Новини за темою: активи

АРМА отримало в управління майно ексначальника Одеського ТЦК Євгена Борисова, яке розшукало в Іспанії. Майно вже заблоковано рішенням  суду Королівства Іспанії.

На початку 2024 року Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон пул активів ліквідованих російських “Сбербанку” (перейменованого у “МР Банк”) та “Промінвестбанку”, а також  збанкрутілого українського “Мегабанку”. Це – комерційна нерухомість в Одесі та Сумах та право вимоги боргів по старих кредитах на загальну суму 2,8 мільярда. Однак, перемогу здобули компанії, що належать громадянам Росії.

Агентство з розшуку та менеджменту активів нині активно залучене правоохоронними органами до виявлення та розшуку активів працівників лікарських установ, РТЦК та СП, ВЛК та Медико-соціальної експертної комісії, причетних до корупційних схем.

Росія конфіскувала понад 100 мільйонів доларів у російського підрозділу американської компанії Google для фінансування війни проти України. Судові пристави вилучили ці кошти, всупереч тому, що сума, яку мав сплатити Google за рішенням суду, становила лише близько 12,5 мільйонів доларів.

Державне бюро розслідувань виявило у ексначальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу необґрунтовані активи на понад 19 млн гривень та ініціювало моніторинг способу життя чиновника Національним агентством з питань запобігання корупції.

Завершився процес передачі в управління державному парку-пам’ятці “Межигір’я” активів, на які суд наклав арешт у кримінальному провадженні стосовно експрезидента Віктора Януковича. 

За результатами повної перевірки декларації за 2021 рік Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки декларування недостовірних відомостей у народного депутата на понад 5,8  млн грн.

За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік Національне агентство з питань запобігання корупції встановило ознаки набуття необґрунтованих активів колишнім начальником відділу митного оформлення Одеської митниці Державної митної служби України на понад 3,2 млн грн.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про націоналізацію українських активів підсанкційного олігарха з РФ Едуарда Худайнатова.

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки необґрунтованих активів у депутата Київської міської ради на майже 1,7 млн грн.