Токаєв звинуватив Росію у відмиванні $14 млрд через Казахстан – ЗМІ
Джерело: TMT з посиланням на пресслужбу президента Казахстану
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час наради, присвяченій боротьбі з фінансовими злочинами, заявив, що через один з банків країни було виведено близько $14 млрд.
За словами Токаєва, фінансова організація “прогнала” через себе понад 7 трильйонів тенге (майже $14 млрд) “з суміжної країни”.
З погляду закону, економіки та навіть політики це, на мій погляд, обурливий факт. На жаль, таких випадків, пов’язаних із шахрайськими фінансовими схемами, досі чимало, — наголрсив президент.
Заява прозвучала на тлі посилення фінансового контролю у вересні минулого року щодо росіян, які дистанційно оформляли банківські картки у Казахстані. Деяким із них повідомляли про нібито проведені у країні розслідування. За даними ЗМІ, у злочинах могли брати участь посередники, які допомагали громадянам Росії отримувати індивідуальні ідентифікаційні номери та відкривати банківські рахунки.
Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану раніше повідомляло, що у 2024 році понад 90% власників карток, які використовувалися для відмивання злочинних доходів, були нерезидентами. За рік було зафіксовано 6,2 тис. випадків використання так званих “дроп-карт” на 24 млрд тенге (близько $47 млн).
Масове дистанційне оформлення карток казахстанських банків громадянами Росії почалося після введення санкцій проти РФ. Влада Казахстану поступово закриває ці схеми.
Токаєв також зазначив, що Казахстан входить до списку лідерів із незаконного виведення капіталу за допомогою криптовалют і веде боротьбу з такими злочинами. За його словами, у країні вже ліквідовано понад 130 нелегальних криптообмінників з обігом понад 62 млрд тенге (приблизно $124 млн).
- Глави Казахстану та Франції Касим-Жомарт Токаєв й Емманюель Макрон взяли участь у відкритті казахсько-французького бізнес-форуму. Токаєв запевнив у готовності його країни наростити постачання нафти та урану до Франції, а також розвивати торговий коридор в обхід Росії.
- Влада Казахстану ввела заборону на експорт до РФ 106 видів товарів, включно з тими, які можуть використовуватися у військових цілях.
- Казахстан припинив транзит до Киргизстану російських пально-мастильних матеріалів (ПММ).
- 28 вересня на зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв заявив, що країна дотримуватиметься західних санкцій проти Росії.
- Влада Казахстану ухвалила рішення про блокування російського телеканалу “Царьград”.
Протягом минулої доби українські захисники ліквідували 2590 окупантів, а також уразили значну кількість техніки ворога – зокрема артилерійські системи, безпілотники та автомобілі.
13 листопада відзначають Всесвітній день доброти, Міжнародний день сліпих, Міжнародний день патології та День дій проти раку шийки матки.
У п’ятницю, 13 листопада, в Україні очікується мінлива та контрастна погода через активний атмосферний фронт, пов’язаний із циклоном над Італією.
Фінляндія надасть Україні 37,3 мільйона євро в межах програми стратегічних інвестицій та підтримки SISU. Вона передбачає, зокрема, допомогу українським підприємствам у сферах оборони, безпеки та технологій подвійного призначення.
Російські війська ввечері атакували південь Одеської області. Внаслідок влучання у виробничу будівлю меблевого підприємства спалахнула пожежа. Постраждали четверо людей.