Монако почало вичищати з банків заможних росіян

Джерело: Bloomberg

Монако розпочало масштабні перевірки найбільших банків і керуючих компаній, аби вийти зі “сірого списку” Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF).

Князівство потрапило до списку у червні 2024 року через недоліки у боротьбі з незаконними фінансовими потоками. Водночас представники FATF відзначили прогрес країни у виконанні необхідних заходів.

Місцевий фінансовий регулятор AMSF кілька років перевіряв UBS Monaco, Banque Havilland, Julius Baer, Guardian Management та International Corporate Structuring (ICS). У 2025–2026 роках він почав публікувати результати перевірок клієнтських досьє.

Регулятор виявив випадки, коли банки недостатньо перевіряли походження коштів, можливі кримінальні зв’язки, підозрілі операції, санкційні та політичні ризики клієнтів.

Близько третини проблемних досьє були пов’язані з Росією. AMSF не називає імен клієнтів, однак у деяких випадках оприлюднені деталі дозволяють їх ідентифікувати.

Зокрема серед перевірених клієнтів були особи, пов’язані з російським бізнесом, колишніми керівниками компаній та політично значущими особами.

Як пише TMT, деталі однозначно вказують на сестру Алішера Усманова — Саодат Нарзієву. Раніше розслідування OCCRP виявило Нарзієву бенефіціарною власницею 27 рахунків Credit Suisse, водночас максимальний баланс одного з них перевищував $2 млрд. UBS у березні 2025 року закрив її рахунок.

У жовтні AMSF перевірив Julius Baer Wealth Management Monaco. Одним із його клієнтів був Віктор Федотов, колишній керівник Каспійського трубопровідного консорціуму. У 2021 році Pandora Papers розкрили, що Федотов був прихованим співвласником ВНДІСТ — підрядника “Транснефти”, який заробив на будівництві великого нафтопроводу Східний Сибір — Тихий океан (ССТО).

У внутрішньому звіті “Транснефти” ВНДІСТ звинувачували у виведенні близько $140 млн. Через пов’язаний із ВНДІСТ офшор Федотов отримав щонайменше $98 млн, тоді як пов’язаний із ним траст придбав приватний літак Bombardier за $34 млн, писав Guardian. Банк повідомив про підозри щодо клієнта лише у червні 2022 року — через рік після того, як з’явилися підстави для підозр. Регулятор визнав таку затримку неприпустимою. У результаті Julius Baer припинив співпрацю з Федотовим.

У листопаді перевірка регулятора дійшла до керуючої компанії Guardian Management. Одним із її клієнтів був Леонід Новицький, колишній перший заступник гендиректора “Росагролізингу” та брат колишньої міністерки сільського господарства РФ Олени Скринник.

Ще одного клієнта вдалося ідентифікувати у матеріалах корпоративного провайдера ICS. Власник Fedcominvest Олексій Федоричев займався торгівлею сіркою, добривами та зерном і володів частками у портових терміналах в Україні.

Регулятор також виявив затримки у повідомленні про підозрілі операції та недоліки в оцінці ризиків клієнтів.

За даними джерел, спільно з Монако зі списку також можуть виключити Болгарію та Кот-д’Івуар. Остаточне рішення мають ухвалити 30 жовтня під час пленарного засідання FATF у Парижі.

Раніше фінансовий регулятор країни оштрафував UBS на €6 млн за порушення, пов’язані з недостатнім контролем фінансових ризиків. Також штрафи отримали ще два банки, зокрема Julius Baer.

Найзаможніші особи Росії у минулі місяці прискорили зміну своїх інвестиційних портфелів: вони переводять кошти у криптовалюти, золото, закордонну нерухомість і приватні інвестиційні фонди, переважно у країнах Перської затоки, повідомив Bloomberg із посиланням на шістьох російських бізнесменів, обізнаних співрозмовників та корпоративні документи.
Росії необхідне “якнайшвидше” завершення повномасштабної війни, оскільки економіка країни не витримає тривалого продовження бойових дій.
Рютте виступив із важливою заявою щодо ситуації на фронті, наголосивши на стратегічному “глухому куті” для Кремля. Попри безперервні атаки російських військ, українська армія впевнено тримає оборону, що робить амбіції РФ щодо перемоги недосяжними.