Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
11 серпня після атаки безпілотників під Воронежом горить логістичний комплекс Wildberries. Також вибухи чули в Орську Оренбурзької області РФ.
Троє людей загинули. П’ятеро дістали поранень. Серед загиблих і постраждалих – діти. Понад 20 разів ворог атакував 5 районів Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією.
В ніч 11 серпня ворог здійснив обстріл балістичними ракетами на столицю. Є постраждала.
За добу українські захисники ліквідували ще 1190 загарбників. Також ворог продовжує втрачати велику кількість артилерійських систем, дронів та автомобільної техніки.
Шість людей загинули, ще 52 отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 938 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області.