Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
У ЗСУ розпочали службову перевірку через відео з побиттям військового перед строєм в одній із частин.
На Одещині оголосили вирок пенсіонеру, який роками переховував за маскою гостинності страшну таємницю. Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за зґвалтування 13 дітей, яких він заманював до своєї оселі під виглядом дитячих розваг.
В Херсонській області російські окупанти атакували безпілотником автівку “швидкої”. Постраждали медики.
У вівторок, 5 травня, російські окупанти атакували КАБами кілька підприємств Запоріжжя. Повідомляється про загиблих і поранених.
У Базелі, Швейцарія, провели одноденну акцію, під час якої відвідувачі могли безкоштовно потрапити на виставку робіт Поля Сезанна в музеї Фонд Бейєлер, якщо приходили в купальниках. Йдеться про експозицію, де, зокрема, представлена серія “Купальниці”.