Застава за фігурантів справи «Мідас»: фінмоніторинг виявив ознаки відмивання коштів
Джерело: Олексій Гончаренко
Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілу фінансову операцію у компанії, яка вносила заставу за фігурантів справи “Мідас”. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив перший заступник голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук.
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що питання розглядалося під час засідання тимчасової слідчої комісії. Йдеться про події наприкінці 2025 року, коли було зроблено спробу внесення застави за підозрюваних у справі “Мідас”. Фінансова система зафіксувала порушення, після чого відповідні матеріали передали до правоохоронних органів.
Корольчук заявив, що у таких випадках Держфінмоніторинг формує підозру, яка може стосуватися відмивання коштів або інших злочинів. Водночас він наголосив, що служба не встановлює злочин, а лише фіксує підозрілу операцію.
“Якщо ми говоримо про передачу матеріалів до будь-якого правоохоронного органу, то ми виписуємо підозри. Підозри – це або відмивання коштів, або інші злочини. ми виявили підозрілу операцію і написали, що це напряму відмивання або інші злочини”, – сказав Корольчук.
Окремо на засіданні ТСК Гончаренко порушив питання можливого конфлікту інтересів, пов’язаного з компанією “Тесоро Менеджмент”. Конфлікт інтересів вбачається у тому, що бенефіціарами компаніями є дружини Корольчука й Проніна. Тобто дружини колег по Полтавській ОВА, а нині колег по Фінмоніторингу, вирішили створити спільний бізнес.
Корольчук заперечив наявність конфлікту інтересів.
Компанія мала 299 500 грн збитку за 4 роки та за словами засновниці Анни Сологуб не веде жодної діяльності.
Сам Корольчук заявив, що з Анною Сологуб не знайомий.
- Журналісти з’ясували, що загалом 40 млн грн застави за виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки “Енергоатома” Дмитра Басова (на “плівках” – “Тенор”) внесли новостворена київська компанія та його адвокати.
У Московській області можуть почати обмежувати роботу мобільного інтернету та зв’язку – за аналогією з Москвою. Про повідомив голова комітету Мособлдуми з питань транспортно-дорожнього комплексу та інформаційних технологій Максим Коркін.
Працівники нацпарку “Тузлівські лимани” на Одещині повернули у природне середовище п’ятьох лісових котів після кількох місяців реабілітації.
На одному з передвиборчих мітингів партії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з’явився український військовополонений, якого раніше звільнили з російського полону. Його участь у заході викликала запитання щодо можливого використання теми полонених у політичній кампанії напередодні парламентських виборів.
Американський актор Шон Пенн здобув премію “Оскар” за найкращу чоловічу роль другого плану за роль військового фанатика у фільмі режисера Пола Томаса Андерсона “Одна битва за іншою”. Водночас сам актор не був присутній на церемонії нагородження.
16 березня відзначається День свободи інформації та День чорної преси. За церковним календарем вшановують пам’ять мученика Савина Єрмопольського.