Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
На Львівщині поліція розшукує 30-річну жінку, котра, ймовірно, залишила 8-річну доньку та півторамісячного сина у зачиненій квартирі майже на добу. Дітей шпиталізували, їхньому життю нічого не загрожує.
Дональд Трамп нібито висловив глибоке здивування через активність українських безпілотників у тилу Росії під час розмови з главою Кремля. Російська сторона використала цей привід, щоб заявити про зміну своїх підходів до дипломатичного врегулювання.
30 грудня у більшості регіонів України застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.
Дональд Трамп приймає Беньяміна Нетаньягу у своїй резиденції для обговорення фінальних кроків щодо стабілізації Близького Сходу. Ключовим питанням стане роззброєння ХАМАС та формування нової влади в Газі під наглядом міжнародної спільноти.
Дорогоцінні метали знизилися у понеділок на тлі фіксації прибутку інвесторами та ослаблення попиту на захисні активи. До цього срібло досягло нового рекорду у понад $80 за унцію (31,1 гр).