Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
4 вересня уряд Джорджі Мелоні відзначив 1413 днів безперервного перебування при владі. Він став найдовготривалішим урядом в історії повоєнної Італії.
За серпень 2026 року підрозділи Міністерства оборони України розмінували 999 га територій, звільнених від російських окупантів.
26-річного мешканця Києва підозрюють у вчиненні насильницьких сексуальних дій і зґвалтуванні 8-річного сина співмешканки.
В Одеській області працівник РТЦК та СП під час проведення мобілізаційних заходів збив дворічну дитину та втік з місця події.
Унаслідок російської атаки склад фармацевтичної компанії Teva в Україні двічі зазнав ударів.