Застава за фігурантів справи «Мідас»: фінмоніторинг виявив ознаки відмивання коштів
Джерело: Олексій Гончаренко
Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілу фінансову операцію у компанії, яка вносила заставу за фігурантів справи “Мідас”. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив перший заступник голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук.
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що питання розглядалося під час засідання тимчасової слідчої комісії. Йдеться про події наприкінці 2025 року, коли було зроблено спробу внесення застави за підозрюваних у справі “Мідас”. Фінансова система зафіксувала порушення, після чого відповідні матеріали передали до правоохоронних органів.
Корольчук заявив, що у таких випадках Держфінмоніторинг формує підозру, яка може стосуватися відмивання коштів або інших злочинів. Водночас він наголосив, що служба не встановлює злочин, а лише фіксує підозрілу операцію.
“Якщо ми говоримо про передачу матеріалів до будь-якого правоохоронного органу, то ми виписуємо підозри. Підозри – це або відмивання коштів, або інші злочини. ми виявили підозрілу операцію і написали, що це напряму відмивання або інші злочини”, – сказав Корольчук.
Окремо на засіданні ТСК Гончаренко порушив питання можливого конфлікту інтересів, пов’язаного з компанією “Тесоро Менеджмент”. Конфлікт інтересів вбачається у тому, що бенефіціарами компаніями є дружини Корольчука й Проніна. Тобто дружини колег по Полтавській ОВА, а нині колег по Фінмоніторингу, вирішили створити спільний бізнес.
Корольчук заперечив наявність конфлікту інтересів.
Компанія мала 299 500 грн збитку за 4 роки та за словами засновниці Анни Сологуб не веде жодної діяльності.
Сам Корольчук заявив, що з Анною Сологуб не знайомий.
- Журналісти з’ясували, що загалом 40 млн грн застави за виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки “Енергоатома” Дмитра Басова (на “плівках” – “Тенор”) внесли новостворена київська компанія та його адвокати.
У Південній Африці понад 53 тисячі іноземців пройшли процедури депортації або добровільної репатріації. Влада одночасно попередила антиіммігрантські групи, що самовільні обшуки будинків і перевірки документів є незаконними.
У Познані п’ять автомобілів згоріли внаслідок навмисного підпалу одного з них. Поліція затримала п’ятьох неповнолітніх віком від 8 до 12 років, котрих підозрюють у причетності до інциденту.
Генеральний директор Volkswagen Олівер Блуме заявив, що німецький автоконцерн має намір уникнути закриття виробничих майданчиків, попри складну ситуацію у компанії.
Парламентські вибори в Ізраїлі мають відбутися 27 жовтня, заявив голова коаліції прем’єра Беньяміна Нетаньягу Офір Кац. Це буде перше загальнонаціональне голосування після атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року та подальших воєн у Газі, Лівані та Ірані.
13 липня лідери “Коаліції рішучих” зберуться у Парижі перед масштабними урочистостями з нагоди Дня взяття Бастилії. Президент Франції Емманюель Макрон хоче, аби зустріч стала символом підтримки України та “європейського стратегічного пробудження”.