Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Згідно з офіційними даними, російська тактика дронових “роїв” проти України все рекордними темпами пробивають протиповітряну оборону України. Зокрема за минулі місяці ворожі безпілотники стали втричі частіше вражати цілі, ніж зазвичай.
Уряд наділив віцепремʼєр-міністра з євроінтеграції Тара Качку повноваженнями Торгового представника України, котрий вже перебував на цій посаді з 2019 року.
У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про оперативну ситуацію на фронті станом на 22:00 30 липня. Від початку цієї доби відбулося 159 бойових зіткнень.
30 липня після засідання Вищої ради безпеки Молдови президентка Мая Санду повідомила, що Росія готує безпрецедентне втручання у майбутні парламентські вибори, щоб домогтися зміни чинного уряду.
Директору ДП “Дніпровське лісове господарство” повідомили про підозру за фактом неналежного виконання службових обов’язків через масштабну схему вирубки лісів на Дніпропетровщині зі збитками довкіллю у майже 34 млн грн.