Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Молодший брат принцеси Діани Чарльз Спенсер у майбутніх мемуарах описав різку розмову з тодішнім принцом Чарльзом через участь Вільяма та Гаррі у похоронній процесії їхньої матері.
Закриття Центру Кеннеді у Вашингтоні спричинило новий етап судової суперечки. Конгресвумен Джойс Бітті вимагає екстреного слухання, щоб з’ясувати, чи не порушила рада установи попередню заборону суду.
Близько 15 уламків бетонних надгробних хрестів січових стрільців та вояків Української галицької армії виявили під асфальтом на вулиці Сахарова у Львові. На частині фрагментів збереглися тризуби, номери могил та імена похованих.
В Україні планують відновити декларування для правоохоронців і представників Сил безпеки, які не беруть участі у бойових діях. За словами президента Володимира Зеленського, нові правила мають дозволити реально контролювати їхній майновий стан і спосіб життя
Група сенаторів від обох партій США закликала адміністрацію Дональда Трампа розсекретити всі документи щодо майбутньої цивільної ядерної співпраці із Саудівською Аравією. Особливу увагу законодавці звернули на два секретні супровідні листи до угоди.