Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп прагне, аби атака Штатів по Ірану була швидкою та вирішальною для іранського режиму, а не призвела до затяжної війни.
Служба безпеки України зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності.
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час розмови з лідерами політичних груп у Європейському парламенті сказала, що з огляду на поточну ситуацію у світі, зараз може бути “хороший момент” для того, щоб почати пити.
Організація з захисту прав працівників стверджує, що виявила докази експлуатації співробітників на китайській фабриці, де виготовляють іграшки Лабубу.
Намагаючись зупинити поширення протестів, влада Ірану почала блокувати доступ до супутникового інтернету Starlink після повного відключення стаціонарного та мобільного зв’язку. Для цього застосовуються військові системи, які, за даними досліджень, були поставлені Росією.