НБУ рекомендував банкам запровадити ліміти для клієнтів на рівні їх задекларованих доходів
Джерело: Національний банк України у Фейсбуці
Національний банк України (НБУ) рекомендував банкам запровадити ліміти для клієнтів відповідно до їхніх задекларованих доходів. Це рішення передбачає встановлення обмежень на рівні доходів, вказаних в анкеті, та застосування цих лімітів на всіх банківських рахунках клієнта одночасно.
Згідно з рекомендацією, якщо сума обороту по карті перевищить вказаний клієнтом дохід, рахунок може бути заблоковано до надання пояснень щодо походження коштів. Мета такого заходу — посилення контролю за фінансовими операціями для запобігання незаконним схемам ухилення від сплати податків.
“Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший”, – зазначив заступник Голови НБУ Дмитро Олійник.
Національний банк також упродовж наступного місяця буде створювати реєстр скомпрометованих карток і реєстр “неблагонадійних” торговців для посилення моніторингу.
- Національний банк України з 1 жовтня вводить тимчасові обмеження на перекази коштів з картки на картку для фізичних осіб. Новий ліміт встановлено на рівні 150 тисяч гривень на місяць і діятиме протягом пів року.
У неділю, 1 березня, президент США Дональд Трамп в ексклюзивному коментарі для Daily Mail підтвердив загибель трьох американських військових та заявив, що активна фаза війни з Іраном триватиме не більше чотирьох тижнів.
Об’єднані Арабські Емірати офіційно оголосили про відкликання свого посла з Ірану та повне закриття дипломатичного представництва в Тегерані у відповідь на збройну агресію проти цивільних об’єктів.
Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон схвально оцінив рішення Дональда Трампа вдарити по Ірану, назвавши його “найбільш суттєвим рішенням” за час його президентства. Однак попередив, що це може спричинити хаос.
Слідом за своєю дружиною, Білл Клінтон офіційно відповів на запитання законодавців щодо своїх контактів із покійним сексуальним злочинцем, назвавши свій досвід спілкування з ним “величезним жалем”.
Хорватія офіційно стала країною, вільною від мінної небезпеки, успішно завершивши процес розмінування відповідно до вимог Оттавської конвенції після майже трьох десятиліть.