Новини за темою: активи

Національна поліція України завершила серію обшуків у чинних та колишніх керівників ТЦК. За даними слідства, посадовці приховали від держави майно та гроші на загальну суму близько 92 мільйонів гривень.

США офіційно зняли персональні санкції з Делсі Родрігес. Це рішення не лише легітимізує її статус в очах Вашингтона, а й дозволяє новому уряду накласти руку на багатомільярдні активи, які раніше були заморожені.

30 березня США вчетверте продовжили термін для компаній, котрі ведуть переговори з російським “Лукойлом” щодо купівлі закордонних активів.

Влада Швейцарії заморозила активи, котрими володіють повалений президент Венесуели Ніколас Мадуро та “інші, пов’язані з ним, особи”. Метою запровадження обмежень є недопущення вивезення заблокованих коштів із країни.

Австрійський бізнесмен Бернд Бергмайр, який раніше володів контрольним пакетом у групі компаній індустрії для дорослих, включно з Pornhub, звернувся до Міністерства фінансів США щодо можливості придбання міжнародних активів російського нафтового гіганта “Лукойл” (LKOH.MM), що перебуває під санкціями.

13 жовтня Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило про припинення конкурсну процедуру з пошуку управителя арештованого ТРЦ “Гулівер” у системі Prozorro.

АРМА виявило активи учасників організованої злочинної групи, котрі привласнили понад 10,7 млн грн на схемі з фіктивним постачанням дронів для Сил оборони.

11 червня Вищий антикорупційний суд задовольнив другий позов Мін’юсту щодо застосування санкцій до проросійського пропагандиста Кирила Вишинського. У дохід держави стягнули грошові кошти особи на понад 10 млн грн. 

Вищий антикорупційний суд 5 лютого задовольнив позов Міністерства юстиції до колишнього охоронця Віктора Януковича В’ячеслава Заневського про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону “Про санкції”.

Агентства з розшуку та менеджменту активів, у межах запиту правоохоронного органу, провело заходи з виявлення та розшуку активів колишнього народного депутата України — проросійського олігарха. Ця особа, причетна до пособництва країні-агресору, наразі переховується за кордоном, але продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на підрив суверенітету України.