В Іспанії викрили «наркобанк», який обслуговував великих кокаїнових трейдерів Європи
Джерело: Reuters.
Іспанська поліція заявила про ліквідацію підпільної фінансової мережі, яка, за даними слідства, обслуговувала одних із найбільших кокаїнових трейдерів у Європі.
Мережу правоохоронці називали “наркобанком”. Вона, як стверджується, фінансувала закупівлю та переміщення великих партій кокаїну, переводила гроші між країнами поза офіційною банківською системою, використовувала криптовалюту для розрахунків і надавала послуги з відмивання коштів.
У межах міжнародної операції затримали 21 людину. Чотирнадцять підозрюваних перебували в Іспанії, ще сімох затримали в Об’єднаних Арабських Еміратах, Єгипті, Нідерландах та Швеції. Ще 12 фігурантів залишаються в розшуку.
“Без такого фінансування ці вантажі неможливо було б переміщувати з однієї країни до іншої. Наркоторгівля такого масштабу просто не могла б існувати”, – заявила керівниця підрозділу з боротьби з відмиванням грошей Енкарна Ортега.
Європол, який підтримував розслідування, повідомив, що серед затриманих є підпільний банкір, якого правоохоронці вважали особливо важливою ціллю.
Розслідування почалося після вилучення у 2021 році 1,84 тонни кокаїну на борту судна Nehir. За даними поліції, згодом корабель навмисно затопили в порту Хіхон на півночі Іспанії, щоб приховати ще одну партію наркотиків вагою 1,65 тонни.
Під час нинішньої операції слідчі заморозили 121 банківський рахунок, на яких зберігалося 2,3 мільйона євро. Також вилучили 48 об’єктів нерухомості загальною вартістю понад 14 мільйонів євро та люксові автомобілі більш ніж на 1,6 мільйона євро. Загальну вартість виявлених активів правоохоронці оцінюють приблизно у 20 мільйонів євро.
- 7 вересня американські військові перехопили плавучу заправну станцію, яка підтримувала судна, що перевозять наркотики у східній частині Тихого океану.
- Єгипетську телеведучу Сару Халіфу засудили до смертної кари через участь у великій схемі з виробництва та збуту наркотиків. Разом із нею до страти засудили ще 11 людей.
Річна зарплата прем’єр-міністра Сінгапуру Лоуренса Вонга зросте більш ніж на 60% – із 2,2 до 3,6 мільйона сінгапурських доларів. Він і надалі залишатиметься найбільш високооплачуваним політичним лідером світу, хоча пообіцяв протягом п’яти років віддавати суму підвищення на благодійність.
Колишній генпрокурор Грузії Отар Романов-Парцхаладзе сформував у Росії добровольчий міжнародний підрозділ для участі у війні проти України.
8 вересня прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прокоментував рішення свого уряду вислати з країни десять російських дипломатів, наголосивши, що влада захищатиме суверенітет країни.
Іспанська поліція за підтримки Європолу ліквідувала підпільну банківську мережу, яка, за версією слідства, фінансувала великі поставки кокаїну та відмивала гроші для наркоторговців. У межах операції затримали 21 людину в кількох країнах і виявили активи на близько 20 мільйонів євро.
Google вніс зміни до онлайн-пошуку в Європі, щоб задовольнити антимонопольні регулятори ЄС. У компанії заявили, що це може погіршити якість результатів і збільшити витрати для європейського бізнесу.