Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Президент США Дональд Трамп у вівторок проведе в Білому домі окремі зустрічі з Володимиром Зеленським і Беньяміном Нетаньягу. Переговори стосуватимуться війни в Україні, протистояння з Іраном та ситуації на Близькому Сході.
27 липня глава РФ Володимир Путін заявив, що військові витрати залишаться пріоритетом під час підготовки бюджету на найближчі три роки.
Міністерство закордонних справ Індії викликало посла України Олександра Поліщука після загибелі індійського моряка під час атаки на торговельне судно у Чорному морі 18 липня. Нью-Делі заявив про “серйозне занепокоєння” через удари по цивільних суднах.
Пентагон уклав семирічну рамкову угоду з компаніями L3Harris і Lockheed Martin, щоб збільшити виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot і THAAD. Рішення має допомогти США швидше поповнити запаси критично важливих боєприпасів.
27 липня Державна служба з етнополітики та свободи совісті дала 30 днів Почаївській лаврі УПЦ (МП) на виконання припису щодо усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації.