Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
У зв’язку з атакою Росії на Україну в ніч на 25 квітня, Польща підіймала в небо авіацію, а також перевела ППО в бойову готовність.
Російські окупанти вдруге за добу атакували будинок у Дніпрі. Є жертва та низка поранених.
22 квітня у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в Кривому Розі помер військовозобов’язаний. У ТЦК кажуть, що причиною смерті є серцева недостатність.
У Бучанському районі Київщини чоловік відкрив вогонь на вулиці. Його вже затримали.
У Дніпрі продовжує зростати кількість загиблих та поранених унаслідок російської атаки.