Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
У тимчасово окупованому Криму продаж бензину марки АІ-95 здійснюватиметься за талонами без обмежень щодо обсягу, а також у пріоритетному порядку для комунального та соціального транспорту.
У Державній інспекції ядерного регулювання України прокоментували поширену російськими пропагандистськими ресурсами інформацію про нібито пошкодження дроном машинного залу енергоблоку №6 тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
У Нижньогородській області РФ створять міністерство, яке займатиметься захистом об’єктів регіону, зокрема від атак безпілотників.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія дедалі відвертіше висловлює погрози на адресу інших країн.
На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру чотирьом чоловікам віком від 29 до 36 років. Їх підозрюють у нападі на військовослужбовців ТЦК та СП і хуліганських діях.