Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Єврокомісія найближчими тижнями представить державам-членам ЄС оновлені рекомендації щодо застосування нових правил надання тимчасового захисту для українців.
Російська армія атакувала дронами Херсон та село Високе: 17 людей поранені, зокрема 9 працівників комунального підприємства.
В ніч на 20 серпня під час ракетної атаки РФ на Київ під удар потрапили об’єкти виробника морозива “Файні льоди”.
Понад 100 людей загинули через обвал на кустарній золотодобувній шахті в Центральноафриканській Республіці. Трагедія сталася після зсуву ґрунту, під завалами можуть залишатися люди.
Кінотеатри у Великій Британії почали забороняти або обмежувати використання смартокулярів із камерами, зокрема моделей Meta з функціями штучного інтелекту. Причинами називають ризики порушення приватності та незаконного запису фільмів.