Держфінмоніторинг: В Україні лише за 5 місяців через дроп-акаунти «відмили» 30 млрд грн
Джерело: Державна служба фінансового моніторингу України на офіційний запит “Судово-юридичної газети“.
В Україні викрили одну з найбільших за останні роки схем легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За даними фінансового моніторингу, лише протягом кількох місяців 2025 року через мережу підставних рахунків могли пройти десятки мільярдів гривень.
Як повідомили у Державна служба фінансового моніторингу України у відповіді на запит Судово-юридична газета, з серпня по грудень було проаналізовано фінансові операції більш ніж за 29 тисячами банківських рахунків. До схем, за оцінками служби, могли бути залучені понад 80 тисяч фізичних осіб.
Загальний обсяг коштів, які використовувалися як інструмент для відмивання доходів, сягнув 30,81 млрд гривень. Йдеться про діяльність так званих “дропів” – людей, які передають власні банківські картки або рахунки третім особам для проведення сумнівних операцій.
У фінмоніторингу пояснюють, що такі рахунки використовуються для швидких транзитних переказів із подальшим зняттям готівки або перерозподілом коштів між учасниками схем. Організатори при цьому залишаються в тіні, отримуючи визначений відсоток.
Фахівці наголошують, що в умовах воєнного стану подібні схеми становлять особливу загрозу економічній безпеці країни. Саме тому держава посилює механізми виявлення та класифікації клієнтів, які можуть бути причетними до легалізації злочинних доходів.
Експерти застерігають, що участь у “дроп-схемах” може мати серйозні юридичні наслідки, навіть якщо людина не усвідомлює повною мірою своєї ролі у злочинному ланцюгу.
- Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілу фінансову операцію у компанії, яка вносила заставу за фігурантів справи “Мідас”. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив перший заступник голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук.
- Євросоюз включить Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму, пише Politico з посиланням на двох посадовців ЄС та документ, з яким ознайомилося видання. Відповідний крок зобов’яже фінансові установи посилити належну перевірку всіх транзакцій.
- Директора онлайн-казино “PIN-UP” відправили під варту без можливості внесення застави. Його підозрюють у пособництві державі-агресору та відмиванні російських коштів.
В Рівненській області працівники поліції оштрафували чоловіка, який побив собаку. Це потрапило на відео.
Фільм “Штучний” режисера Луки Гуаданьїно про генерального директора OpenAI Сема Альтмана залишився без студії-дистриб’ютора. Amazon MGM Studios відмовилася від випуску стрічки, хоча робота над нею вже майже завершена.
23 червня єврокомісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс заявив, що минулого року РФ виробила приблизно у вісім разів більше ракет, ніж країни Європейського Союзу.
Президент Чехії Петр Павел подав позов до Конституційного суду після рішення уряду не включати його до делегації на саміт НАТО в Анкарі. Він вважає, що прем’єр Андрей Бабіш намагається обмежити його конституційну роль у представництві країни за кордоном.
На в’їзді до Молдови заарештували громадянина Росії, офіцера ФСБ. Його затримали за несанкціонований збір інформації про регіон лівобережжя Дністра, тобто невизнане “Придністров’я”.