Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Ввечері 10 вересня російські окупанти атакували місто Павлоград у Дніпропетровській області. Є жертви та численні поранені.
У Лондоні затримали 42-річну жінку та 60-річного чоловіка за підозрою у сприянні іноземній розвідувальній службі в межах справи, пов’язаної з Іраном. Обох згодом відпустили під заставу до кінця жовтня.
10 вересня Алжир оголосив про розрив дипломатичних відносин з Об’єднаними Арабськими Еміратами після місяців напруженості між двома арабськими країнами.
Керівник одного з департаментів Луганської ОВА та його заступник намагалися привласнити п’ять мільйонів бюджетних гривень на державних закупівлях.
Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн через застосунок “Резерв+”. Раніше для цього потрібно було звертатися до ЦНАП та подавати документи.