Застава за фігурантів справи «Мідас»: фінмоніторинг виявив ознаки відмивання коштів
Джерело: Олексій Гончаренко
Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілу фінансову операцію у компанії, яка вносила заставу за фігурантів справи “Мідас”. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив перший заступник голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук.
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що питання розглядалося під час засідання тимчасової слідчої комісії. Йдеться про події наприкінці 2025 року, коли було зроблено спробу внесення застави за підозрюваних у справі “Мідас”. Фінансова система зафіксувала порушення, після чого відповідні матеріали передали до правоохоронних органів.
Корольчук заявив, що у таких випадках Держфінмоніторинг формує підозру, яка може стосуватися відмивання коштів або інших злочинів. Водночас він наголосив, що служба не встановлює злочин, а лише фіксує підозрілу операцію.
“Якщо ми говоримо про передачу матеріалів до будь-якого правоохоронного органу, то ми виписуємо підозри. Підозри – це або відмивання коштів, або інші злочини. ми виявили підозрілу операцію і написали, що це напряму відмивання або інші злочини”, – сказав Корольчук.
Окремо на засіданні ТСК Гончаренко порушив питання можливого конфлікту інтересів, пов’язаного з компанією “Тесоро Менеджмент”. Конфлікт інтересів вбачається у тому, що бенефіціарами компаніями є дружини Корольчука й Проніна. Тобто дружини колег по Полтавській ОВА, а нині колег по Фінмоніторингу, вирішили створити спільний бізнес.
Корольчук заперечив наявність конфлікту інтересів.
Компанія мала 299 500 грн збитку за 4 роки та за словами засновниці Анни Сологуб не веде жодної діяльності.
Сам Корольчук заявив, що з Анною Сологуб не знайомий.
- Журналісти з’ясували, що загалом 40 млн грн застави за виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки “Енергоатома” Дмитра Басова (на “плівках” – “Тенор”) внесли новостворена київська компанія та його адвокати.
Федеральна прокуратура Вашингтона домоглася реального терміну для чилійського мігранта, чиєю жертвою випадково стала високопосадовиця Крісті Ноем. Злочинець не підозрював, що разом із гаманцем поцупив державні перепустки та паспорт колишньої губернаторки Південної Дакоти.
Супутникові знімки НАСА та Національного льодового центру зафіксували фінальну стадію деградації мега-айсберга А-23А. Його подорож, що розпочалася у 1986 році, завершилася стрімким таненням та утворенням величезних озер талої води на поверхні, що призвело до повної втрати цілісності крижаного гіганта.
Засновник криптовалюти Tron Джастін Сан ініціював судовий процес проти компанії World Liberty Financial, яку заснував Дональд Трамп разом зі своїми синами. Бізнесмен стверджує, що проєкт незаконно заблокував його активи на суму 320 мільйонів доларів і погрожував повністю видалити їх із мережі.
Друга за значущістю посадова особа Німеччини, очільниця Бундестагу Юлія Кльокнер, опинилася в центрі скандалу через злам її особистого месенджера. За даними розслідування Der Spiegel, хакери використали складну схему фішингу, спрямовану на конфіденційні переписки провідних консервативних політиків країни.
Європейська комісія представила масштабну стратегію боротьби з енергетичною кризою, спровокованою конфліктом з Іраном. План передбачає радикальне зниження податків на електрику та запуск нових програм лояльності для споживачів, які погодяться замінити паливні автомобілі та обігрівачі на екологічно чисті аналоги.