Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
26 квітня у Вроцлаві двоє поляків завдали 14 ножових поранень українцю Дмитру. За кілька годин до нападу зловмисники хотіли придбати автомобіль в українця.
У ніч на 28 квітня Сили оборони України уразили нафтопереробний завод та низку інших об’єктів російських окупантів.
28 квітня докторка юридичних наук та викладачка Олена Київець склала присягу народної депутатки України.
Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти ізраїльських фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії обходити міжнародні обмеження та вимагає від Ізраїлю інформацію щодо української пшениці, викраденої Росією та імпортованої до країни.
Вранці 28 квітня війська РФ атакували Чугуїв у Харківській області, внаслідок чого загинуло двоє осіб