Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Російський уряд проводить таємні операції з дезінформації в інтернеті, спрямовані проти американців напередодні проміжних виборів у США, що відбудуться у листопаді. Мета кампанії, за словами американських чиновників, полягає у підриві довіри громадськості до виборів та посиленні внутрішніх розбіжностей.
Пілоти прикордонного підрозділу “Фенікс” виявили в тилу російських військ радіолокаційну станцію “Небо-У” та спільно із суміжним підрозділом розпочали операцію з її ураження.
Увечері 19 вересня у Хмельницькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера.
Президент США Дональд Трамп оголосив про створення “Сил штучного інтелекту” й заявив, що незабаром призначить “царя” ШІ.
У Фастівському районі Київської області внаслідок російської атаки загинули троє людей – мама та двоє маленьких дітей.