Новини за темою: фінансовий моніторинг

17:29 12 Травня, 2026

Експерти попередили про зростання ризику відмивання коштів за допомогою ШІ

Служба фінансового моніторингу Австралії AUSTRAC заявила про зростання загрози відмивання коштів із використанням штучного інтелекту.

23:03 26 Лютого, 2026

Держфінмоніторинг: В Україні лише за 5 місяців через дроп-акаунти «відмили» 30 млрд грн

В Україні зафіксували масштабні схеми відмивання коштів через мережу підставних осіб. За даними фінмоніторингу, обсяг сумнівних операцій лише за кілька місяців 2025 року перевищив 30 млрд грн.