Легалізація 162 млн: у справі про збір блогера на лікування СМА оголосили нову підозру
Джерело: Руслан Кравченко/Facebook
20 липня генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що жителя Львова, котрий організував публічний збір коштів на лікування спінально-м’язової атрофії, підозрюють також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Львів’янину, який організував публічний збір коштів на лікування спінально мʼязевої атрофії (СМА), повідомили про нову підозру – у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
За даними слідства, кошти, які люди переказували, сподіваючись врятувати життя, надалі проходили через складну систему фінансових операцій. Їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями.
За версією слідства, усе це мало ускладнити встановлення походження коштів та приховати їх подальший рух.
Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн.
Кравченко відзначив, що під час розслідування встановлено й нових потерпілих. Якщо під час повідомлення про першу підозру їх було 34, то сьогодні вже 96. Тим часом розмір встановлених збитків зріс із 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.
За словами генпрокурора, підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.
Наразі досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершили. Після відкриття матеріалів стороні захисту справу скерують до суду.
Тим часом в окремому кримінальному провадженні правоохоронці продовжують встановлювати повний маршрут руху коштів, усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші.
Окрім того, перевіряються й інші фінансові операції, не охоплені повідомленими підозрами.
Попри те, що Кравченко не вказав імені підозрюваного, матеріали справи вказують на Назарія Гусакова, котрий збирав кошти на лікування СМА. Зокрема у березні Гусакова відправили під домашній арешт.
Зауважимо, що Назарій Гусаков повернувся з Італії, де проходив лікування. Після повернення йому вручили повідомлення про зміну підозри.
За даними слідства, Гусаков організував у соціальних мережах і Telegram-каналах кампанію зі збору коштів, заявляючи про нібито критичну потребу в дороговартісному препараті для лікування СМА. Водночас, за інформацією Львівської міської ради, із червня 2024 року він отримував цей лікарський засіб безоплатно коштом місцевого бюджету.
Для збору коштів через платформи PayPal та BuyMeACoffee використовувалася інформаційна підтримка відомих медійних осіб та інфлюенсерів.
Разом із тим слідство вважає, що зібрані кошти могли використовуватися не за заявленою метою, а на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби.
Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільний телефон і флеш-накопичувачі. Наразі триває їх додаткове дослідження.
- 24 липня правоохоронці повідомили про підозру Назарію Гусакову у справі про шахрайство на благодійних зборах.
- Назарій підтвердив, що міськрада Львова допомагає йому з ліками і закуповує 28 флаконів на рік, але, додав він, йому для лікування потрібно не менше 40 флаконів. Відтак, торік для повноцінного лікування йому не вистачало 12 флаконів, на які він і збирав кошти.
«Я не хочу чути: “давай ми тобі допоможемо, бо ти дівчинка”. Я хочу, щоб до…
Сили оборони України успішно атакували аеродром “Халіно” в Курській області Росії.
Міністр юстиції Японії Мітані Хідехіро прибув із офіційним візитом до Києва.
Терористична організація ХАМАС готувало серію терактів проти єврейських та ізраїльських об’єктів у Європі до 7 жовтня 2025 року — других роковин нападу на Ізраїль. Розслідування та затримання у Німеччині, Данії, Великій Британії, Австрії, Греції та на Кіпрі вказують на існування розгалуженої мережі угруповання.
Минулої ночі в Чорному морі, поблизу узбережжя Румунії, було уражене судно під ліберійським прапором, що пливло до українського порту.