Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Президент США Дональд Трамп дедалі більше роздратований через те, що його радники та союзники не можуть узгодити цілі війни з Іраном. Під час однієї з останніх нарад він нібито зірвався на керівників сфери національної безпеки.
Європейський Союз погодив створення у Бенгазі центру координації морських рятувальних операцій. Брюссель розраховує посилити контроль над міграційним маршрутом зі східної Лівії, однак правозахисники побоюються нових примусових повернень людей.
Суд у штаті Джорджія засудив до 15 років ув’язнення Коліна Грея – батька підлітка, який у 2024 році застрелив чотирьох людей у школі. Прокуратура довела, що чоловік ігнорував численні попередження та подарував синові гвинтівку.
Російська балістична ракета знищила у Києві завод ударних дронів, який належав американській корпорації Terminal Autonomy. Це може бути першим відомим випадком прямого удару РФ по підприємству зі США в Україні.
Саудівська Аравія може готувати масштабну морську та наземну операцію проти хуситів у Ємені. Її метою називають відновлення безпечного експорту нафти через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку.