Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
У Румунії розпочали процедуру контрольованої зупинки другого енергоблоку Чернаводської атомної електростанції через значне зниження рівня води в Дунаї.
NASA під час прямої трансляції сонячного затемнення 12 серпня на карті зобразило Крим частиною Росії.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікувало громадянина Філіппін, який приєднався до російської окупаційної армії та загинув у боях проти України.
Вранці 13 серпня російський реактивний дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда на Одещині. За попередніми даними, загинули машиніст та його помічник.
Внаслідок нічних атак російських безпілотників на Чернігівщині постраждала дитина. Також виникли пожежі.