Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Єврокомісія оприлюднила щорічний звіт, в якому підтвердила, що Україна виконала умови для відкриття всіх переговорних кластерів, що залишилися.
Платформа пам’яті “Меморіал” розпочала роботу над проєктом, присвяченим загиблим українським військовослужбовцям, які перед відправленням на фронт або під час служби залишили листи, повідомлення чи відеозвернення зі своєю останньою волею.
Ізраїль передав США розвідувальні дані про те, що Іран розглядає можливість застосування хімічної зброї проти своїх противників. Інформація викликала занепокоєння в одних американських посадовців і значний скептицизм в інших, повідомляє The New York Times із посиланням на американських і регіональних посадовців.
Після атаки дронів спалахнула пожежа в логістичному центрі російської групи електронної комерції Ozon у місті Адигейськ на півдні РФ. Цей хаб потрапив під атаку вже вдруге.
Акції компаній Ілона Маска, Tesla та SpaceX, впали на тлі перемоги демократів на проміжних виборах до Конгресу США. Інвестори побоюються посилення регуляторного тиску на бізнес мільярдера та можливих перешкод для злиття двох компаній.