Новини за темою: відмивання коштів

Колишньому виконувачу обов’язків генерального директора державного оборонного підприємства та трьом його підлеглим повідомили про нові підозри. За версією слідства, замість того, щоб забезпечити збереження активів підприємства, вони організували демонтаж обладнання та його здачу на металобрухт.

Правоохоронці викрили схему розкрадання майже 68 млн грн під час будівництва захисних споруд для одного із енергетичних об’єктів у Миколаївській області. 

Національне антикорупційну бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про нову підозру одному з фігурантів операції “Мідас” щодо корупції в “Енергоатомі”.

В Україні зафіксували масштабні схеми відмивання коштів через мережу підставних осіб. За даними фінмоніторингу, обсяг сумнівних операцій лише за кілька місяців 2025 року перевищив 30 млрд грн.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час наради, присвяченій боротьбі з фінансовими злочинами, заявив, що через один з банків країни було виведено близько $14 млрд.

Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілу фінансову операцію у компанії, яка вносила заставу за фігурантів справи “Мідас”. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив перший заступник голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук.

На четвертому пленарному засіданні Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), яке проходило 22–24 жовтня в Парижі під головуванням Еліси де Анда Мадразо, фінансові загрози з боку Росії не обговорювалися.

Уряд Іспанії схвалив законопроєкт, який передбачає скорочення робочого тижня з 40 до 37,5 години. Це стане першим таким переглядом норм робочого часу за понад 40 років.

Федеральна прокуратура США висунула кримінальні звинувачення двом росіянам, звинуваченим у відмиванні коштів на мільярди доларів, і конфіскувала вебсайти, пов’язані з незаконними криптовалютними обмінами, у межах американської боротьби з російською кіберзлочинністю.

Відповідно до конфіденційної роботи спостерігачів ООН за санкціями, з якою ознайомилося Reuters, Північна Корея відмила 147,5 мільйонів доларів через платформу віртуальної валюти Tornado Cash у березні після крадіжки з біржі криптовалют минулого року.