Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Президент США Дональд Трамп пов’язав свої заяви щодо необхідності контролю над Гренландією з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру. Про це йдеться в листі, який американський президент надіслав прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре.
У 2025 році населення Китаю скорочувалося четвертий рік поспіль на тлі рекордно низької народжуваності.
У віці 76 років помер Роджер Аллерс, сценарист студії Disney та співрежисер анімаційного фільму “Король Лев”.
У Кремлі заявили, що лідер РФ Володимир Путін отримав дипломатичне запрошення приєднатися до так званої Ради миру щодо сектору Газа, ініційованої США Дональд Трамп.
У Запоріжжі жінка з 8-річною дитиною випали з вікна квартири на дев’ятому поверсі, обох ушпиталили.