2023 рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу
Джерело: Опендатабот
Торік було відкрито рекордних 43 138 кримінальних проваджень проти бізнесу. Це найбільший показник з 2012 року.
За даними аналітичної компанії, 5 015 українських приватних компаній згадані в судовому реєстрі як фігуранти кримінальних справ за 2023 рік. Серед них шість компаній фігурували в справах про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та чотири – у справах про колабораційну діяльність. Загалом рекордні 43 тисячі документів із відповідними згадками бізнесу зафіксовано торік.
2 839 компаній вже стали фігурантами у кримінальних провадженнях у 2024 році. З них одна компанія згадується у контексті звинувачення у держзраді, три – за колабораціонізм та ще 10 – за відмивання коштів.
Фото: Опендатабот
Як зазначили аналітики, 80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або взагалі не доходять до суду. Компанії отримують паперові листи від прокуратури щодо закриття справ, але не можуть використати ці документи для підтвердження своєї репутації через його паперовий формат, чинність якого складно підтвердити.
Вирішенням проблеми могло б стати посвідчення таких документів електронним підписом – з відповідною ініціативою “Опендатабот” звернувся до Генеральної прокуратури. Проте Генеральна прокуратура відхилила пропозицію про електронний підпис на відповідях органів процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.
“Бізнес, який потрапив до судового реєстру як фігурант кримінальної справи, у подальшому має проблеми із фінмоніторингом та комплаєнсом. Навіть якщо справу закрито, згадки у судовому реєстрі про те, що компанія фігурувала у кримінальній справі, залишаються назавжди: їх неможливо вилучити чи спростувати. Наразі бізнес не має жодної можливості захистити свою ділову репутацію у таких випадках”, – зауважив Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.
До прикладу, згідно з постановою НБУ №65 про фінмоніторинг, банки та фінансові установи зобов’язані перевіряти компанії, які були фігурантами кримінальних справ. Такі бізнеси можуть зазнавати труднощів у фінансових операціях, оскільки їхня діяльність підлягає підвищеному контролю.
- Відтепер українська компанія Опендатабот, яка надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу, також показуватиме штрафи від ТЦК та СП.
Прем’єр-міністр Молдови Олександру Мунтяну вважає, що рішення Кремля спростити отримання російського громадянства для жителів невизнаного Придністров’я може бути пов’язане зі спробою розширити військовий ресурс для війни проти України.
Данський волонтер і музичний продюсер Джоель опублікував допис у соцмережі X, у якому поскаржився на труднощі з пошуком житла в Україні. За його словами, більшість орендодавців і ріелторів відмовляють іноземцям, навіть попри його багаторічну участь у гуманітарній допомозі країні.
У Генеральному штабі ЗСУ уточнили результати ударів по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу, завданих у ніч на 15 травня.
Компанія Tohoku Electric Power зупинила реактор №2 на АЕС Онагава у префектурі Міяґі для проведення перевірки після виявлення витоку пари з ознаками радіоактивного забруднення.
Міністерство сільського господарства, лісового господарства, тваринництва та продовольства Південної Кореї проводить завершальну перевірку напередодні повного припинення вживання собачого м’яса, яке заплановане на лютий 2027 року.