З 2022 року російські компанії провели через британські острови торгові операції на $8 млрд

Джерело: The Guardian

Згідно з розслідуванням Transparency International, російські компанії використовували острівні території Великої Британії для виконання торгових операцій на суму 8 млрд доларів з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

У доповіді антикорупційної організації розкриваються торгові угоди за участю понад 150 розкішних яхт, десятків літаків та обладнання, призначеного для нафтового сектору РФ.

Аналіз 29 000 транзакцій виявив:

яхти, пов’язані з соратниками президента РФ Володимира Путіна
буровий комплект для нафтових проєктів, підтримуваних Кремлем
вугільну промисловість, пов’язану з експрезидентом України Віктором Януковичем
літак, пов’язаний з главою Чеченської республіки Рамзаном Кадировим

Фахівці виявили, що понад 95% торгівлі виконувалось через чотири території: Британські Віргінські острови, Бермудські острови, Кайманові острови та Гібралтар.

Більшість угод виконано одразу після запровадження масштабних санкцій у 2022 році, хоча організація також виявила низку нещодавніх угод, які включають період до січня 2025 року.

У 2022 році було укладено 65 угод, в яких використовувалось позначення “яхта”, часто з застосуванням офшорних компаній в межах перевезень між Туреччиною та Сочі через Чорне море.

У 2023 році кількість угод з продажу яхт зросла до 97, включаючи постачання до тимчасово окупованого Криму.

Одне з суден, які фігурує у торгових даних – 74-метровий лайнер “Universe”, вартістю 100 млн доларів, який раніше пов’язували з Дмитром Медведєвим, експрезидентом РФ, а нині заступником голови радбезу Росії.

Ще одне судно під назвою “Марлін”, було доставлено до Росії через компанію з Кайманових островів у 2022 році. Його, за даними російського ЗМІ “Проєкт”, придбав олігарх Сулейман Керімов, який згодом передав його високопосадовцю з близького оточення Путіна.

Представник Cayman Finance заявив, що на острові діють британські санкційні закони, які були “негайно застосовані”. Він повідомив, що в межах спільної з урядом Великої Британії операції “Гектор” було заморожено понад 9,7 млрд. доларів російських активів, додавши, що міністр у справах заморських територій Великої Британії Стівен Дауті назвав цю операцію “відмінним прикладом передової практики”.

З 8 мільярдів доларів США, проаналізованих Transparency International, 4,4 мільярда доларів США стосувалися компаній на Британських Віргінських островах, уряд яких отримав попередження від Великої Британії за затягування планів створення загальнодоступного реєстру корпоративної власності.

За даними латвійського російського видання iStories, компанії, пов’язані з сім’єю колишнього президента України Віктора Януковича, імовірно постачали до Туреччини вугілля, здобуте на окупованих територіях України.

За наявними даними, виторг від цих продажів був переведений на офшорні рахунки, зареєстровані на компанію, зареєстровану на Британських Віргінських островах, дані про яку містяться в торговій інформації.

Організація Transparency International заявила, що Британські Віргінські острови є винятком серед заморських територій, оскільки більшість угод за участю островів були експортом з Росії, включаючи закупівлю природних ресурсів у російських компаній.

“Це може вказувати на особливий пріоритет російських компаній у спробах приховати доходи від торгівлі”, – заявили дослідники.

Представник Британських Віргінських островів заявив, що дані “мабуть, не вказують на якісь фактичні порушення санкцій”, додавши, що у 2022 році Британські Віргінські острови заморозили російські активи на суму понад 400 мільйонів доларів.

Представник уряду островів додав, що було створено спеціальний підрозділ із санкцій для впровадження та забезпечення дотримання британських санкцій на місцевому рівні.

Другою за частотою використання юрисдикцією серед заморських територій є Бермудські острови, обсяг операцій у яких становить майже 3 мільярди доларів.

У доповіді мовиться, що російські компанії використовували бермудські структури для оплати бурового обладнання в нафтогазовій галузі, включаючи газові турбіни та палі, призначені для підрозділу групи “Сахалін Енергетика”, яка будує масштабний нафто- та газопровід “Сахалін-2”.

Британська нафтова компанія Shell вийшла з сахалінського проєкту в 2022 році, і тепер контрольний пакет акцій компанії належить “Газпрому”.

Очевидно, бермудська компанія також виступила посередником в угоді з продажу літака Airbus RA-73417 за 55 мільйонів доларів, здійсненої компанією, що базується в Дубаї. Придбала цей літак сім’я чеченського лідера Рамзана Кадирова.

“На жаль, упродовж багатьох років ми спостерігаємо дисфункціональну рівновагу, за якої незаконні фінансові потоки, ухилення від сплати податків, обхід санкцій та інші форми неправомірних дій здійснюються через фірми та посередників, зареєстрованих у юрисдикціях, де немає підзвітності”, — заявила організація Transparency International.

Уряд Великобританії зажадав від заморських територій, таких як Британські Віргінські острови та Бермудські острови, а також від залежних територій корони, таких як Джерсі та острів Мен, запровадити повністю доступні реєстри бенефіціарних власників.

Однак Велику Британію звинувачують у тому, що вона поступилася уряду Британських Віргінських островів, дозволивши йому обмежити доступ до нового реєстру.

Гібралтар заявив, що є “лідером у галузі прозорості”, оскільки став першою заморською територією, яка створила реєстр бенефіціарних власників, додавши, що угоди за участю гібралтарських компаній становлять менше ніж 1% від загального обсягу торгівлі, зазначеного у звіті.

Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального (ФБК) виявив ще один палац російського диктатора Володимира Путіна. Палац розташований на мисі Айя в тимчасово окупованому Криму.