Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
10 листопада колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишнім генеральному директору ДП “Укрпатент”, виконувачу обов’язків держсекретаря Міністерства економіки та голові правління благодійної організації.
Американський актор Стейсі Кіч, відомий за серіалом “Детектив Майк Гаммер” та фільмами “Жине місто” та “Американська історія X”, помер у віці 85 років. Він пішов із життя 10 листопада у своєму будинку в польському місті Магдаленка.
Центр протидії дезінформації спільно з Апаратом Ради національної безпеки і оборони України розпочав інформаційну кампанію, яка нагадує про важливість інформаційної безпеки після російських обстрілів.
Посли країн ЄС погодили розширення санкційних списків щодо РФ. До них додадуть ще 145 юридичних та фізичних осіб, причетних до російської фінансової системи, мережі “тіньового флоту” та кампаній із поширення дезінформації.
Новим лідером Республіканської партії у Палаті представників Конгресу США обрали Джима Джордана.