У семи регіонах викрили мережу криптообмінників, яка не повертала клієнтам кошти
Джерело: Генеральний прокурор України Руслан Кравченко (Telegram).
В Україні правоохоронці викрили шахрайську мережу криптообмінників, яка, за даними слідства, діяла під виглядом легального сервісу з обміну валют і криптоактивів. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
У межах провадження провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Під час них вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 млн грн.
За словами Кравченка, організатори схеми створили зовні повноцінний фінансовий сервіс: сайт, систему заявок, Telegram-комунікацію, коди підтвердження та пункти обміну в різних регіонах. Усе це мало переконати клієнтів, що вони користуються реальним криптообмінником.
У семи регіонах викрили мережу криптообмінників, яка не повертала клієнтам кошти
Насправді, як стверджує слідство, після передачі готівки люди не отримували ні криптовалюту, ні повернення коштів. Замість цього клієнтам надавали формальні пояснення і затягували процес на невизначений час.
“У реальності під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів працював механізм заволодіння грошима людей”, – заявив генпрокурор.
Слідчі встановили, що схема працювала за відпрацьованим алгоритмом. Після заявки на сайті з клієнтом зв’язувався менеджер, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Потім люди приходили до визначених пунктів і передавали кошти, які учасники мережі, за версією слідства, привласнювали.
Кравченко зазначив, що під час документування злочину учасники мережі за тією ж схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі. На його думку, це свідчить, що йшлося не про випадкові дії, а про системну модель обману.
У семи регіонах викрили мережу криптообмінників, яка не повертала клієнтам кошти
Наразі готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми. Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб. Генпрокурор підкреслив, що сучасний вигляд фінансового сервісу не змінює суті схеми, якщо люди втрачають гроші й не отримують обіцяної послуги.
“У сучасному фінансовому світі шахраї теж виглядають “сучасно”. Але обман залишається обманом, навіть якщо він оформлений як новий криптообмінник”, – заявив Кравченко.
Він додав, що слідство триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до роботи платформи – від організаторів до людей, які приймали кошти у потерпілих.
“Якщо людина передає гроші, а натомість не отримує нічого, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження”, – наголосив генпрокурор.
- У Кривому Розі викрили організовану групу з шести осіб, котра займалася збутом наркотичних і психотропних речовин через Telegram та, попередньо, отримала до 30 млн грн незаконного доходу.
- У Києві викрили схему привласнення бюджетних коштів під час закупівель комп’ютерної техніки для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Сума одного з контрактів становила 999 999 грн.
В ефіопському місті Хоссана жителів змушували вбивати власних собак після того, як троє дітей померли від сказу, а ще 80 людей потрапили до лікарні після укусів. За оцінками місцевого ветеринара, за кілька днів могли знищити до 450 тварин.
Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість обмежити в’їзд до США для вагітних іноземок. У Білому домі заявляють, що хочуть боротися з “пологовим туризмом” після того, як Верховний суд відхилив спробу президента скасувати громадянство за правом народження.
Соцмережа X призупинила акаунт, який відстежував портфель Дональда Трампа на основі його публічної фінансової декларації. Це сталося менш ніж за добу після запуску сторінки, яка встигла набрати понад 80 тис. підписників.
Акторка Сідні Свіні долучилася до нового кінопроєкту, заснованого на дебютному романі сценаристки та режисерки Ліндсі Андерсон Бір. Книга під назвою “Голлов” ще не вийшла друком, однак уже готується до екранізації, в якій Свіні виконає головну роль і виступить однією з продюсерок.
Науковці з Манчестерського університету ідентифікували новий вид гігантського скорпіона, який жив на території сучасних Англії та Уельсу приблизно 415 мільйонів років тому. Дослідження показало, що тварина, яка отримала назву Praearcturus gigas, є найбільшим відомим скорпіоном, що коли-небудь існував на Землі.