Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив 9 херсонців до термінів від 14 до 20 років за буцімто тероризм.
Укргідрометцентр напередодні чергової хвилі похолодання в Україні нагадав, коли фіксувались рекордні морози.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи колишнім високопосадовцям Державної прикордонної служби України, підозрюваним у хабарництві.
У Харкові затримали священнослужителя, який публічно принижував українців і виправдовував збройну агресію РФ.
Президент Франції Емманюель Макрон повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що буде змушений відпустити танкер “Grinch” з “тіньового флоту” РФ, який затримали нещодавно.