Новини за темою: відмивання грошей

НАБУ і САП повідомили про викриття групи, яка могла привласнити понад 37 мільйонів гривень міжнародної допомоги, зібраної для України на початку повномасштабного вторгнення. Організатором схеми слідство вважає колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ.

Поліція Індонезії затримала в аеропорту Балі одного з найвпливовіших кримінальних авторитетів Шотландії Стівена Лайонса, який перебував у міжнародному розшуку.

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) заявила, що сімох українських інкасаторів затримали за підозрою у відмиванні грошей.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило нові плівки у справі “Мідас”, у яких фігурує колишній міністр енергетики України Герман Галущенко. На записах самого Галущенка немає, слідство встановило, що під кодовими іменами “Сигізмунд” та “Професор” мали на увазі саме його.

Французька прокуратура розпочала розслідування щодо колишнього міністра культури Жака Ланга та його дочки Кароліни Ланг за підозрою у відмиванні грошей, що пов’язано з покійним засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

Євросоюз включить Росію до списку країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму, пише Politico з посиланням на двох посадовців ЄС та документ, з яким ознайомилося видання. Відповідний крок зобов’яже фінансові установи посилити належну перевірку всіх транзакцій.

Британські правоохоронці конфіскували скелети динозаврів загальною вартістю понад 12 мільйонів фунтів стерлінгів після укладення мирової угоди з громадянином Китаю Су Бінхаєм, якого підозрюють у причетності до масштабної справи про відмивання грошей.

Індійська поліція затримала чоловіка, якого підозрюють в управлінні фальшивого посольства в орендованому житловому будинку неподалік від Нью-Делі.

Директора онлайн-казино “PIN-UP” відправили під варту без можливості внесення застави. Його підозрюють у пособництві державі-агресору та відмиванні російських коштів.

Уряд Іспанії схвалив законопроєкт, який передбачає скорочення робочого тижня з 40 до 37,5 години. Це стане першим таким переглядом норм робочого часу за понад 40 років.