Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
У Києві на одному з об’єктів критичної інфраструктури під час роботи співробітник комунального підприємства “Київтеплоенерго”.
Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на допис міністра оборони України Михайла Федорова із подякою щодо роботи над проблемою використання терміналів Starlink на російських БпЛА.
У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про оперативну ситуацію на фронті станом на 22:00 30 січня. Загалом від початку доби відбулося 157 бойових зіткнень.
У нових матеріалах у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, оприлюднених у п’ятницю, міститься електронне листування, яке свідчить про його контакти з мільярдером Ілоном Маском у 2013 році.
Ім’я президента США Дональда Трампа згадується понад 3000 разів у новому масиві документів у справі фінансиста Джеффрі Епштейна, оприлюдненому Міністерством юстиції США.