Ошукали банки на понад ₴13 млн: поліція викрила організовану групу
Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурора
Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка через платіжні термінали ошукала дві банківські установи на понад 13 мільйонів гривень.
Фігуранти реєстрували фіктивних фірм на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали. Надалі вони імітували продаж вигаданих товарів, проводили безготівкові платежі, а тоді оформлювали “повернення” коштів. З урахуванням особливостей автоматичної обробки транзакцій такі повернення компенсувалися коштом банківських установ.
Надалі викрадені гроші легалізовували, конвертуючи у криптовалюту, а тоді в готівку.
До складу групи входили четверо осіб: організатор та троє виконавців. Організатор координував роботу, один з виконавців займався реєстрацією фіктивних ФОПів і оформленням POS-терміналів, інші – підбором так званих “дропів” та виведенням коштів через P2P-операції.
Поліціянти провели понад 30 обшуків, вилучено близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також грошові кошти в іноземній валюті на суму близько 30 тисяч доларів.
Учасникам групи інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання запобіжного заходу, а також вживаються заходи для повернення грошей банкам.
- Українські правоохоронні органи провели успішні операції в Луцьку та Києві, затримавши двох громадян європейських держав, які перебували у міжнародному розшуку. Обоє чоловіків раніше були засуджені на батьківщині за тяжкі злочини, включаючи насильство над дітьми та масштабне фінансове шахрайство.
Пол Маккартні заявив, що бачить паралелі між світовою славою Тейлор Свіфт і популярністю The Beatles у часи бітломанії. Музикант назвав співачку “розумною” та “дуже хорошою” виконавицею.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан наказав відновити міжнародний доступ до інтернету після майже 90-денного блекауту. Поки невідомо, коли саме і за яким механізмом країну знову під’єднають до глобальної мережі.
Ірландському актору Кілліану Мерфі 25 травня виповнилося 50 років. За три десятиліття кар’єри він пройшов шлях від театральної сцени в Корку до ролі в фільмі “Оппенгеймер”, яка принесла йому “Оскар”.
Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ зупинив роботу після атаки українських дронів 21 травня. За даними Reuters, пошкоджена установка забезпечувала понад 70% потужностей підприємства.
У місті Монгвалу на сході ДР Конго поліція відкрила вогонь у повітря після того, як натовп спробував забрати тіла померлих із центру лікування Еболи. Медики попереджають, що тіла жертв вірусу залишаються дуже заразними й можуть сприяти новим випадкам.