У семи регіонах викрили мережу криптообмінників, яка не повертала клієнтам кошти
Джерело: Генеральний прокурор України Руслан Кравченко (Telegram).
В Україні правоохоронці викрили шахрайську мережу криптообмінників, яка, за даними слідства, діяла під виглядом легального сервісу з обміну валют і криптоактивів. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
У межах провадження провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Під час них вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 млн грн.
За словами Кравченка, організатори схеми створили зовні повноцінний фінансовий сервіс: сайт, систему заявок, Telegram-комунікацію, коди підтвердження та пункти обміну в різних регіонах. Усе це мало переконати клієнтів, що вони користуються реальним криптообмінником.
У семи регіонах викрили мережу криптообмінників, яка не повертала клієнтам кошти
Насправді, як стверджує слідство, після передачі готівки люди не отримували ні криптовалюту, ні повернення коштів. Замість цього клієнтам надавали формальні пояснення і затягували процес на невизначений час.
“У реальності під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів працював механізм заволодіння грошима людей”, – заявив генпрокурор.
Слідчі встановили, що схема працювала за відпрацьованим алгоритмом. Після заявки на сайті з клієнтом зв’язувався менеджер, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Потім люди приходили до визначених пунктів і передавали кошти, які учасники мережі, за версією слідства, привласнювали.
Кравченко зазначив, що під час документування злочину учасники мережі за тією ж схемою заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі. На його думку, це свідчить, що йшлося не про випадкові дії, а про системну модель обману.
У семи регіонах викрили мережу криптообмінників, яка не повертала клієнтам кошти
Наразі готуються повідомлення про підозру викритим учасникам схеми. Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб. Генпрокурор підкреслив, що сучасний вигляд фінансового сервісу не змінює суті схеми, якщо люди втрачають гроші й не отримують обіцяної послуги.
“У сучасному фінансовому світі шахраї теж виглядають “сучасно”. Але обман залишається обманом, навіть якщо він оформлений як новий криптообмінник”, – заявив Кравченко.
Він додав, що слідство триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до роботи платформи – від організаторів до людей, які приймали кошти у потерпілих.
“Якщо людина передає гроші, а натомість не отримує нічого, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження”, – наголосив генпрокурор.
- У Кривому Розі викрили організовану групу з шести осіб, котра займалася збутом наркотичних і психотропних речовин через Telegram та, попередньо, отримала до 30 млн грн незаконного доходу.
- У Києві викрили схему привласнення бюджетних коштів під час закупівель комп’ютерної техніки для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Сума одного з контрактів становила 999 999 грн.
Іран пригрозив масштабною військовою відповіддю на нові санкції США після того, як Вашингтон заявив про намір запровадити найсуворіші фінансові обмеження в історії проти Тегерана.
Російський розвідувальний літак Іл-20, ймовірно, порушив повітряний простір Фінляндії на південь від острова Уто у Фінській затоці. Інцидент розслідує фінська прикордонна служба.
Парламентський комітет Словенії з питань безпеки перевіряє можливі контакти президентки країни Наташі Пірц-Мусар із російською розвідкою. Сама глава держави категорично заперечує будь-які зв’язки з російськими спецслужбами.
Президент Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по торговельному центру в Кривому Розі, внаслідок якої загинули щонайменше 15 людей, а ще 130 постраждали. Серед поранених – 23 дитини.
Окружна прокуратура у Варшаві висунула євродепутату та лідеру “Конфедерації Корони Польської” Гжегожу Брауну чотири обвинувачення. Одне з них стосується зривання українського прапора з балкона міської адміністрації в Білій Підляській.