Застава за фігурантів справи «Мідас»: фінмоніторинг виявив ознаки відмивання коштів
Джерело: Олексій Гончаренко
Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілу фінансову операцію у компанії, яка вносила заставу за фігурантів справи “Мідас”. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив перший заступник голови Держфінмоніторингу Богдан Корольчук.
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що питання розглядалося під час засідання тимчасової слідчої комісії. Йдеться про події наприкінці 2025 року, коли було зроблено спробу внесення застави за підозрюваних у справі “Мідас”. Фінансова система зафіксувала порушення, після чого відповідні матеріали передали до правоохоронних органів.
Корольчук заявив, що у таких випадках Держфінмоніторинг формує підозру, яка може стосуватися відмивання коштів або інших злочинів. Водночас він наголосив, що служба не встановлює злочин, а лише фіксує підозрілу операцію.
“Якщо ми говоримо про передачу матеріалів до будь-якого правоохоронного органу, то ми виписуємо підозри. Підозри – це або відмивання коштів, або інші злочини. ми виявили підозрілу операцію і написали, що це напряму відмивання або інші злочини”, – сказав Корольчук.
Окремо на засіданні ТСК Гончаренко порушив питання можливого конфлікту інтересів, пов’язаного з компанією “Тесоро Менеджмент”. Конфлікт інтересів вбачається у тому, що бенефіціарами компаніями є дружини Корольчука й Проніна. Тобто дружини колег по Полтавській ОВА, а нині колег по Фінмоніторингу, вирішили створити спільний бізнес.
Корольчук заперечив наявність конфлікту інтересів.
Компанія мала 299 500 грн збитку за 4 роки та за словами засновниці Анни Сологуб не веде жодної діяльності.
Сам Корольчук заявив, що з Анною Сологуб не знайомий.
- Журналісти з’ясували, що загалом 40 млн грн застави за виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки “Енергоатома” Дмитра Басова (на “плівках” – “Тенор”) внесли новостворена київська компанія та його адвокати.
Український бренд SOBOLINI, який спеціалізується на виробах із натурального хутра та шкіри, став об’єктом критики в соцмережах.
Генеральний директор SpaceX Ілон Маск, засновник Anduril Industries Палмер Лаккі та колишній спікер Палати представників США Ньют Гінгріч очолять дослідження Пентагону щодо майбутнього ведення війни. Про це оголосив міністр оборони США Піт Гегсет, повідомляє Axios.
П’ятий президент України та лідер “Європейської солідарності” Петро Порошенко зустрівся у Страсбурзі з Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе. Сторони, зокрема, обговорили підготовку нового Плану дій Ради Європи для України на 2027–2030 роки “Демократична безпека для України”.
Швейцарські льодовики за останні п’ять років втратили майже 20% свого об’єму. Лише у 2026 році вони скоротилися на 5,5% – це другий найгірший результат за всю історію спостережень.
У Солом’янському районі Києва російський безпілотник влучив у будівлю школи.