Держфінмоніторинг посилює контроль за великими покупками за готівку
Джерело: очільник Держфінмоніторингу Філіп Пронін (Telegram).
Державна служба фінансового моніторингу повідомила про посилений аналіз великих операцій із готівкою, які пов’язані з купівлею дорогих активів. У фокусі фінансової розвідки – придбання елітної нерухомості, автомобілів преміального сегмента та іншого майна високої вартості.
У Держфінмоніторингу зазначили, що йдеться не про повсякденні витрати громадян чи звичайні заощадження, а про значні суми, використані для дорогих покупок. Для прикладу у відомстві навели автомобіль вартістю 100 тисяч доларів. За нинішнім курсом це понад 4,3 мільйона гривень, що еквівалентно приблизно 1,6 тисячі мінімальних пенсій.
“Коли такі покупки оплачуються готівкою, питання походження коштів – не формальність, а необхідність”, – повідомив Пронін.
Особливу увагу приділяють випадкам, коли вартість майна не відповідає офіційним доходам покупця, а джерело походження грошей потребує додаткових пояснень. Ще одним фактором ризику у Держфінмоніторингу назвали внесення готівки через різні банки із повторним використанням одних і тих самих документів про доходи.
Очільник відомства пояснив, що формально одна довідка може підтверджувати окрему операцію, однак фінансова розвідка аналізує повну картину – періодичність операцій, обсяги коштів, взаємозв’язки між транзакціями та реальне походження грошей.
Також Держфінмоніторинг повідомив про постійну співпрацю з банками у межах контролю за такими операціями.
“Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим”, – підкреслив Пронін.
- Державна служба фінансового моніторингу спільно з силовиками нейтралізувала складну мережу махінаторів, які намагалися привласнити понад 800 мільйонів гривень, призначених для армії. Як повідомив голова відомства Філіп Пронін, гроші, що мали піти на дрони, розпорошувалися через мережу фіктивних компаній та підставних осіб.
- В Україні зафіксували масштабні схеми відмивання коштів через мережу підставних осіб. За даними фінмоніторингу, обсяг сумнівних операцій лише за кілька місяців 2025 року перевищив 30 млрд грн.
Президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення популяції інвазивних комарів у Вашингтоні щонайменше на 90% до 2028 року, а кліщів – на 50%.
Нове дослідження гробниці Тутанхамона KV 62 у Долині царів вказує на те, що за її відомими стінами можуть бути приховані додаткові приміщення.
Сідні Свіні порівняли з британською контент-мейкеркою для дорослих Бонні Блу на тлі суперечки навколо нової рекламної кампанії компанії Novig. Таке порівняння навів журнал The Spectator, автори якого зазначили, що йдеться не про схожість їхніх кар’єр чи діяльності, а про спосіб привертати увагу за допомогою сексуальності, провокаційних образів і суспільного резонансу.
Президент Тунісу Каїс Саїд пом’якшив покарання за частиною порушень кіберзаконодавства, яке правозахисники роками критикували як інструмент тиску на журналістів, активістів та політичних опонентів.
Amazon MGM Studios опублікувала перший трейлер біографічного фільму “Медден” режисера Девіда О. Рассела. Головну роль у стрічці виконав Ніколас Кейдж, який зіграв легендарного тренера НФЛ Джона Меддена.