Екснардеп Жеваго отримав підозру у Парижі
Джерело: ДБР
Працівники ДБР спільно з прокурорами офісу Генерального прокурора у межах міжнародної співпраці у Франції вручили повідомлення про підозру українському бізнесмену, котрий є фігурантом справи про розтрату коштів банку “Фінанси та Кредит”.
Як зазначається, процесуальну дію провели 19 березня у Французькій Республіці за участі представників компетентних органів цієї держави. Для цього українська делегація у складі слідчих ДБР та прокурорів Офісу Генпрокурора прибула до Парижа в межах виконання запитів про міжнародну правову допомогу.
Попри те, що у повідомленні не вказують ім’я фігуранти, “Судово-юридична газета” інформує, що мова саме про Костянтина Жеваго.
Підозру вручили у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.
Мовиться про кримінальне провадження щодо створення злочинної організації та розтрати коштів банку “Фінанси та Кредит”.
Слідчі встановили, що учасники видавали кредити компанії, підконтрольна фігуранту. Надалі кошти виводились на рахунки компаній-нерезидентів через фіктивні угоди з метою їх подальшої легалізації.
Як нагадав генпрокурор Руслан Кравченко, підозрюваний, котрий протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку, створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з-поміж топменеджменту банку. Її діяльність полягала у системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном.
Фактично мовиться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі, коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара.
Колишньому нардепу інкримінують:
- створення та керівництво злочинною організацією;
- організацію розтрати майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації;
- легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Під час вручення підозри він заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування. Ми до цього були готові, – додав Кравченко.
Раніше ДБР уже оголосило підозру бізнесмену та трьом його спільникам у справі щодо виведення 519 млн гривень з банку “Фінанси та Кредит”.
- У 2023 році французький суд відхилив апеляцію українського уряду та постановив, що український бізнесмен та політик Костянтин Жеваго не повинен бути екстрадований за звинуваченнями в розкраданні.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Тегеран отримає значно сильнішу відповідь, якщо знову атакує Ізраїль. Він виступив із попередженням у Дімоні – місті, де розташований ізраїльський ядерний дослідницький центр.
Збірна Іспанії стала першим фіналістом чемпіонату світу-2026, перемігши Францію з рахунком 2:0. Команда Луїса де ла Фуенте зіграє у вирішальному матчі ЧС уперше з 2010 року.
У Німеччині за перше півріччя 2026 року подали 5 862 заяви на відмову від військової служби зі зброєю з моральних або релігійних причин. Це більше, ніж за весь минулий рік, і може ускладнити плани Берліна різко посилити Бундесвер.
Влада США оприлюднила обвинувачення проти трьох громадян Росії, яких підозрюють у наданні інфраструктури для ransomware-атак та іншої шкідливої кібердіяльності. Держдепартамент оголосив винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про них або пов’язані з ними компанії.
Європейська прокуратура доручила чеській поліції розслідувати виплату субсидій ЄС компаніям групи Agrofert, пов’язаної з прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Провадження стосується саме європейських коштів, а не національних виплат.