Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Іранська фотожурналістка Ялда Моаєрі, яку цього місяця засудили до 15 років ув’язнення, намагається оскаржити вирок. Її батько повідомив, що на останньому слуханні адвокату не дозволили виступити, а захист не налаштований оптимістично.
Президент США Дональд Трамп став одним із глядачів першої професійної вуличної гонки IndyCar у Вашингтоні, яка завершила серію літніх заходів до 250-річчя країни. Перед стартом він разом із Меланією Трамп проїхав трасою на президентському лімузині The Beast.
У столиці Гвінеї Конакрі внаслідок зсуву на сміттєзвалищі загинули щонайменше 30 людей. Після нічних злив величезна маса відходів обвалилася на намети та тимчасові житла поблизу полігону.
Французький політик лівоцентристського спрямування Рафаель Глюксманн оголосив про участь у президентських виборах 2027 року. Він заявив, що хоче протистояти як ультраправим, так і домінуванню Жан-Люка Меланшона на лівому фланзі.
У Франції з 19 червня зафіксували 301 смерть від утоплення – це на 14% більше, ніж торік. Влада пов’язує зростання з тривалими хвилями спеки, через які люди частіше йдуть купатися у непристосованих або небезпечних місцях.