Монако виключили зі списку країн із підвищеним ризиком відмивання грошей
Джерело: Bloomberg
Монако виключили зі списку країн, що перебувають під наглядом глобального фінансового регулятора через проблеми з відмиванням коштів.
Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), що базується в Парижі, заявила, що Монако досягло достатнього прогресу в усуненні недоліків своєї системи протидії відмиванню коштів, що дозволило виключити його із “сірого списку”. Країна потрапила під посилений нагляд у червні 2024 року.
Зі списку також виключили Болгарію, Демократичну Республіку Конго та Кот-д’Івуар. Країни відзначають, що це крок спростить здійснення платежів, полегшить доступ до послуг іноземних банків та зміцнить довіру інвесторів.
Для Монако це рішення стало значною перемогою після критики їхньої застарілої системи виявлення підозрілих фінансових операцій та відсутності стратегічного підходу до боротьби з відмиванням грошей.
Ця невелика держава давно приваблює надбагатих людей з усього світу завдяки відсутності податку на доходи. Крім того, за правління князя Альбера II вона набула репутації місця відпочинку для заможних росіян.
Щоб усунути недоліки фінансової системи, Монако розробило низку нових законів, посилило вимоги щодо перевірки клієнтів, активізувало співпрацю із сусідами та створило новий місцевий орган контролю за фінансовою чистотою — Управління фінансової безпеки Монако.
У квітні цей орган оштрафував банк UBS Group AG на 6 млн євро, а комітет цього відомства також наклав штрафи на Julius Baer Group Ltd. та низку компаній у секторі нерухомості. Загалом, як повідомляють у Монако, на сьогодні застосовано 11 санкційних заходів і накладено штрафів на суму майже 10 млн євро.
- У вересні Монако розпочало масштабні перевірки найбільших банків і керуючих компаній, аби вийти зі “сірого списку”. Близько третини проблемних досьє були пов’язані з Росією.
- Найзаможніші особи Росії у минулі місяці прискорили зміну своїх інвестиційних портфелів: вони переводять кошти у криптовалюти, золото, закордонну нерухомість і приватні інвестиційні фонди, переважно у країнах Перської затоки.
Двоє астронавтів завершили вихід у відкритий космос тривалістю 7 годин 11 хвилин, під час якого встановили нову сонячну панель на Міжнародній космічній станції (МКС).
Монако виключили зі списку країн, що перебувають під наглядом глобального фінансового регулятора через проблеми з відмиванням коштів.
Британський співак Гаррі Стайлс з’явився на сцені в образі Елвіса Преслі під час першого з двох тематичних концертів Harryween. Виступ відбувся 30 жовтня в Madison Square Garden у Нью-Йорку.
Європейські дипломати відмовилися позувати для офіційного фото разом із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час зустрічі глав МЗС країн G20. Через це американська сторона, яка приймає захід, скасувала заплановану фотосесію.
Міністерство юстиції США домагається, щоб частину бюлетенів із суперечливих виборів до Сенату в штаті Аляска зберігали окремо. Влада хоче перевірити, чи не сплутали виборці двох кандидатів з однаковими іменами.