Держфінмоніторинг: В Україні лише за 5 місяців через дроп-акаунти «відмили» 30 млрд грн
Джерело: Державна служба фінансового моніторингу України на офіційний запит “Судово-юридичної газети“.
В Україні викрили одну з найбільших за останні роки схем легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За даними фінансового моніторингу, лише протягом кількох місяців 2025 року через мережу підставних рахунків могли пройти десятки мільярдів гривень.
Як повідомили у Державна служба фінансового моніторингу України у відповіді на запит Судово-юридична газета, з серпня по грудень було проаналізовано фінансові операції більш ніж за 29 тисячами банківських рахунків. До схем, за оцінками служби, могли бути залучені понад 80 тисяч фізичних осіб.
Загальний обсяг коштів, які використовувалися як інструмент для відмивання доходів, сягнув 30,81 млрд гривень. Йдеться про діяльність так званих “дропів” – людей, які передають власні банківські картки або рахунки третім особам для проведення сумнівних операцій.
У фінмоніторингу пояснюють, що такі рахунки використовуються для швидких транзитних переказів із подальшим зняттям готівки або перерозподілом коштів між учасниками схем. Організатори при цьому залишаються в тіні, отримуючи визначений відсоток.
Фахівці наголошують, що в умовах воєнного стану подібні схеми становлять особливу загрозу економічній безпеці країни. Саме тому держава посилює механізми виявлення та класифікації клієнтів, які можуть бути причетними до легалізації злочинних доходів.
Експерти застерігають, що участь у “дроп-схемах” може мати серйозні юридичні наслідки, навіть якщо людина не усвідомлює повною мірою своєї ролі у злочинному ланцюгу.
- Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілу фінансову операцію у компанії, яка вносила заставу за фігурантів справи “Мідас”. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив перший заступник голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук.
- Євросоюз включить Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму, пише Politico з посиланням на двох посадовців ЄС та документ, з яким ознайомилося видання. Відповідний крок зобов’яже фінансові установи посилити належну перевірку всіх транзакцій.
- Директора онлайн-казино “PIN-UP” відправили під варту без можливості внесення застави. Його підозрюють у пособництві державі-агресору та відмиванні російських коштів.
Президентка Браунського університету Крістіна Паксон оголосила, що залишить посаду наприкінці поточного навчального року. Її рішення пролунало після тривалого конфлікту з адміністрацією Дональда Трампа через загрозу втрати федерального фінансування.
Верховний суд США не став блокувати багаторічне судове рішення проти палестинської влади на час подальшого оскарження. Справа стосується стрілянини та вибухів поблизу Єрусалима, внаслідок яких загинули або зазнали поранень громадяни США.
Польща подала апеляцію на рішення брюссельського суду, який зобов’язав її прийняти близько 64 мільйонів доз вакцини від COVID-19 та виплатити Pfizer приблизно 1,3 мільярда євро. Варшава також просить призупинити виконання рішення до завершення розгляду скарги.
Президент США Дональд Трамп заявив, що нові переговори з Тегераном стануть останньою можливістю укласти угоду та уникнути посилення американських ударів. Першим етапом він назвав відкриття Ормузької протоки, а другим – розв’язання питання ядерної програми Ірану.
Іран готував удари по трьох об’єктах в Україні у відповідь на атаку на іранське судно, заявив радник верховного лідера країни Мохсен Резаї. За його словами, операцію скасували після пояснення Києва, що інцидент стався помилково