Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Голлівудського режисера Карла Еріка Рінша засудили до двох із половиною років ув’язнення за шахрайство з коштами Netflix. За версією обвинувачення, гроші, виділені на науково-фантастичний серіал, він витратив на криптовалюту, автомобілі та інші дорогі покупки.
Україна веде переговори з Францією щодо можливої передачі ліцензії на виробництво крилатих ракет SCALP. За словами міністра оборони Михайла Федорова, у цьому питанні вже є прогрес, але процес залишається складним.
Енді Бернем, який, імовірно, стане наступним прем’єр-міністром Великої Британії, вперше окреслив своє бачення майбутнього уряду. Він пообіцяв децентралізацію, реіндустріалізацію занедбаних міст і більшу роль держави в житлі, інфраструктурі та базових послугах.
Французька прокуратура наказала заблокувати нафтовий танкер, який підозрюють у належності до російського “тіньового флоту”. Судно, що йшло з російського Приморська під прапором Камеруну, зараз перебуває біля Марселя.
У німецькому місті Штаде, неподалік Гамбурга, сталася стрілянина в установі допомоги молоді. Загинули шестеро людей – п’ятеро жінок і чоловік, двох осіб, зокрема ймовірного стрільця, затримали.