2023 рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу
Джерело: Опендатабот
Торік було відкрито рекордних 43 138 кримінальних проваджень проти бізнесу. Це найбільший показник з 2012 року.
За даними аналітичної компанії, 5 015 українських приватних компаній згадані в судовому реєстрі як фігуранти кримінальних справ за 2023 рік. Серед них шість компаній фігурували в справах про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та чотири – у справах про колабораційну діяльність. Загалом рекордні 43 тисячі документів із відповідними згадками бізнесу зафіксовано торік.
2 839 компаній вже стали фігурантами у кримінальних провадженнях у 2024 році. З них одна компанія згадується у контексті звинувачення у держзраді, три – за колабораціонізм та ще 10 – за відмивання коштів.
Фото: Опендатабот
Як зазначили аналітики, 80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або взагалі не доходять до суду. Компанії отримують паперові листи від прокуратури щодо закриття справ, але не можуть використати ці документи для підтвердження своєї репутації через його паперовий формат, чинність якого складно підтвердити.
Вирішенням проблеми могло б стати посвідчення таких документів електронним підписом – з відповідною ініціативою “Опендатабот” звернувся до Генеральної прокуратури. Проте Генеральна прокуратура відхилила пропозицію про електронний підпис на відповідях органів процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.
“Бізнес, який потрапив до судового реєстру як фігурант кримінальної справи, у подальшому має проблеми із фінмоніторингом та комплаєнсом. Навіть якщо справу закрито, згадки у судовому реєстрі про те, що компанія фігурувала у кримінальній справі, залишаються назавжди: їх неможливо вилучити чи спростувати. Наразі бізнес не має жодної можливості захистити свою ділову репутацію у таких випадках”, – зауважив Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.
До прикладу, згідно з постановою НБУ №65 про фінмоніторинг, банки та фінансові установи зобов’язані перевіряти компанії, які були фігурантами кримінальних справ. Такі бізнеси можуть зазнавати труднощів у фінансових операціях, оскільки їхня діяльність підлягає підвищеному контролю.
- Відтепер українська компанія Опендатабот, яка надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу, також показуватиме штрафи від ТЦК та СП.
26 квітня, у роковини Чорнобильської катастрофи, Папа Лев XIV закликав молитися за тих, хто досі страждає від її наслідків. На площі Святого Петра були присутні також діти з танцювального колективу з Київщини, котрих понтифік окремо згадав.
Наступної середи у Брюсселі відбудуться критично важливі переговори щодо майбутнього угорської економіки. Петер Мадяр прагне якнайшвидше розморозити 28 мільярдів євро, які були заблоковані через проблеми з верховенством права за часів його попередника Віктора Орбана.
26 квітня у Національному музеї “Чорнобиль” президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі.
Армія оборони Ізраїлю вдарила по військовій інфраструктурі ліванського угруповання “Хезболла” на півдні Лівану. Уражені об’єкти використовувалися “Хезболлою” для підготовки нападів на ізраїльських солдатів і державу Ізраїль.
Офіційні представники виборчої комісії Палестини оголосили про перемогу лоялістів президента Махмуда Аббаса на місцевих виборах. Головною сенсацією стало проведення голосування в одному з міст сектору Гази, що стало першим демократичним процесом у цьому регіоні за останні два десятиліття.