Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Міністерство у справах ветеранів розпочало службове розслідування за інформацією про бронювання від мобілізації у ДУ “Національне військове меморіальне кладовище” (НВМК) співведучого YouTube-каналу “Ісландія”.
У всі адмінбудівлі Львівської міської ради та підпорядкованих установ будуть впускати котів та собак, щоб вони могли зігрітися.
В уряді повідомили, що найближчим часом Україна отримає з Італії близько 80 одиниць промислових бойлерів.
Міністр енергетики України Денис Шмигаль назвав регіони, де наразі найважча ситуація зі світлом.
Служба безпеки ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації на Дніпропетровщині. Під час обшуків у очільниці військово-лікарської комісії (ВЛК) виявили понад 300 тисяч доларів США.