Держфінмоніторинг: В Україні лише за 5 місяців через дроп-акаунти «відмили» 30 млрд грн
Джерело: Державна служба фінансового моніторингу України на офіційний запит “Судово-юридичної газети“.
В Україні викрили одну з найбільших за останні роки схем легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За даними фінансового моніторингу, лише протягом кількох місяців 2025 року через мережу підставних рахунків могли пройти десятки мільярдів гривень.
Як повідомили у Державна служба фінансового моніторингу України у відповіді на запит Судово-юридична газета, з серпня по грудень було проаналізовано фінансові операції більш ніж за 29 тисячами банківських рахунків. До схем, за оцінками служби, могли бути залучені понад 80 тисяч фізичних осіб.
Загальний обсяг коштів, які використовувалися як інструмент для відмивання доходів, сягнув 30,81 млрд гривень. Йдеться про діяльність так званих “дропів” – людей, які передають власні банківські картки або рахунки третім особам для проведення сумнівних операцій.
У фінмоніторингу пояснюють, що такі рахунки використовуються для швидких транзитних переказів із подальшим зняттям готівки або перерозподілом коштів між учасниками схем. Організатори при цьому залишаються в тіні, отримуючи визначений відсоток.
Фахівці наголошують, що в умовах воєнного стану подібні схеми становлять особливу загрозу економічній безпеці країни. Саме тому держава посилює механізми виявлення та класифікації клієнтів, які можуть бути причетними до легалізації злочинних доходів.
Експерти застерігають, що участь у “дроп-схемах” може мати серйозні юридичні наслідки, навіть якщо людина не усвідомлює повною мірою своєї ролі у злочинному ланцюгу.
- Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілу фінансову операцію у компанії, яка вносила заставу за фігурантів справи “Мідас”. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив перший заступник голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук.
- Євросоюз включить Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму, пише Politico з посиланням на двох посадовців ЄС та документ, з яким ознайомилося видання. Відповідний крок зобов’яже фінансові установи посилити належну перевірку всіх транзакцій.
- Директора онлайн-казино “PIN-UP” відправили під варту без можливості внесення застави. Його підозрюють у пособництві державі-агресору та відмиванні російських коштів.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Тегеран отримає значно сильнішу відповідь, якщо знову атакує Ізраїль. Він виступив із попередженням у Дімоні – місті, де розташований ізраїльський ядерний дослідницький центр.
Збірна Іспанії стала першим фіналістом чемпіонату світу-2026, перемігши Францію з рахунком 2:0. Команда Луїса де ла Фуенте зіграє у вирішальному матчі ЧС уперше з 2010 року.
У Німеччині за перше півріччя 2026 року подали 5 862 заяви на відмову від військової служби зі зброєю з моральних або релігійних причин. Це більше, ніж за весь минулий рік, і може ускладнити плани Берліна різко посилити Бундесвер.
Влада США оприлюднила обвинувачення проти трьох громадян Росії, яких підозрюють у наданні інфраструктури для ransomware-атак та іншої шкідливої кібердіяльності. Держдепартамент оголосив винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про них або пов’язані з ними компанії.
Європейська прокуратура доручила чеській поліції розслідувати виплату субсидій ЄС компаніям групи Agrofert, пов’язаної з прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Провадження стосується саме європейських коштів, а не національних виплат.