В Угорщині закрили справу проти інкасаторів Ощадбанку через відсутність складу злочину

Центральний слідчий відділ Головного управління у справах злочинів Національної податкової служби Угорщини (NAV) припинив кримінальне провадження щодо українських інкасаторів, яких затримали за підозрою у відмиванні грошей. Слідство не встановило складу злочину.

Про це повідомив адвокат інкасаторів Ощадбанку Лорант Горват на своїй сторінці у Facebook.

“У зв’язку з відсутністю складу злочину Національне податкове управління (NAV) припинило розслідування у справі “золотого конвою”! Відмивання грошей не відбувалося!” – написав він.

За словами Горвата, які цитує угорське видання HVG, у рішенні про припинення розслідування NAV зазначило, що походження готівки, золота та банкнот, які під час обшуку вказали у протоколі як нібито невідомі, було встановлено. Вони походили з міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ “Ощадбанк”.

Адвокат зазначив, що Raiffeisen Bank International AG документально підтвердив походження банкнот і дорогоцінних металів, а також оплату їхньої вартості Ощадбанком.

У NAV також дійшли висновку, що зібрані під час кримінального провадження докази підтвердили: вилучене майно не є результатом злочину, а його походження встановлено. При цьому у справі не було підозри у вчиненні інших злочинів, крім відмивання грошей.

Що передувало?

5 березня “Ощадбанк” повідомив, що в Угорщині затримали два інкасаторські автомобілі банку, які виконували регулярне перевезення валютних коштів та банківських металів між Raiffeisen Bank в Австрії та українським банком.

За інформацією банку, автомобілі супроводжували сім співробітників інкасаторської бригади. В “Ощадбанку” стверджували, що їхнє затримання відбулося без пояснення причин.

Зреагував на затримання і голова МЗС України Андрій Сибіга, за словами якого Угорщина фактично взяла в заручники сімох українців. Причини затримання досі невідомі. Також невідомо про стан українців, оскільки зв’язатись з ними також поки не вдається.

ЗМІ повідомили, що Угорщина утримували інкасаторські автівки “Ощадбанку” на території свого Антитерористичного центру. Щодо того, де перебувають українські інкасатори, нічого невідомо.

Згодом Сибіга повідомив, що українських консулів досі не допустили до семи громадян України – співробітників бригади інкасації “Ощадбанку”, захоплених у заручники в Будапешті.

Своєю чергою національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) заявила, що сімох українських інкасаторів затримали за підозрою у відмиванні грошей.

Факти стосовно інциденту в Угорщині:

• перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур;
• Ощадбанк має діючу ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті;
• під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня;
• у складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації Ощадбанку. Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту;
• кошти, які перевозились з Відня до України, належать Ощадбанку. Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни;
• пакування грошей і цінностей було здійснено відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог.

• закриття справи,
• затримання інкасаторів,
• інкасатори,
• Ощадбанк,
• Угорщина