Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
РФ скинула чотири керовані авіабомби на торговельний центр у Сумах. Щонайменше двоє людей постраждали.
6 серпня в Україні та світі відзначають Міжнародний день “Лікарі світу за мир”, День вдячності працівникам сільського господарства та Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї. За церковним календарем сьогодні Преображення Господнє.
Професор Кембриджського університету Джейсон Ардей негайно залишив посаду після звинувачень у плагіаті та початку перевірки його академічних кваліфікацій. Він визнав помилки у своїх роботах, але відкинув твердження, що свідомо вводив інших в оману.
Державний департамент США призначив Ніла Гопа новим тимчасовим повіреним у справах Ємену. Він відповідатиме за співпрацю з єменським урядом, безпеку судноплавства у Червоному морі та протидію терористичним загрозам.
Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд обговорили у Вашингтоні підтримку України й посилення оборонної ролі Європи. Лондон наголосив, що українська безпека безпосередньо впливає на стабільність усього євроатлантичного простору.