Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
У Ковпаківському районі Сум російський FPV-дрон влучив поблизу дев’ятиповерхового житлового будинку.
Російські окупанти атакували Харків ударним безпілотником. Ворожий БпЛА влучив у Шевченківському районі міста.
У Полтаві внаслідок російської атаки зруйновано сортувальний термінал Нової пошти.
У польському місті Гдиня невідомий чоловік напав на громадянку України та двічі вдарив її по голові. Правоохоронці розшукують зловмисника та встановлюють усі обставини інциденту.
Каса самообслуговування на базі штучного інтелекту в мережі магазинів Circle K помилково додала до покупки клієнта “пожертву” в розмірі 8,5 мільярда доларів на користь Американського Червоного Хреста.