Держфінмоніторинг посилює контроль за великими покупками за готівку
Джерело: очільник Держфінмоніторингу Філіп Пронін (Telegram).
Державна служба фінансового моніторингу повідомила про посилений аналіз великих операцій із готівкою, які пов’язані з купівлею дорогих активів. У фокусі фінансової розвідки – придбання елітної нерухомості, автомобілів преміального сегмента та іншого майна високої вартості.
У Держфінмоніторингу зазначили, що йдеться не про повсякденні витрати громадян чи звичайні заощадження, а про значні суми, використані для дорогих покупок. Для прикладу у відомстві навели автомобіль вартістю 100 тисяч доларів. За нинішнім курсом це понад 4,3 мільйона гривень, що еквівалентно приблизно 1,6 тисячі мінімальних пенсій.
“Коли такі покупки оплачуються готівкою, питання походження коштів – не формальність, а необхідність”, – повідомив Пронін.
Особливу увагу приділяють випадкам, коли вартість майна не відповідає офіційним доходам покупця, а джерело походження грошей потребує додаткових пояснень. Ще одним фактором ризику у Держфінмоніторингу назвали внесення готівки через різні банки із повторним використанням одних і тих самих документів про доходи.
Очільник відомства пояснив, що формально одна довідка може підтверджувати окрему операцію, однак фінансова розвідка аналізує повну картину – періодичність операцій, обсяги коштів, взаємозв’язки між транзакціями та реальне походження грошей.
Також Держфінмоніторинг повідомив про постійну співпрацю з банками у межах контролю за такими операціями.
“Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим”, – підкреслив Пронін.
- Державна служба фінансового моніторингу спільно з силовиками нейтралізувала складну мережу махінаторів, які намагалися привласнити понад 800 мільйонів гривень, призначених для армії. Як повідомив голова відомства Філіп Пронін, гроші, що мали піти на дрони, розпорошувалися через мережу фіктивних компаній та підставних осіб.
- В Україні зафіксували масштабні схеми відмивання коштів через мережу підставних осіб. За даними фінмоніторингу, обсяг сумнівних операцій лише за кілька місяців 2025 року перевищив 30 млрд грн.
На віддаленому альпійському пасовищі в регіоні Верхній Альгой на півдні Німеччини росте тис, вік якого оцінюють приблизно у 1100 років. За даними Німецького дендрологічного товариства, він може бути найстарішим деревом країни.
Кількість постраждалих внаслідок російських ударів КАБами по Сумах зросла до 14 осіб. Серед них – 14-річна дитина.
OpenAI працює над новим пристроєм зі штучним інтелектом, який компанія планує випустити у 2027 році. За інформацією джерел Bloomberg, новинка матиме незвичний дизайн, рухомі елементи та коштуватиме понад 300 доларів.
Австралійський гурт Breathe представив обкладинку свого другого альбому. Для неї музиканти обрали фотографію, зроблену під час нещодавнього концерту в Києві.
В Італії група з десяти людей пограбувала штаб-квартиру паливної компанії Lilli Petroli, викравши близько 30 творів мистецтва загальною вартістю понад 4 млн фунтів стерлінгів (4,63 млн доларів). Про це повідомляє Il Centro.