Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Прем’єр-міністр Молдови Васіле Тофан повідомив, що в зламі урядових баз даних і викраденні персональних ідентифікаційних даних громадян підозрюють іноземну державу.
У ніч на 3 листопада Росія розпочала одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли ситуація в енергосистемі додатково ускладнилася, у низці регіонів, зокрема в Києві, запровадили аварійні відключення електроенергії.
Американському реперу Шону “Дідді” Комбзу знову змінили дату звільнення з в’язниці. Тепер 56-річний музикант має вийти на волю 6 лютого 2028 року – майже на місяць раніше, ніж планувалося.
У Києві судитимуть чоловіка, котрого затримали після спроби замовити вбивство колишньої дружини за 10 тисяч доларів через поділ майна. З ексдружиною він перебував у шлюбі понад 30 років.
2 листопада підрозділи Сил оборони України знищили ще одну важку вогнеметну систему російської армії. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 138 таких систем.