Ошукали банки на понад ₴13 млн: поліція викрила організовану групу
Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурора
Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка через платіжні термінали ошукала дві банківські установи на понад 13 мільйонів гривень.
Фігуранти реєстрували фіктивних фірм на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали. Надалі вони імітували продаж вигаданих товарів, проводили безготівкові платежі, а тоді оформлювали “повернення” коштів. З урахуванням особливостей автоматичної обробки транзакцій такі повернення компенсувалися коштом банківських установ.
Надалі викрадені гроші легалізовували, конвертуючи у криптовалюту, а тоді в готівку.
До складу групи входили четверо осіб: організатор та троє виконавців. Організатор координував роботу, один з виконавців займався реєстрацією фіктивних ФОПів і оформленням POS-терміналів, інші – підбором так званих “дропів” та виведенням коштів через P2P-операції.
Поліціянти провели понад 30 обшуків, вилучено близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також грошові кошти в іноземній валюті на суму близько 30 тисяч доларів.
Учасникам групи інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання запобіжного заходу, а також вживаються заходи для повернення грошей банкам.
- Українські правоохоронні органи провели успішні операції в Луцьку та Києві, затримавши двох громадян європейських держав, які перебували у міжнародному розшуку. Обоє чоловіків раніше були засуджені на батьківщині за тяжкі злочини, включаючи насильство над дітьми та масштабне фінансове шахрайство.
13 липня відзначається Всесвітній день рому, Міжнародний день головоломки та Всесвітній день року. За церковним календарем вшановують пам’ять святого преподобного Стефана Савваїта.
Триває 1601-ша доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час втрати військ РФ в Україні у живій силі (вбиті та поранені) перевищили 1,4 млн осіб.
У понеділок, 13 липня, в Україні збережеться тепла погода, однак у частині регіонів пройдуть короткочасні дощі. Найвищі температурні показники очікуються на півдні та сході країни, тоді як на заході буде дещо прохолодніше.
У Бангкоку щонайменше 27 людей загинули під час пожежі в пабі “Rong Beer Na Lat Phrao”. За словами прем’єра Таїланду Анутіна Чанвіракула, заклад швидко заповнився димом, а відвідувачі не мали доступу до пожежних виходів.
Після раптової смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема в Південній Кароліні мають призначити тимчасового наступника і провести швидкі праймеріз перед листопадовими виборами. Його смерть також може ускладнити роботу республіканців у Сенаті, де більшість і без того залишається вузькою.