Новини за темою: Держфінмоніторинг

Державна служба фінансового моніторингу спільно з силовиками нейтралізувала складну мережу махінаторів, які намагалися привласнити понад 800 мільйонів гривень, призначених для армії. Як повідомив голова відомства Філіп Пронін, гроші, що мали піти на дрони, розпорошувалися через мережу фіктивних компаній та підставних осіб.

Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілу фінансову операцію у компанії, яка вносила заставу за фігурантів справи “Мідас”. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив перший заступник голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук.

Під стінами будівлі комітетів Верховної Ради мітингарі вимагали звільнити голову Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна. Сам він проігнорував протестувальників.

Українські громадські організації надіслали тіньовий звіт Єврокомісії, у якій вказали на політичні мотиви очільника Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, на підставі листа якого запровадили санкції проти п’ятого президента та лідера “ЄС” Петра Порошенка.

Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін не зміг надати зрозумілих відповідей на питання про документи, на підстави яких президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти Петра Порошенка.

Нардепи “Євросолідарності” Вікторія Сюмар, Володимир Ар’єв, Ахтем Чийгоз та Володимир В’ятрович вдруге прийшли в Держфінмоніторинг, щоб з’ясувати, чому очільник відомства Філіп Пронін зробив подання на РНБО щодо санкцій проти Петра Порошенка.

Народні депутати фракції “Європейської Солідарності” вимагають від Держфінмоніторингу оприлюднити документи, на підставі яких були запроваджені санкції проти Петра Порошенка.