Легалізація 162 млн: у справі про збір блогера на лікування СМА оголосили нову підозру
Джерело: Руслан Кравченко/Facebook
20 липня генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що жителя Львова, котрий організував публічний збір коштів на лікування спінально-м’язової атрофії, підозрюють також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Львів’янину, який організував публічний збір коштів на лікування спінально мʼязевої атрофії (СМА), повідомили про нову підозру – у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
За даними слідства, кошти, які люди переказували, сподіваючись врятувати життя, надалі проходили через складну систему фінансових операцій. Їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями.
За версією слідства, усе це мало ускладнити встановлення походження коштів та приховати їх подальший рух.
Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн.
Кравченко відзначив, що під час розслідування встановлено й нових потерпілих. Якщо під час повідомлення про першу підозру їх було 34, то сьогодні вже 96. Тим часом розмір встановлених збитків зріс із 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.
За словами генпрокурора, підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.
Наразі досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершили. Після відкриття матеріалів стороні захисту справу скерують до суду.
Тим часом в окремому кримінальному провадженні правоохоронці продовжують встановлювати повний маршрут руху коштів, усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші.
Окрім того, перевіряються й інші фінансові операції, не охоплені повідомленими підозрами.
Попри те, що Кравченко не вказав імені підозрюваного, матеріали справи вказують на Назарія Гусакова, котрий збирав кошти на лікування СМА. Зокрема у березні Гусакова відправили під домашній арешт.
Зауважимо, що Назарій Гусаков повернувся з Італії, де проходив лікування. Після повернення йому вручили повідомлення про зміну підозри.
За даними слідства, Гусаков організував у соціальних мережах і Telegram-каналах кампанію зі збору коштів, заявляючи про нібито критичну потребу в дороговартісному препараті для лікування СМА. Водночас, за інформацією Львівської міської ради, із червня 2024 року він отримував цей лікарський засіб безоплатно коштом місцевого бюджету.
Для збору коштів через платформи PayPal та BuyMeACoffee використовувалася інформаційна підтримка відомих медійних осіб та інфлюенсерів.
Разом із тим слідство вважає, що зібрані кошти могли використовуватися не за заявленою метою, а на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби.
Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільний телефон і флеш-накопичувачі. Наразі триває їх додаткове дослідження.
- 24 липня правоохоронці повідомили про підозру Назарію Гусакову у справі про шахрайство на благодійних зборах.
- Назарій підтвердив, що міськрада Львова допомагає йому з ліками і закуповує 28 флаконів на рік, але, додав він, йому для лікування потрібно не менше 40 флаконів. Відтак, торік для повноцінного лікування йому не вистачало 12 флаконів, на які він і збирав кошти.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергію Дуці. Його взяли під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 65 мільйонів гривень.
Президент США Дональд Трамп оголосив про зміну керівника своєї адміністрації. Сьюзі Вайлз залишає посаду, а її місце обійме нинішній заступник керівника адміністрації Стівен Міллер. Він почне роботу в понеділок, 9 листопада.
Норвегія надасть Україні 500 мільйонів норвезьких крон (53 млн доларів) через Світовий банк для фінансування державних послуг. Кошти спрямують на виплату зарплат, пенсій і соціальної допомоги в цивільному секторі до початку 2027 року.
Російський диктатор Володимир Путін погрожує знищити всю інфраструктуру України, якщо Київ не погодиться на його умови перемир’я. Про це пише Financial Times із посиланням на співрозмовників, залучених до непублічних зусиль із припинення війни.
У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про оперативну ситуацію станом на 6 листопада щодо російського вторгнення. Загалом від початку цієї доби відбулося 180 бойових зіткнень.