Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
У понеділок, 9 березня, Королівська прокурорська служба Великої Британії офіційно висунула звинувачення 58-річному жителю країни, який у 2011 році очолював групу силовиків під час кривавого придушення антиурядових мітингів у Сирії.
Ціна на нафту перевищила 100 доларів за барель, оскільки країни “Великої сімки” виключили можливість найближчого скоординованого вивільнення стратегічних запасів, тоді як зупинка танкерного руху через життєво важливу Ормузьку протоку перекрила постачання до решти світу.
9 березня на Східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України Олександр Довгач.
9 березня лідер фракції “Євросолідарність” Петро Порошенко спільно з народними депутатами взяв участь у пленарному засіданнії Київради. Перед затвердженням комплексного плану енергетичної стійкості столиці на 2026 рік політик закликав владу припинити політичне протистояння довкола Києва, натомість зайнятись захистом містян.
9 березня 97-річного Патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета госпіталізували до медичного закладу через погіршення стану здоров’я.