Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що у ніч на 29 грудня Сили оборони України нібито випустили 91 безпілотник по резиденції Володимира Путіна у Новгородській області РФ.
Магістральна газова труба загорілася на світанку в Мукачівському районі. Рятувальники підтвердили, що станом на зараз вогонь згасає, а загрози для прилеглих сіл більше не існує.
Національний банк України випустив нову пам’ятну монету, присвячену Архангелу Михаїлу. Виготовлена з золота, вона має номінал 20 гривень.
Міністерство закордонних справ Німеччини перерахувало до Фонду підтримки енергетики України найбільший разовий внесок з початку діяльності Фонду – 160,11 мільйона євро.
Уряд передасть державну нерухомість та арештовані обʼєкти, що перебувають в управлінні АРМА, для розселення внутрішньо переміщених осіб. Перший перелік включає 112 приміщень, серед яких житлові будинки, офісні та готельні приміщення, а також будівлі громадського користування, розташовані в різних областях країни.