Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
На острові Мауї правоохоронці затримали 37-річного чоловіка зі штату Вашингтон після появи відео, на якому він кидає каміння у гавайського тюленя-монаха. Цей вид перебуває під загрозою зникнення.
Громадська організація “Порятунок тварин Харків” розповіла про масштабну евакуацію тварин із Вовчанська під час повторного наступу російських військ у травні 2024 року.
11 травня, перебуваючи з візитом у Києві, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував нещодавні заяви глави Росії Володимира Путіна про можливе завершення війни проти України. Глава відомства вважає слова російського лідера черговим обманом.
Україна готується до тривалішої війни з Росією та дедалі більше покладається на власні сили й підтримку Європи на тлі погіршення відносин зі США.
На Закарпатті суд визнав винною працівницю поштового відділення, котра використала кошти пенсіонерів для ставок в онлайн-казино та зрештою втратила близько 170 тис. грн.