реєстр скомпрометованих карток і реєстр “неблагонадійних” торговців для посилення моніторингу.
- Національний банк України з 1 жовтня вводить тимчасові обмеження на перекази коштів з картки на картку для фізичних осіб. Новий ліміт встановлено на рівні 150 тисяч гривень на місяць і діятиме протягом пів року.
У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про оперативну ситуацію на фронті станом на 22:00 8 лютого. З початку доби відбулося 283 бойових зіткнення.
Чинний прем’єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив про перемогу своєї партії на загальних виборах. Попри прогнози аналітиків, консерватори впевнено обійшли реформістську опозицію, забезпечивши собі лідерство в новому парламенті.
Американський малий бізнес, що десятиліттями працював на державну науку, опинився перед загрозою зникнення. Через масштабне скорочення федеральних програм технологічні компанії змушені вперше за 40 років звільняти фахівців та шукати порятунку за кордоном.
Швейцарський банк UBS допоміг Гіслейн Максвелл керувати статками у розмірі 19 мільйонів доларів перед її арештом. Попри публічні скандали навколо Джеффрі Епштейна, фінансова установа надавала Максвелл привілейовані послуги та допомагала переказувати кошти.
Влада Ірану винесла новий суворий вирок правозахисниці Наргес Мохаммаді, яка зараз тримає голодування. Нобелівську лауреатку засудили до додаткових семи років позбавлення волі за звинуваченнями у змові та пропаганді.