Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Служба міграційного та митного контролю США у лютому депортувала менше мігрантів, ніж того ж місяця роком раніше, коли президентом був Джо Байден.
Польща спільно з Туреччиною шукатимуть шляхи зміцнення економічної та військової співпраці та діятимуть на міжнародній арені заради миру в Україні. Резюмуючи результати переговорів з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що дуже задоволений зустріччю.
Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву очільника Кремля Володимира Путіна щодо “30-ти денного перемир’я” в російсько-українській війні.
У Костянтинівці Донецької області жінка майже 20 годин провела під завалами дев’ятиповерхівки після удару РФ. Рятувальники витягли її живою.
Користувачі соцмереж назвали Меган Маркл “безвідповідальною мамою” через фото доньки Лілібет на човні без рятувального жилета.