Ошукали банки на понад ₴13 млн: поліція викрила організовану групу
Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурора
Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка через платіжні термінали ошукала дві банківські установи на понад 13 мільйонів гривень.
Фігуранти реєстрували фіктивних фірм на підставних осіб та отримували в банках еквайрингові POS-термінали. Надалі вони імітували продаж вигаданих товарів, проводили безготівкові платежі, а тоді оформлювали “повернення” коштів. З урахуванням особливостей автоматичної обробки транзакцій такі повернення компенсувалися коштом банківських установ.
Надалі викрадені гроші легалізовували, конвертуючи у криптовалюту, а тоді в готівку.
До складу групи входили четверо осіб: організатор та троє виконавців. Організатор координував роботу, один з виконавців займався реєстрацією фіктивних ФОПів і оформленням POS-терміналів, інші – підбором так званих “дропів” та виведенням коштів через P2P-операції.
Поліціянти провели понад 30 обшуків, вилучено близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також грошові кошти в іноземній валюті на суму близько 30 тисяч доларів.
Учасникам групи інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання запобіжного заходу, а також вживаються заходи для повернення грошей банкам.
- Українські правоохоронні органи провели успішні операції в Луцьку та Києві, затримавши двох громадян європейських держав, які перебували у міжнародному розшуку. Обоє чоловіків раніше були засуджені на батьківщині за тяжкі злочини, включаючи насильство над дітьми та масштабне фінансове шахрайство.
У німецькому Бремергафені, де розташований найбільший автомобільний порт Європи, планують модернізацію вартістю 1,35 млрд євро. Інвестиції передбачають посилення інфраструктури для перевезення військової техніки, зокрема танків Leopard.
Африканське командування збройних сил США підтвердило факт зникнення двох американських військових під час масштабних міжнародних навчань на території Марокко.
Перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін заявив, що країни Балтії “порушили обіцянку” про забезпечення справедливих умов життя для російського населення, дану під час виходу з СРСР.
Виступаючи на хорватському телебаченні, п’ятий президент України наголосив на необхідності посилення військового потенціалу ЗСУ та жорсткого дотримання енергетичних санкцій проти Росії попри тиск окремих країн ЄС.
Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про початок роботи над новою конституцією, сформувавши спеціальну раду. Ініціатива викликала різку реакцію прем’єра Дональда Туска та поставила під сумнів можливість її реалізації.