Ошукали банки на понад ₴13 млн: поліція викрила організовану групу
Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурора
Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка через платіжні термінали ошукала дві банківські установи на понад 13 мільйонів гривень.
Фігуранти реєстрували фіктивних фірм на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали. Надалі вони імітували продаж вигаданих товарів, проводили безготівкові платежі, а тоді оформлювали “повернення” коштів. З урахуванням особливостей автоматичної обробки транзакцій такі повернення компенсувалися коштом банківських установ.
Надалі викрадені гроші легалізовували, конвертуючи у криптовалюту, а тоді в готівку.
До складу групи входили четверо осіб: організатор та троє виконавців. Організатор координував роботу, один з виконавців займався реєстрацією фіктивних ФОПів і оформленням POS-терміналів, інші – підбором так званих “дропів” та виведенням коштів через P2P-операції.
Поліціянти провели понад 30 обшуків, вилучено близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також грошові кошти в іноземній валюті на суму близько 30 тисяч доларів.
Учасникам групи інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання запобіжного заходу, а також вживаються заходи для повернення грошей банкам.
- Українські правоохоронні органи провели успішні операції в Луцьку та Києві, затримавши двох громадян європейських держав, які перебували у міжнародному розшуку. Обоє чоловіків раніше були засуджені на батьківщині за тяжкі злочини, включаючи насильство над дітьми та масштабне фінансове шахрайство.
Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 заявив про намір відновити санкції проти російського нафтового сектору. Європейські дипломати пов’язують зміну риторики Вашингтона з переговорами про допомогу союзників у реалізації домовленостей з Іраном.
Збройним силам Великої Британії доведеться зменшити кількість навчань і масштаб поточних операцій, якщо уряд не збільшить їхнє фінансування. Начальник Штабу оборони Річард Найтон заявив, що запропонований план не забезпечує належної боєготовності війська у найближчі роки.
Іран може пов’язати подальші ядерні переговори зі США з припиненням ізраїльської військової присутності на території Лівану. У “Хезболлі” вважають, що без виведення військ Ізраїлю остаточної угоди між Тегераном і Вашингтоном не буде.
Китай закликав Велику Британію відмовитися від санкцій, запроваджених проти чотирьох китайських компаній через імовірну допомогу Росії. У Пекіні назвали рішення Лондона помилковим і попередили про можливі заходи у відповідь.
Правоохоронці США заявили про зрив масштабного нападу, який нібито готували під час турніру UFC на галявині Білого дому. П’ятьох підозрюваних затримали, однак розслідування щодо можливих спільників триває.