Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Президент Володимир Зеленський провів нараду, щодо підготовки до обміну між Україною та Росією в форматі “1000 на 1000”. Він повідомив, що українська сторона зʼясовує деталі по кожній людині, яку подали у списках РФ.
Попри заяви президента США Дональда Трампа, сенат США наполягає на нових санкціях проти РФ у разі відмови від мирних переговорів.
У Фінляндії заявили, що “готуються до гіршого” та пильно стежать за діями Кремля, зважаючи на те, що РФ збільшує свою військову присутність поблизу російсько-фінського кордону.
Український письменник та драматург Лесь Подерв’янський розповів про своє ставлення до інтернету та того, як він вплинув на молодь.
Сьогодні, 22 травня, російські війська обстріляли Костянтинівку та Райгородок на Донеччині. Внаслідок атак загинули двоє мирних жителів, ще двоє отримали поранення.