Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
12 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів переважно не прогнозують, лише на південному сході країни вдень місцями можливий короткочасний дощ із грозою.
Станом на 30 червня у країнах ЄС налічувалося 4,41 млн українців, які оформили тимчасовий захист.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що після липневого саміту НАТО в Анкарі таємно пересів із президентського літака Air Force One на інший борт. За його словами, таке рішення ухвалила Секретна служба через потенційну загрозу.
Москва планує масово фальсифікувати так звані вибори до Держдуми на ТОТ України. Вже визначено відсоток явки – понад 65-70% і не менше 70% підтримки партії “Єдина Росія”.
Цієї ночі Новоросійськ атакували дрони: у місті понад 5 годин лунали вибухи. Повідомляють про масштабні пожежі. Окупаційна влада Севастополя також заявила про масовану атаку БпЛА.