Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Президент України Володимир Зеленський 2 вересня підписав указ про звільнення начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України Олега Храмова.
Більшість американців не підтримує рішення президента США Дональда Трампа щодо перейменування озера Онтаріо на “Озеро Америка”. Про це свідчать результати опитування Ipsos.
Московські аеропорти “Внуково” та “Шереметьєво” другу ніч поспіль призупиняли прийом і виліт літаків після попереджень президента України Володимира Зеленського про небезпеку російського повітряного простору для цивільної авіації.
У ніч на 3 вересня російські війська атакували Київщину. Один чоловік дістав поранення.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про намір піти у відставку на тлі критики з боку Національного аудиторського управління та скандалу навколо оборонних закупівель, зокрема боєприпасів для України.