Камбоджа видала Китаю мільярдера, якого звинувачують у глобальному криптошахрайстві
Джерело: BBC.
Уряд Камбоджі оголосив про екстрадицію до Китаю відомого бізнесмена Чень Чжи та ще двох підозрюваних. Їх звинувачують у створенні масштабної мережі онлайн-шахрайства, заснованої на використанні рабської праці.
Слідство встановило, що зловмисники заманювали людей обіцянками легальної роботи, а потім змушували їх займатися кіберзлочинами. Минулого місяця Чень Чжи був офіційно позбавлений камбоджійського громадянства спеціальним королівським указом.
Сполучені Штати попередньо висунули 37-річному мільярдеру звинувачення у викраденні мільярдів доларів у криптовалюті. Американське казначейство вже заблокувало біткоїни вартістю близько 14 мільярдів доларів, які пов’язують із його діяльністю.
Прокурори США назвали це затримання однією з наймасштабніших фінансових операцій у світовій історії. Велика Британія також наклала санкції на його бізнес-імперію Prince Group через підозри у відмиванні брудних грошей.
Представники Prince Group неодноразово заперечували будь-який зв’язок із кримінальними схемами на своїх офіційних ресурсах. Проте китайські правоохоронці з 2020 року розцінювали цю структуру як небезпечний транснаціональний синдикат. За даними ООН, сотні тисяч людей могли стати жертвами подібних «ферм шахрайства» в Південно-Східній Азії. Журналіст Джек Адамовіч Девіс зазначив:
“Я думаю, що саме масштаби його операцій дійсно виділяють Чень Чжи”.
Протягом багатьох років камбоджійська політична еліта підтримувала тісні зв’язки з Чень Чжи. Зараз влада країни була змушена піти на співпрацю з міжнародними органами через неспростовні докази злочинів.
Місцеве міністерство внутрішніх справ підтвердило, що затримання стало результатом багатомісячного розслідування транснаціональної злочинності. Тепер головний фігурант справи відповідатиме перед законом у Пекіні за організацію найбільших фінансових афер сучасності.
- Поліція Сіднея заарештувала двох громадян Казахстану за підозрою у шахрайстві у казино Crown. Подружжя нібито виграло майже $784 тисячі, використовуючи мініатюрну камеру та приховані навушники.
- У Сінгапурі висунули звинувачення в шахрайстві Діонні Марі Ганні, історію якої розповіла документальна стрічка “Con Mum” від Netflix. Саме після перегляду фільму постраждалі заявили на жінку в поліцію.
США оголосили винагороду до $10 млн за інформацію про високопосадовців іранського режиму, зокрема про керівництво Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про оперативну ситуацію на фронті станом на 22:00 13 березня. З початку доби відбулося 129 бойових зіткнень.
Агентство Reuters оприлюднило велике розслідування, у якому заявило, що змогло встановити справжню особу загадкового британського художника Бенксі.
З тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще сімох українських дітей і підлітків.
На Полтавщині в районі населеного пункту Нижні Млини група осіб чисельністю до 20 осіб здійснила перешкоджання групі оповіщення у складі військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки та поліціянтів.