Токаєв звинуватив Росію у відмиванні $14 млрд через Казахстан – ЗМІ
Джерело: TMT з посиланням на пресслужбу президента Казахстану
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час наради, присвяченій боротьбі з фінансовими злочинами, заявив, що через один з банків країни було виведено близько $14 млрд.
За словами Токаєва, фінансова організація “прогнала” через себе понад 7 трильйонів тенге (майже $14 млрд) “з суміжної країни”.
З погляду закону, економіки та навіть політики це, на мій погляд, обурливий факт. На жаль, таких випадків, пов’язаних із шахрайськими фінансовими схемами, досі чимало, — наголрсив президент.
Заява прозвучала на тлі посилення фінансового контролю у вересні минулого року щодо росіян, які дистанційно оформляли банківські картки у Казахстані. Деяким із них повідомляли про нібито проведені у країні розслідування. За даними ЗМІ, у злочинах могли брати участь посередники, які допомагали громадянам Росії отримувати індивідуальні ідентифікаційні номери та відкривати банківські рахунки.
Агентство з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану раніше повідомляло, що у 2024 році понад 90% власників карток, які використовувалися для відмивання злочинних доходів, були нерезидентами. За рік було зафіксовано 6,2 тис. випадків використання так званих “дроп-карт” на 24 млрд тенге (близько $47 млн).
Масове дистанційне оформлення карток казахстанських банків громадянами Росії почалося після введення санкцій проти РФ. Влада Казахстану поступово закриває ці схеми.
Токаєв також зазначив, що Казахстан входить до списку лідерів із незаконного виведення капіталу за допомогою криптовалют і веде боротьбу з такими злочинами. За його словами, у країні вже ліквідовано понад 130 нелегальних криптообмінників з обігом понад 62 млрд тенге (приблизно $124 млн).
- Глави Казахстану та Франції Касим-Жомарт Токаєв й Емманюель Макрон взяли участь у відкритті казахсько-французького бізнес-форуму. Токаєв запевнив у готовності його країни наростити постачання нафти та урану до Франції, а також розвивати торговий коридор в обхід Росії.
- Влада Казахстану ввела заборону на експорт до РФ 106 видів товарів, включно з тими, які можуть використовуватися у військових цілях.
- Казахстан припинив транзит до Киргизстану російських пально-мастильних матеріалів (ПММ).
- 28 вересня на зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв заявив, що країна дотримуватиметься західних санкцій проти Росії.
- Влада Казахстану ухвалила рішення про блокування російського телеканалу “Царьград”.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Тегеран отримає значно сильнішу відповідь, якщо знову атакує Ізраїль. Він виступив із попередженням у Дімоні – місті, де розташований ізраїльський ядерний дослідницький центр.
Збірна Іспанії стала першим фіналістом чемпіонату світу-2026, перемігши Францію з рахунком 2:0. Команда Луїса де ла Фуенте зіграє у вирішальному матчі ЧС уперше з 2010 року.
У Німеччині за перше півріччя 2026 року подали 5 862 заяви на відмову від військової служби зі зброєю з моральних або релігійних причин. Це більше, ніж за весь минулий рік, і може ускладнити плани Берліна різко посилити Бундесвер.
Влада США оприлюднила обвинувачення проти трьох громадян Росії, яких підозрюють у наданні інфраструктури для ransomware-атак та іншої шкідливої кібердіяльності. Держдепартамент оголосив винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про них або пов’язані з ними компанії.
Європейська прокуратура доручила чеській поліції розслідувати виплату субсидій ЄС компаніям групи Agrofert, пов’язаної з прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Провадження стосується саме європейських коштів, а не національних виплат.