Російський бізнес змусили шукати «екстремістів» серед клієнтів
Джерело: росЗМІ
З 9 серпня російські компанії, пов’язані з фінансовими операціями або цінним майном, зобов’язані виявляти не лише можливе відмивання коштів чи фінансування тероризму, а й ознаки причетності до “екстремістської діяльності”. Відповідна норма передбачена постановою уряду РФ.
Нові вимоги поширюються на операторів зв’язку, сервіси прийому платежів, організаторів азартних ігор, а також на учасників угод з нерухомістю, коштовними металами та ювелірними виробами. Ці суб’єкти мають встановити внутрішні правила контролю, що регламентують порядок виявлення та моніторингу “підозрілих операцій”.
До 1 червня такі перевірки стосувалися переважно відмивання грошей і фінансування тероризму. Тепер вони мають охоплювати й “екстремізм”. Компанії зобов’язані оновити свої правила протягом місяця після набуття постановою чинності – інакше їм загрожує штраф.
Тож відтепер російському бізнесу доведеться переглянути внутрішні процедури, навчити персонал, впровадити нові алгоритми перевірок і навчитися вчасно ідентифікувати потенційно небезпечні транзакції.
За недотримання нових вимог компаніям загрожує адміністративна відповідальність за статтею 15.27 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ. Санкції передбачають попередження або штраф: від 10 до 30 тисяч рублів для посадовців і від 50 до 100 тисяч – для юридичних осіб.
- Держдума РФ ухвалила поправку, що передбачає покарання за навмисний пошук в інтернеті матеріалів, визнаних “екстремістськими”, навіть якщо доступ до них був отриманий через VPN.
- Суд в російському Омську визнав забороненими 12 вебсторінок, на яких розміщені зображення, що порівнюють очільника РФ Володимира Путіна з Адольфом Гітлером, а також фразу “Путлер капут”.
- З російських екранів могли зникнути відомі фільми та телесеріали через “заборонену пропаганду чайлдфрі”.
У Нью-Йорку хочуть на рік призупинити видачу дозволів для дата-центрів потужністю понад 20 мегаватів. Законодавці пояснюють це ризиками для електромережі, тарифів і довкілля.
Товариський матч між збірними ДР Конго та Чилі, який мав пройти 9 червня в Іспанії, скасували через побоювання щодо спалаху Еболи. Мер міста Ла-Лінеа-де-ла-Консепсьйон заявив, що діяв за рекомендаціями медичних служб.
Міжнародна федерація фехтування скасувала обмеження для спортсменів і офіційних осіб із російськими та білоруськими паспортами. Починаючи з чемпіонату світу-2026 у Гонконзі, вони зможуть виступати під національними прапорами, у формі своїх країн і з гімнами.
Угода Мін’юсту США з Дональдом Трампом, яка блокує майбутні перевірки його минулих податкових записів і документів його родини, залишиться чинною. Водночас скандальний фонд на $1,8 млрд, створений у межах того ж врегулювання, поставили на паузу.
Міністри закордонних справ Саудівської Аравії, Йорданії, ОАЕ, Катару, Індонезії, Пакистану, Єгипту та Туреччини засудили дії ізраїльських поселенців на території комплексу Аль-Акса. Вони заявили, що такі кроки порушують міжнародне право та історичний статус-кво святинь у Східному Єрусалимі.