Заволодіння понад ₴9,2 млрд: САП та НАБУ повідомили про підозру кінцевому бенефіціарному власнику «ПриватБанку»
Джерело: пресслужба САП
7 вересня Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру колишньому кінцевому бенефіціарному власнику “ПриватБанку” та ще 5 особам – експрацівникам банківської установи.
Зазначається, що всіх їх звинувачують у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів “ПриватБанку”.
За даними прокуратури протягом січня – березня 2015 року один із власників “ПриватБанку” для подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами фінустанови.
Зокрема встановлено, що він залучив п’ятьох працівників банку, серед яких – голова правління ПАТ КБ “ПриватБанк”; заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ “ПриватБанк”; заступник голови правління “ПриватБанку” – директор казначейства; начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ “ПриватБанк”.
Як пояснили у прокуратурі, схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній із підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки відповідних документів.
“Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара “ПриватБанку” через ряд фінансових операцій з підконтрольними компаніями, та в подальшому внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення “ПриватБанку”, – додали у відомстві.
Рештою коштів зловмисники розпорядились на свій розсуд.
“Дії усіх викритих осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ст. 191, 209, 366 КК України, в залежності від ролі кожного учасника злочинної схеми”, – запевнили в САП.
Досудове розслідування триває.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо розтрати понад 8,4 млрд грн “ПриватБанку”.
Імовірно, президент США Дональд Трамп зрозумів урок, який так само важко давався всім його попередникам у XXI столітті: неможливо перезавантажити стосунки США з президентом РФ Володимиром Путіним.
Зранку 11 липня російські війська з артилерії обстріляли заклад охорони здоровʼя у Білозерці, що на Херсонщині. Пошкоджено будівлю медзакладу, постраждав пацієнт та двоє працівників.
Міністр міграції Швеції Юган Форсселл заявив, що “шокований і наляканий” крайньо правим активізмом свого сина-підлітка.
Посол України в Туреччині Наріман Джелялов подарував президенту Реджепу Таїпу Ердогану керамічний “Dostluk Kalkanı” (“Щит дружби”).
В ніч на 11 липня російські війська пошкодили три медичні заклади на Харківщині: пологовий будинок, стоматологічну поліклініку та міську лікарню.