Новини за темою: БЕБ

Правоохоронці Чернівецької області ліквідували корупційну мережу, що займалася нелегальним вивезенням української деревини за кордон. Організатори схеми використовували фіктивні сертифікати походження для експорту необлікованого лісу, накопичивши активів на понад 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці викрили організовану групу, яка забезпечувала роботу мережі нелегальних онлайн-казино та легалізовувала отримані доходи. Обсяг незаконно одержаних коштів перевищує 5 млрд грн.

Бюро економічної безпеки провело масштабну операцію, спрямовану на припинення діяльності мереж вейп-шопів. Директор відомства Олександр Цивінський підтвердив, що слідчі дії відбулися синхронно у десятках точок продажу, а подробиці резонансних обшуків будуть оприлюднені вже найближчим часом.

У Запорізькій області правоохоронці викрили 50-річну представницю місцевого самоврядування, яка через фальсифікацію документів на нерухомість намагалася незаконно отримати від держави додаткові 2,8 мільйона гривень компенсації за зруйноване житло.

На Прикарпатті ліквідували підпільну мережу з виробництва та фасування фальсифікованих вафель, яку налагодив чоловік без жодної державної реєстрації підприємницької діяльності.

На Київщині ліквідували підпільне виробництво фальшивих грошей, де зловмисники за допомогою спеціального обладнання друкували купюри номіналом 100 доларів та 500 гривень.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві викрили схему незаконної легалізації та експорту деревини невстановленого походження. Проведено понад 60 обшуків.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області остаточно ліквідували масштабну мережу з мінімізації податків, через яку пройшло понад 1,6 млрд грн. Зловмисники намагалися приховати сліди, перереєструвавши компанії на нових власників, проте аналітики вчасно заблокували роботу схеми.

Корупційна змова керівництва одного з департаментів міської ради та приватного постачальника завдала територіальній громаді Полтавщини збитків у розмірі 2,6 млн грн. Слідство виявило, що кошти за 90 дронів були виведені у готівку та використані фігурантами на власні потреби.

На Львівщині детективи БЕБ завершили досудове розслідування у справі про незаконне вивезення лісоматеріалів до країн ЄС.