Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Імпорт скрапленого природного газу (LNG) до Китаю може впасти до найнижчого рівня за минулі вісім років через подорожчання палива на тлі війни на Близькому Сході, свідчать дані відстеження Kpler.
Російські окупанти атакували громадський транспорт у Дніпровському районі Херсону. Постраждав літній чоловік.
Згідно з результатами нового опитування, проведеного Reuters/Ipsos, рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його повернення у Білий дім.
У Львові 28 квітня невідомий у масці намагався підпалити мечеть, кинувши до приміщення дві пляшки із запалювальною сумішшю.
У Житомирській області правоохоронці повідомили про підозру 38-річній жінці, яку слідство вважає причетною до виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії із залученням власної малолітньої доньки.