Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
У Берліні планують знести бункер, який залишився від комплексу Нової рейхсканцелярії Адольфа Гітлера. На цій ділянці хочуть збудувати житло та офіси, але історики закликають зберегти об’єкт.
Демократи у Палаті представників США провели закрите обговорення поправки, яка може обмежити фінансування Ізраїлю. Частина партії підтримує ідею, але інші побоюються, що документ написаний надто широко і може зачепити не лише військову допомогу.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко відкинув рішення Ізраїлю офіційно визнати геноцид вірмен. Він заявив, що Анкара не сприймає звинувачень від країни, яку сама звинувачує у злочинах у Газі.
Центр протидії фінансуванню тероризму оголосив скоординовані санкції проти фінансових структур, пов’язаних із “Хезболлою”. До списку потрапили п’ять організацій і 16 осіб.
Норвегія вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 після перемоги над Кот-д’Івуаром з рахунком 2:1. Вирішальний гол на 86-й хвилині забив Ерлінг Голанд.