Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
У Гаазі ввечері 7 травня стався вибух біля офісу партії D66, яка є найбільшою політичною силою у парламенті Нідерландів. Поліція затримала підозрюваного.
США ввели санкції проти заступника міністра нафти Іраку Алі Мааріджа аль-Бахадлі, звинувативши його у сприянні схемам із постачання нафти на користь Ірану та проіранських угруповань.
Місцеві вибори в Англії стали випробуванням для нової системи ідентифікації особи. Міжнародні спостерігачі від Ради Європи зафіксували випадки, коли виборці не змогли віддати свій голос через відсутність необхідних документів із фотокарткою.
Дональд Трамп призупинив введення агресивних мит проти європейських виробників автомобілів, надавши ЄС додаткові два місяці для виконання зобов’язань щодо лібералізації торгівлі.
В Ізраїлі вперше офіційно підтвердили випадок зараження хантавірусом. Ймовірно, пацієнт інфікувався під час перебування у Східній Європі.