Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Директора одного з комунальних підприємств Київської міської держадміністрації (КМДА) викрили на хабарі в 1,2 млн грн.
Зима – момент істини для будь-якого кросовера. Коли ранковий квест починається з розкопування кучугур, а замість асфальту під колесами – підступна “каша”, маркетингові обіцянки відходять на другий план. Сьогодні ми перевіряємо, на що насправді здатна Suzuki Vitara у найсуворіших умовах.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що з проєкту нового Цивільного кодексу вилучать норму про шлюби з 14 років.
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, якою буде погода в Україні вихідними 7-8 лютого.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку щодо перемовин Європейського союзу з Росією.