Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Завдяки кільком лідерам Близького Сходу плани щодо проведення ядерних переговорів між США та Іраном у 6 лютого знову в силі.
У понеділок, 2 лютого, у Шевченківському районі Львова 44-річна місцева жителька відкрила вогонь по мікроавтобусу, у якому перебували працівники поліції та військовослужбовці Галицько-Франківського об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОРТЦК та СП).
Флагманський російський експортний термінал ЗПГ “Ямал ЗПГ” у січні відвантажив у Європі 1 690 517 метричних тонн зрідженого природного газу. Це на 8% більше, аніж рік тому, попри намагання ЄС відмовитись від імпорту російського ЗПГ до 2027 року.
Суд у російському Ростові-на-Дону засудив до 20 років позбавлення волі військовополоненого “азовця” Дениса Голуба.
Київ отримав 177 генераторів від Європейського Союзу. Зокрема, 135 джерел живлення потужністю 20 кВт та 42 генератора – по 22 кВт.