Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
21 вересня підрозділи Сил оборони України уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника в районі населеного пункту Цимбулова Орловської області РФ.
Сім’я нового очільника Міністерства у справах ветеранів Віталія Кіма може користуватися низкою активів, які не зазначені в його декларації. Йдеться, зокрема, про квартиру та паркомісце в київському ЖК “Новопечерські липки”, Porsche та 18 тисяч гектарів мисливських угідь на Черкащині.
Росія запровадила комендантську годину у прикордонних районах біля Естонії. Водночас в естонському уряді заявили, що наразі не бачать прямої загрози для країни та не планують вживати заходів у відповідь.
Російське Міноборони 18 вересня представило важкий ударний гексакоптер “Мангас” як нову розробку, однак відкриті дані свідчать, що проєкт був відомий щонайменше за рік до цієї презентації.
Вчора та у ніч на 22 вересня підрозділи Сил оборони України уразили два важливі об’єкти нафтопереробної галузі РФ.