Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Іранська Oil Terminals Company заявила, що не виявила жодних ознак витоку нафти поблизу острова Харк після появи супутникових знімків із великою нафтовою плямою у Перській затоці.
Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що після початку повномасштабної війни цензура в російській книжковій індустрії стала централізованою та охоплює весь цикл видавництва — від рукопису до продажу.
Міністерство юстиції нагадало, яке майно не підлягає вилученню під час виконавчого провадження, а також роз’яснило нові правила, що діють у період воєнного стану.
Україна, після кількох інцидентів із безпілотниками, розглядає можливість направлення експертів для посилення повітряної безпеки у країни Балтії та вже звернулася стосовно цього до посольства Естонії. Нині конкретний зміст ініціативи уточнюється.
Міжнародна дискусія щодо ядерної програми іранського режиму досі майже повністю зосереджена на питанні, наскільки швидко Тегеран може отримати достатню кількість високозбагаченого урану для створення бомби. Однак це не єдиний шлях. Колишній експерт уряду США Генрі Девід Сокольскі, попередив: окрім урану, іранський режим може мати й інший ресурс для створення ядерної зброї — плутоній.