Єврокомісія внесе Росію до чорного списку країн з відмивання грошей – ЗМІ
Джерело: TMT з посиланням на Politico
Євросоюз включить Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму, пише Politico з посиланням на двох посадовців ЄС та документ, з яким ознайомилося видання. Відповідний крок зобов’яже фінансові установи посилити належну перевірку всіх транзакцій.
Міжнародна Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) досі лише призупиняла членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, проте, не вносила країну ані до “сірого”, ані до “чорного” списків. Втім, у ЄС цього року з’явилося власне Управління з боротьби з відмиванням грошей (AMLA).
Європарламент неодноразово закликав Єврокомісію зробити те, чого не зробила FATF.
Цей крок зобов’яже фінансові установи посилити перевірку контрагентів у всіх транзакціях, які можуть включати російських представників, а також змусить банки, що ще не застосували відповідні заходи, посилити політики та знизити ризики.
FATF у 2023 році розглядала питання про внесення Росії до “сірого” або навіть “чорного” списку. Це ускладнило б розрахунки з зовнішньоторговельними партнерами і ще більше посилило б її міжнародну ізоляцію. Москва протидіяла цьому, переконуючи партнерів по БРІКС, країни Близького Сходу та навіть Латинської Америки не підтримувати таке рішення. У результаті його не ухвалили.
Єврокомісія пообіцяла Європарламенту ухвалити рішення щодо Росії в обмін на підтримку виключення Об’єднаних Арабських Еміратів і Гібралтару з чорного списку.
- Вашингтон вперше після початку повномасштабної війни РФ проти України покарав двох швейцарських юристів, котрі таємно допомагали російським громадянам приховувати свої активи.
- Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
- США ввели санкції проти громадянки Росії Катерини Жданової за допомогу російській еліті у відмиванні та переказуванні коштів за допомогою віртуальної валюти всупереч санкціям.
Унаслідок російської атаки на Рівне пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, у двох квартирах виникли пожежі. Поранення дістали шестеро людей, зокрема двоє дітей. Рятувальники евакуювали з будинку 42 мешканців.
У ніч проти 13 листопада російські війська атакували Вінницю. Унаслідок удару пошкоджено приватні житлові будинки, кілька багатоповерхівок та дитячий садок.
Протягом минулої доби українські захисники ліквідували 2590 окупантів, а також уразили значну кількість техніки ворога – зокрема артилерійські системи, безпілотники та автомобілі.
13 листопада відзначають Всесвітній день доброти, Міжнародний день сліпих, Міжнародний день патології та День дій проти раку шийки матки.
У п’ятницю, 13 листопада, в Україні очікується мінлива та контрастна погода через активний атмосферний фронт, пов’язаний із циклоном над Італією.