Reuters: Криптобіржа Binance надала силовикам РФ дані про донати на підтримку України

Джерело: Reuters

Криптовалютна біржа Binance передала російським силовикам інформацію про користувача, чиї перекази на підтримку українських зборів стали частиною доказової бази у справі про “фінансування тероризму”, свідчать документи, які отримало Reuters.

Мовиться про російського IT-фахівця Юрія Бєлєнького, котрого затримали у вересні 2025 року. У жовтні слідчий комітет РФ поінформував, що чоловік переказав понад $700 на підтримку українських військових, зокрема “Азову”.

Російські слідчі звернулися до Binance із запитом щодо історії операцій Бєлєнького. Біржа у відповідь надала інформацію про транзакції, а також персональні дані клієнта — дату народження, адресу, номер телефону, паспортні дані та копії документів.

Зрештою, відомості включили до матеріалів кримінальної справи. Російські силовики використали дані про криптоперекази як підставу для висунення звинувачень.

Бєлєнький має паспорт РФ та дозвіл на проживання у Болгарії. Наразі він перебуває у російському СІЗО в очікуванні суду.

Binance посилається на законні запити

У Binance заявили, що компанія не визначає склад злочину, не висуває звинувачення та не контролює, як державні органи використовують отриману інформацію.

Як і інші глобальні фінансові установи, ми співпрацюємо з правоохоронними органами в усьому світі, відповідно до чинних правових, конфіденційних та регуляторних вимог. Ці рішення приймаються виключно відповідними органами влади, — заявили у компанії.

Водночас за словами фахівця з крипторегулювання Майка Бистрова, якщо Бєлєнький був зареєстрований у Binance як резидент Європейського Союзу, на нього повинні були поширюватися правила GDPR щодо захисту персональних даних. Тобто, криптобіржа не мала права розголошувати його дані без судового рішення та дотримання суворих положень. Він пояснив, що передача даних до Росії є “дуже делікатним питанням”, оскільки РФ не вважається країною з достатнім рівнем захисту персональної інформації за стандартами ЄС.

Вихід із Росії

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року та західних санкцій, запроваджених проти Москви, Binance заявила, що продає весь свій російський бізнес. У вересні 2023 року компанія заявила, що діяльність у Росії несумісна з її стратегією комплаєнсу, і вона повністю виходить з РФ без подальшого розподілу доходів та можливості викупити бізнес.

Водночас документи, які опинилися у розпорядженні Reuters, свідчать, що російські правоохоронці все ж змогли отримати доступ до інформації про клієнта через канал комунікації Binance.

Також стало відомо, що у 2021 році регіональний керівник Binance зустрічався з представниками російського фінансового моніторингу, котрі хотіли отримати допомогу в ідентифікації користувачів, що робили пожертви на підтримку російського політика Олексія Навального.

За даними медіа, найбільша у світі криптовалютна біржа Binance протягом кількох тижнів може втратити дозвіл на надання послуг клієнтам Європейського Союзу.