Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Напередодні масштабного дводенного саміту в Пекіні Сполучені Штати надали сигнал про стабільність відносин із Китаєм. Головна домовленість щодо постачання рідкоземельних металів продовжує діяти, поки Дональд Трамп готується до обговорення війни в Ірані з Сі Цзіньпіном.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв’ю американським ЗМІ заявив, що не вважатиме війну з Іраном завершеною, доки кожен грам збагаченого урану не буде вивезений за межі ісламської республіки.
Президент США Дональд Трамп заявив про звільнення трьох польських та двох молдовських громадян, які перебували під вартою в Білорусі та Росії. За його словами, цього вдалося досягти завдяки переговорам американської сторони.
У Черкасах до Дня матері провели акцію “Не мовчи – полон вбиває”, присвячену жінкам, які чекають своїх рідних із російського полону або живуть у невідомості через зникнення близьких на війні.
Контртерористична поліція Великої Британії затримала двох людей у справі про підпал колишньої синагоги у східному Лондоні.