Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Унаслідок російського ракетного удару по Полтаві поранення дістали дев’ятеро людей, серед них четверо дітей.
П’ятий президент України Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла.
Міжнародні пасажирські поїзди, що курсують між Україною та Польщею, затримуються до 2,5–3 годин через перебої в енергетичній інфраструктурі на польській залізниці.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку російськими окупантами нової масованої атаки по Україні. Він закликав громадян реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Третій президент України Віктор Ющенко прийняв рішення відмовитись від польського ордена Білого Орла на знак незгоди зі спробами переглянути рішення про нагородження президента України Володимира Зеленського.