Держфінмоніторинг посилює контроль за великими покупками за готівку
Джерело: очільник Держфінмоніторингу Філіп Пронін (Telegram).
Державна служба фінансового моніторингу повідомила про посилений аналіз великих операцій із готівкою, які пов’язані з купівлею дорогих активів. У фокусі фінансової розвідки – придбання елітної нерухомості, автомобілів преміального сегмента та іншого майна високої вартості.
У Держфінмоніторингу зазначили, що йдеться не про повсякденні витрати громадян чи звичайні заощадження, а про значні суми, використані для дорогих покупок. Для прикладу у відомстві навели автомобіль вартістю 100 тисяч доларів. За нинішнім курсом це понад 4,3 мільйона гривень, що еквівалентно приблизно 1,6 тисячі мінімальних пенсій.
“Коли такі покупки оплачуються готівкою, питання походження коштів – не формальність, а необхідність”, – повідомив Пронін.
Особливу увагу приділяють випадкам, коли вартість майна не відповідає офіційним доходам покупця, а джерело походження грошей потребує додаткових пояснень. Ще одним фактором ризику у Держфінмоніторингу назвали внесення готівки через різні банки із повторним використанням одних і тих самих документів про доходи.
Очільник відомства пояснив, що формально одна довідка може підтверджувати окрему операцію, однак фінансова розвідка аналізує повну картину – періодичність операцій, обсяги коштів, взаємозв’язки між транзакціями та реальне походження грошей.
Також Держфінмоніторинг повідомив про постійну співпрацю з банками у межах контролю за такими операціями.
“Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим”, – підкреслив Пронін.
- Державна служба фінансового моніторингу спільно з силовиками нейтралізувала складну мережу махінаторів, які намагалися привласнити понад 800 мільйонів гривень, призначених для армії. Як повідомив голова відомства Філіп Пронін, гроші, що мали піти на дрони, розпорошувалися через мережу фіктивних компаній та підставних осіб.
- В Україні зафіксували масштабні схеми відмивання коштів через мережу підставних осіб. За даними фінмоніторингу, обсяг сумнівних операцій лише за кілька місяців 2025 року перевищив 30 млрд грн.
Рут Елліс, останню жінку, яку стратили через повішення у Великій Британії, посмертно помилували. Рішення ухвалили після того, як з’явилися докази, що вона зазнавала домашнього насильства та контролю з боку свого партнера, а ці обставини не врахували під час суду.
Роберт Паттінсон порівняв свого героя у майбутньому фільмі “Одіссея” із Джейкобом із франшизи “Сутінки”. За словами актора, його персонаж Антіной також опиняється в любовному трикутнику, через що він неодноразово проводив паралелі між двома історіями.
Російський дрон поцілив в зупинку громадського транспорту в Херсоні, внаслідок чого постраждали четверо людей.
Британський співак Гаррі Стайлз встановив новий рекорд Книги рекордів Гіннеса за найдовшу серію концертів на лондонському стадіоні “Вемблі”. Артист провів 12 концертів із повністю розпроданими квитками в межах туру “Together, Together”, перевершивши попереднє досягнення гурту Coldplay.
Гобелен із Байо вперше майже за тисячу років повернувся до Великої Британії. Артефакт таємно доставили з Франції до Лондона, де його готують до виставки в Британському музеї.