2023 рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу
Джерело: Опендатабот
Торік було відкрито рекордних 43 138 кримінальних проваджень проти бізнесу. Це найбільший показник з 2012 року.
За даними аналітичної компанії, 5 015 українських приватних компаній згадані в судовому реєстрі як фігуранти кримінальних справ за 2023 рік. Серед них шість компаній фігурували в справах про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та чотири – у справах про колабораційну діяльність. Загалом рекордні 43 тисячі документів із відповідними згадками бізнесу зафіксовано торік.
2 839 компаній вже стали фігурантами у кримінальних провадженнях у 2024 році. З них одна компанія згадується у контексті звинувачення у держзраді, три – за колабораціонізм та ще 10 – за відмивання коштів.
Фото: Опендатабот
Як зазначили аналітики, 80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або взагалі не доходять до суду. Компанії отримують паперові листи від прокуратури щодо закриття справ, але не можуть використати ці документи для підтвердження своєї репутації через його паперовий формат, чинність якого складно підтвердити.
Вирішенням проблеми могло б стати посвідчення таких документів електронним підписом – з відповідною ініціативою “Опендатабот” звернувся до Генеральної прокуратури. Проте Генеральна прокуратура відхилила пропозицію про електронний підпис на відповідях органів процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.
“Бізнес, який потрапив до судового реєстру як фігурант кримінальної справи, у подальшому має проблеми із фінмоніторингом та комплаєнсом. Навіть якщо справу закрито, згадки у судовому реєстрі про те, що компанія фігурувала у кримінальній справі, залишаються назавжди: їх неможливо вилучити чи спростувати. Наразі бізнес не має жодної можливості захистити свою ділову репутацію у таких випадках”, – зауважив Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.
До прикладу, згідно з постановою НБУ №65 про фінмоніторинг, банки та фінансові установи зобов’язані перевіряти компанії, які були фігурантами кримінальних справ. Такі бізнеси можуть зазнавати труднощів у фінансових операціях, оскільки їхня діяльність підлягає підвищеному контролю.
- Відтепер українська компанія Опендатабот, яка надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу, також показуватиме штрафи від ТЦК та СП.
Заступниця голови правлячої в Туреччині AK Parti Фатма Бетюль Саян Кая попросила Реджепа Таїпа Ердогана звільнити її з усіх посад після звинувачень опозиції у сумнівних операціях з акціями напередодні обвалу на фондовому ринку.
Вчені успішно випробували сонячні панелі на глибині 10 метрів під поверхнею Південно-Китайського моря. Дослідники вважають, що технологія в перспективі може забезпечити тривале живлення підводного обладнання без постійної заміни акумуляторів.
27 вересня російські війська атакували безпілотником адміністративну будівлю у Голосіївському районі Києва.
Польща та Литва готують міжнародний план евакуації населення на випадок військової загрози, котрий за потреби дозволить вивезти частину жителів Литви, Латвії та Естонії через польський кордон. Нині тривають спільні навчання.
США “дуже добре” розуміють оборонні потреби Тайваню та серйозну військову загрозу, яку для острова становить Китай. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Тайваню Чень Мін-чи після саміту лідерів США та Китаю у Вашингтоні.