Ошукали банки на понад ₴13 млн: поліція викрила організовану групу
Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурора
Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка через платіжні термінали ошукала дві банківські установи на понад 13 мільйонів гривень.
Фігуранти реєстрували фіктивних фірм на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали. Надалі вони імітували продаж вигаданих товарів, проводили безготівкові платежі, а тоді оформлювали “повернення” коштів. З урахуванням особливостей автоматичної обробки транзакцій такі повернення компенсувалися коштом банківських установ.
Надалі викрадені гроші легалізовували, конвертуючи у криптовалюту, а тоді в готівку.
До складу групи входили четверо осіб: організатор та троє виконавців. Організатор координував роботу, один з виконавців займався реєстрацією фіктивних ФОПів і оформленням POS-терміналів, інші – підбором так званих “дропів” та виведенням коштів через P2P-операції.
Поліціянти провели понад 30 обшуків, вилучено близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також грошові кошти в іноземній валюті на суму близько 30 тисяч доларів.
Учасникам групи інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання запобіжного заходу, а також вживаються заходи для повернення грошей банкам.
- Українські правоохоронні органи провели успішні операції в Луцьку та Києві, затримавши двох громадян європейських держав, які перебували у міжнародному розшуку. Обоє чоловіків раніше були засуджені на батьківщині за тяжкі злочини, включаючи насильство над дітьми та масштабне фінансове шахрайство.
Ірландія анонсувала виділення ще 25 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни до Фонду сягне 27 мільйонів євро.
Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч з міністром-делегатом з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості при Міністерстві Європи та закордонних справ Французької Республіки Ніколя Форісьє, під час якої обговорили подальшу підтримку та відновлення енергетичного сектору України.
Правоохоронці викрили схему заволодіння агропродукцією державних установ НААН на майже 30 млн грн. Зловмисники організували вивезення соняшнику та кукурудзи на приватні склади, приховавши частину врожаю у документах.
Естонські правоохоронці затримали контейнеровоз Baltic Spirit під прапором Багамських островів із російським екіпажем у внутрішніх водах країни. Судно підозрюють у перевезенні до Росії контрабандного вантажу з Еквадору.
В Дружківці на Донеччині кількість поранених внаслідок атаки РФ зросла до 15.