Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Перші евакуйовані жителі Олешок завершили лікування та виписалися з лікарень. Вони вирушили до родичів на підконтрольній Україні території. Іншим евакуйованим продовжують надавати медичну, соціальну та психологічну допомогу.
Програма Державного департаменту США “Винагорода за справедливість” пропонує винагороду до 20 мільйонів доларів за інформацію про ядерну програму Ірану.
Серед співробітників Служби безпеки України поширюють повідомлення із закликом зібрати кошти на заставу за генерала Сергія Дуку, якого підозрюють у причетності до злочинної організації у справі “Карфаген”.
В центрі польського міста Краків невідомий відкрив стрілянину. Загинуло щонайменше п’ятеро людей, ще понад десятеро зазнали поранень.
7 листопада російські окупанти атакували Златопіль Харківської області двома ракетами “S-8000 Бандероль”. Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, одна людина постраждала.