Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Під час обговорення кандидатури на посаду прем’єр-міністра лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко представив чіткий перелік вимог, які, на думку фракції, мають стати основою роботи нового Кабінету Міністрів.
Новопризначений прем’єр-міністр України Сергій Корецький оприлюднив ключові напрямки роботи свого уряду.
Велика Британія підписала контракти з низкою компаній на розробку першої за понад півстоліття балістичної ракети, прагнучи як підтримати Україну, так і зменшити залежність Європи від американської зброї.
За словами народного депутата Ярослава Железняка, Верховна Рада не голосуватиме на засіданні 16 липня за призначення Ігоря Клименка очільником Міноборони.
Михайло Федоров прокоментував рішення заступника командувача Повітряних сил ЗСУ Павла Єлізарова подати рапорт про відставку.