Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
У Запоріжжі майору поліції повідомили про підозру у закінченому замаху на зґвалтування 14-річної дівчинки. За даними прокуратури, правоохоронця затримали на місці після дзвінка на 102 від місцевого жителя, який почув крики потерпілої.
Особистого помічника Меттью Перрі Кеннета Івамасу засудили до 41 місяця ув’язнення у справі про смерть актора від кетаміну. Він визнав, що неодноразово вводив препарат Перрі, хоча не мав медичної освіти.
У Львові 55-річному пацієнту виконали надскладну операцію через альвеококоз печінки – небезпечне паразитарне захворювання, яке спершу прийняли за рак. Операційне втручання тривало майже 12 годин.
В Одесі внаслідок російської атаки дрона було знищено зоомагазин torzoo.ua. Під час пожежі загинув пес Вуф, який належав власникам мережі та був добре знайомий покупцям.
У Литві триває розслідування масштабного витоку з Центру реєстрів, звідки могли скопіювати понад 600 тисяч записів. Прем’єр-міністерка Інга Ругінене заявила, що серед злитих були й дані її родини.