Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Уночі Росія атакувала ударними безпілотниками міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення “Орлівка” на кордоні з Румунією. Наразі він не працює.
У ніч на 1 вересня війська РФ вдарили балістикою у Києві по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах. Загинули 7 людей, шестеро з них – співробітники УЗ. Ще одна працівниця залізниці перебуває в лікарні з пораненнями.
Понад 900 ударів завдали російські війська по Запорізькій області за добу. Під атакою були 57 населених пунктів регіону. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, ще восьмеро поранені.
У ніч на 1 вересня російські окупанти масовано атакували Київщину ракетами та ударними дронами. Загинула людина людина, ще 9 дістали поранення, серед них – дитина.
1 вересня в Україні та світі відзначають День знань, Всесвітній день написання листів та початок Всесвітнього місяця обізнаності про хворобу Альцгеймера. За церковним календарем вшановують пам’ять святого преподобного Симеона Стовпника і матері його.