Новини за темою: відмивання коштів

НАБУ та САП в межах спецоперації “Форест Гамп” викрили злочинну організацію, до якої увійшли народні депутати та високопосадовиця Офісу президента. Розповідаємо головне з опублікованих плівок.

НАБУ та САП 19 серпня заявили про здійснення спецоперації “Форест Гамп”. Розслідування стосується легалізації 150 млн грн, одержаних злочинним шляхом. За даними правоохоронців, їх використали, щоб сплатити заставу за одного з фігурантів справи “Мідас”.

Колишньому виконувачу обов’язків генерального директора державного оборонного підприємства та трьом його підлеглим повідомили про нові підозри. За версією слідства, замість того, щоб забезпечити збереження активів підприємства, вони організували демонтаж обладнання та його здачу на металобрухт.

Правоохоронці викрили схему розкрадання майже 68 млн грн під час будівництва захисних споруд для одного із енергетичних об’єктів у Миколаївській області. 

Національне антикорупційну бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про нову підозру одному з фігурантів операції “Мідас” щодо корупції в “Енергоатомі”.

В Україні зафіксували масштабні схеми відмивання коштів через мережу підставних осіб. За даними фінмоніторингу, обсяг сумнівних операцій лише за кілька місяців 2025 року перевищив 30 млрд грн.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час наради, присвяченій боротьбі з фінансовими злочинами, заявив, що через один з банків країни було виведено близько $14 млрд.

Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілу фінансову операцію у компанії, яка вносила заставу за фігурантів справи “Мідас”. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив перший заступник голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук.

На четвертому пленарному засіданні Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), яке проходило 22–24 жовтня в Парижі під головуванням Еліси де Анда Мадразо, фінансові загрози з боку Росії не обговорювалися.

Уряд Іспанії схвалив законопроєкт, який передбачає скорочення робочого тижня з 40 до 37,5 години. Це стане першим таким переглядом норм робочого часу за понад 40 років.