Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Упродовж доби 6 серпня на фронті російська армія втратила ще 1 210 своїх військових убитими й пораненими.
У польському Гданську п’яний чоловік побив двох поляків. Він думав, що вони українці.
7 серпня в Україні та світі відзначають Міжнародний день пива та День професійного спікера. За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять преподобного мученика Дометія.
Компанія Tengizchevroil, яку очолює американська Chevron, опинилася в центрі нового екологічного спору з владою Казахстану. Розгляд питання про адміністративну відповідальність призупинили до завершення досудового оскарження.
Кількість членів правлячої Лейбористської партії Великої Британії скоротилася за рік на 20% – із понад 333 тисяч до майже 265 тисяч. Відтік відбувався на тлі скандалів, непопулярних рішень уряду Кіра Стармера та конфлікту керівництва з лівим крилом партії.