Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Справу блогера Спартака Субботи, якого підозрювали у підробці документів про освіту, закрили. Про це у відповідь на запит “Бабеля” повідомила поліція Харківської області.
Президент США Дональд Трамп виправдовує свою любов до дієтичних газованих напоїв тим, що вони буцімто можуть вбивати ракові клітини в організмі.
Заступник секретаря Ради безпеки РФ Олександр Масленніков вважає, що Росії слід створити спільні продовольчі резерви з країнами БРІКС та ЄАЕС для протидії ризикам глобальної продовольчої кризи, спричиненої війною на Близькому Сході.
В Англії 76-річний чоловік потрапив до лікарні із серцевим нападом після того, як його виграш в онлайн-казино на сотні тисяч фунтів стерлінгів анулювали, пояснивши це технічною помилкою.
Згідно з останнім опитуванням соціологічного інституту YouGov, найвищу підтримку в Німеччині має партія “Альтернатива для Німеччини”. За неї готові віддати голос 27% респондентів. Результат ультраправих зріс на один відсотковий пункт у порівнянні з попереднім місяцем.