В Україні пропонують дозволити вносити заставу без перевірки походження коштів – Южаніна
Джерело: Ніна Южаніна/Facebook
В Україні пропонують на час воєнного стану дозволити банкам не перевіряти походження коштів, якщо вони призначені для внесення застави у кримінальному провадженні. Про таку ініціативу повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.
За її словами, відповідні зміни пропонують внести до закону про запобігання та протидію легалізації доходів. Запропонована норма передбачає, що банк не встановлюватиме джерело походження коштів під час їх перерахування на спеціальний рахунок для внесення застави.
“Банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів у разі, якщо такі кошти призначені для внесення застави відповідно до статті 182 Кримінального процесуального кодексу України”, – процитувала Южаніна запропоновану поправку.
Депутатка звернула увагу, що в такій редакції немає обмежень ані щодо суми застави, ані щодо виду кримінального правопорушення. Тобто норма може поширюватися, зокрема, й на корупційні провадження.
Водночас автори пропозиції передбачили, що після повернення застави банк має перевірити походження коштів. До завершення такої перевірки клієнт не зможе ними користуватися, а про можливі обмеження банк повинен буде повідомити заздалегідь.
Южаніна вважає, що в такому разі перевірку фактично лише відкладають, оскільки кошти з непідтвердженим походженням уже можна буде використати для внесення застави. За її словами, окреме питання полягає в тому, як банк після повернення застави встановлюватиме походження грошей саме до моменту їх внесення на спеціальний рахунок.
Вона також повідомила, що Міністерство фінансів має іншу пропозицію щодо цього питання, яку обговорювали на робочій групі парламентського податкового комітету.
- За колишню пані посла України у США Ольгу Стефанішину внесли заставу у шість мільйонів гривень, 13 серпня повідомили джерела “УП”.
У Мехіко до Дня мертвих встановили найвищу в історії фігуру Калавери Катріни – її висота сягнула 33,41 метра. Досягнення офіційно підтвердили представники Книги рекордів Гіннеса.
Правоохоронці нині встановили 16 радикально налаштованих осіб, які здійснювали провокації у будинку в Петропавлівській Борщагівці. Також затримали жінку-псевдомедикиню та водія авто, до обох з них у правоохоронних органів і раніше були питання.
Протягом дня 3 листопада російські війська атакували Україну 81 ударним безпілотником. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 62 ворожі дрони.
Російські окупанти атакували підстанцію, яка критично важлива для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції.
У Молдові розробили законопроєкт про спеціальні правові режими, зокрема облоговий і воєнний стан. Документ визначає підстави та порядок їх запровадження, продовження і припинення, а також повноваження державних органів і спеціальні заходи на період їх дії.