Новини за темою: фінансова розвідка

У Держфінмоніторингу заявили, що особливу увагу приділяють великим готівковим операціям, якщо вартість покупок не відповідає офіційним доходам людини. Також серед ризикових ознак назвали використання одних і тих самих довідок про доходи у різних банках.

Державна служба фінансового моніторингу спільно з силовиками нейтралізувала складну мережу махінаторів, які намагалися привласнити понад 800 мільйонів гривень, призначених для армії. Як повідомив голова відомства Філіп Пронін, гроші, що мали піти на дрони, розпорошувалися через мережу фіктивних компаній та підставних осіб.