Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
12 квітня відзначають Всесвітній день авіації і космонавтики, Всесвітній день дій в сфері військових витрат та Всесвітній день хом’яків. За церковним календарем сьогодні день преподобного Василя Сповідника.
Триває 1509-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час втрати військ РФ у живій силі (вбиті та поранені) перевищили 1,3 млн осіб.
За даними синопткиів, у неділю, 12 квітня, в низці областей України очікуються опади.
Напередодні парламентських виборів в Угорщині, лідери Чехії та Словаччини висловили підтримку прем’єр-міністру Віктору Орбану, заявивши, що він є найкращим вибором з огляду на інтереси країни.
За даними OSINT-проєкту DeepState, поблизу Гуляйпільського Запорізької області під час дії так званого “перемир’я” російські окупанти fpv-дронами вбили українську евакуаційну групу.