Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Вранці 2 вересня російські окупанти обстріляли Київську область. Поранення дістали двоє людей. Також у трьох районах пошкоджені житлові та складські будівлі.
Ізраїльський спецназ під час операції в місті Газа захопив у полон командира ХАМАС. Він очолював апарат внутрішньої безпеки угруповання.
Уночі 2 вересня російські окупанти атакували один із промислових об’єктів у Полтавському районі.
Російська Федеральна служба безпеки готувала теракт проти одного з лідерів російського опозиційного політичного руху. Українським спецслужбам вдалося попередити замах.
Усю ніч росія обстрілювала Одесу та область. Під ударами перебувала цивільна та енергетична інфраструктура. Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них – одна дитина. Двоє людей госпіталізовані.