Новини за темою: банки

Банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів – політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із політично значущими особами (PEP), відносити всіх PEP до категорії клієнтів із високим рівнем ризику ділових відносин та обмежувати для них доступ до фінансових послуг. Відповідну рекомендацію Нацбанк надав банкам у листі від  14 квітня.

У 2025 році Національний банк України застосував до банків та інших фінансових установ 158 заходів впливу на загальну суму 586 млн грн. Найбільше за порушення вимог фінмону припало саме на банки – 426,3 млн грн. Крім того, основною причиною стягнень стала неналежна перевірка клієнтів. Детальніше про загальні тренди на ринку щодо основних порушників, структуру та динаміку штрафів – у дослідженні YouControl.

Аналітики підрахували, що протягом найближчих п’яти років через штучний інтелект під загрозою опиняться понад 200 000 робочих місць у європейській банківській сфері.

Аудит відбувається на тлі гучного скандалу з TD Bank та викриття потужних наркомереж, що кидає тінь на зусилля нового уряду Марка Карні з очищення фінансового сектору.

Поліція заарештувала колись зіркого шеф-кухаря із Сан-Франциско Валентино Лучина, який пограбував три банки за один день.

Народний депутат Олексій Гончаренко та Центр стратегічних комунікацій спростували інформацію щодо скасування американських санкцій проти Росії.

Сирія вперше за 14 років провела першу міжнародну банківську операцію через систему SWIFT, заявив глава Центрального банку країни Абделькадер Хусріє у коментарі агентству Reuters.

З 1 червня у застосунку “Дія” запровадять перший платний сервіс — шеринг документів для банків. 

Міністерство економіки поінформувало, що направило банкам роз’яснення про “недоцільність надмірних вимог щодо розкриття банківських даних” під час реалізації державних програм “Зимова єПідтримка” та “Національний кешбек”.

У найближчий тиждень сім великих банків мають намір підписати меморандум стосовно посилення обмеження на карткові перекази. Передбачається, що встановлений ліміт до 100 000 гривень на місяць з одного рахунку запровадять вже у 2025 році.