Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Третій президент України Віктор Ющенко опублікував відкритий лист до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, у якому закликав його переглянути свою позицію щодо України.
Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Великої Британії Найджела Кейсі та посла Франції Ніколя де Рів’єра зв’язку з ударом ЗСУ по Брянську.
Російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по Глухівській громаді Сумської області. Пошкоджені приватні будинки, автівки. Поранень зазнали троє осіб.
14 березня в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 застосовуватимуть графіки погодинних відключень, тоді як з 17:00 до 23:00 – графіки обмеження потужностей для промислових споживачів.
На Хмельниччині викрили керівника одного з благодійних фондів, який використав донати на ЗСУ для власного збагачення. Загальна сума збитків перевищує 1,1 млн грн.