Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Розслідування щодо Ендрю Маунтбеттена-Віндзора виявилося ширшим, ніж вважалося раніше. Поліція перевіряє не лише можливе передання конфіденційної інформації Джеффрі Епштейну, а й yjds заяви про сексуальну неправомірну поведінку.
Турецька поліція силою увійшла до штаб-квартири Республіканської народної партії в Анкарі після рішення суду про усунення її лідера Озґюра Озеля. Біля будівлі застосували сльозогінний газ, а прихильники партії намагалися заблокувати входи.
Китай запустив корабель Shenzhou-23 із трьома астронавтами на борту до станції Tiangong. Один із членів екіпажу має залишитися в космосі на рік – це буде рекордний термін для китайської програми.
Саудівська Аравія та низка арабських і ісламських країн засудили відкриття Сомалілендом так званого “посольства” в окупованому Єрусалимі. У спільній заяві цей крок назвали незаконним, неприйнятним і таким, що порушує міжнародне право.
У Києві збільшилася кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки до 86 осіб, повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.