Швейцарські юристи потрапили під санкції США за відмивання російських грошей
Джерело: Bloomberg
Вашингтон вперше після початку повномасштабної війни РФ проти України покарав двох швейцарських юристів, котрі таємно допомагали російським громадянам приховувати свої активи.
Андрес Баумгартнер і Фабіо Ліберо Делко з Dietrich Baumgartner “є основними розпорядниками російських активів і відіграють важливу роль в організації бізнесу та грошових потоків росіян у Швейцарії та Ліхтенштейні”, заявило Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).
Згідно з підрахунками, у Швейцарії зареєстровано близько 33 000 компаній-бульбашок — по одній на кожних 37 жителів в одній лише Женеві. У парламенті нині обговорюється законопроект, яким компанії зобов’язані будуть надавати інформацію про своїх справжніх власників, а юристи — повідомляти про підозрілі транзакції під страхом кримінального переслідування. Але, за словами високопоставленого політика, у нього мало шансів через опір будь-якому регулюванню, здатному підірвати привабливість фінансової системи Швейцарії.
Тим часом посол США в країні Скотт Міллер заявив, що Швейцарія “може і повинна зробити більше для того, щоб її правова база не використовувалася для незаконної фінансової діяльності… а юристи, які виступають як нефінансові посередники, підпадали під дію правил боротьби з відмиванням грошей”.
Вашингтон вже не один місяць тисне на Берн у цьому питанні, однак поки безрезультатно. На початку жовтня до країни прилітала делегація Держдепартаменту та Міністерства фінансів США, щоб обговорити боротьбу з відмиванням грошей та недопущенням обходу санкцій.
Додамо, Швейцарія почала розслідування понад 50 випадків можливих порушень санкцій і наразі виявила порушення в 15 з них.
- Федеральна рада Швейцарії ухвалила подальші заходи 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Рішення набуде чинності 27 серпня.
- Генпрокуратура Швейцарії розслідує діяльність чотирьох осіб, пов’язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим. Через це тимчасово заморозили 1,3 млрд швейцарських франків ($1,5 млрд).
- Уряд Швейцарії у вівторок, 9 липня, повідомив, що розширює санкції проти Росії, зокрема ще на 69 осіб і 86 організацій.
Росія змінила тактику та посилила денні ракетні й дронові атаки на Київ. Російські війська дедалі частіше б’ють по ключових мостах і центральній частині столиці, окрім того, відновили удари по енергосистемі, повідомив очільник міста Віталій Кличко.
У Міненерго попередили, що фото та відео пошкоджених енергооб’єктів створюють ризики для ремонтних бригад та можуть допомогти російським військам скоригувати нові атаки.
За даними Міністерства оборони, тисячі військовослужбовців повернулися до підрозділів за спрощеною програмою після самовільного залишення частини. Ця кількість співмірна з особовим складом двох-трьох бригад.
8 жовтня підрозділам Сил оборони України вдалося уразити Омський нафтопереробний завод в Росії, розташований за 2500 км від кордону з Україною.
Черговий російський агент, який наводив російські ракети на позиції ППО Одещини, засуджений до 15 років з конфіскацією майна. Правоохоронці викрили його у серпні 2025 року на коригуванні обстрілів Одещини.