Ошукали банки на понад ₴13 млн: поліція викрила організовану групу
Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурора
Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка через платіжні термінали ошукала дві банківські установи на понад 13 мільйонів гривень.
Фігуранти реєстрували фіктивних фірм на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали. Надалі вони імітували продаж вигаданих товарів, проводили безготівкові платежі, а тоді оформлювали “повернення” коштів. З урахуванням особливостей автоматичної обробки транзакцій такі повернення компенсувалися коштом банківських установ.
Надалі викрадені гроші легалізовували, конвертуючи у криптовалюту, а тоді в готівку.
До складу групи входили четверо осіб: організатор та троє виконавців. Організатор координував роботу, один з виконавців займався реєстрацією фіктивних ФОПів і оформленням POS-терміналів, інші – підбором так званих “дропів” та виведенням коштів через P2P-операції.
Поліціянти провели понад 30 обшуків, вилучено близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також грошові кошти в іноземній валюті на суму близько 30 тисяч доларів.
Учасникам групи інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання запобіжного заходу, а також вживаються заходи для повернення грошей банкам.
- Українські правоохоронні органи провели успішні операції в Луцьку та Києві, затримавши двох громадян європейських держав, які перебували у міжнародному розшуку. Обоє чоловіків раніше були засуджені на батьківщині за тяжкі злочини, включаючи насильство над дітьми та масштабне фінансове шахрайство.
За даними ЗМІ, журналіст Такер Карлсон намагався відмовити президента США Дональда Трампа від війни з Іраном.
Пасажир одного з рейсів був здивований, коли побачив у салоні старого Boeing 737-800 незвичне крісло з клиноподібною перегородкою, що розділяє подушку для сидіння. Фото дивної конструкції швидко з’явилося на Reddit і викликало хвилю жартів та припущень.
У Харківському шпиталі помер Роман Ткачук – голова ГО “Інститут громадянського суспільства” та боєць 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ЗСУ.
Президент США Дональд Трамп висловився про запаси озброєння, поскаржившись, що експрезидент Джо Байден віддав зброю високого класу Україні.
Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (EFF).