Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
У ніч проти 17 квітня російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками по цивільних та інфраструктурних об’єктах України поблизу кордону з Румунією.
Уночі 17 квітня війська РФ здійснили атаку по Одеській області. Є низка пошкоджень.
СБУ затримала коригувальницю російських атак по Одещині, яка готувала координати для нової атаки по регіону.
Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що Сполучені Штати не зацікавлені в тому, щоб Росія опинилася у виграші від війни в Ірані.
Вранці 17 квітня російські окупанти вдарили по Дніпру. Є руйнування та постраждалий.