Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
У Німеччині 41-річний чоловік уникнув покарання у справі про неправомірне отримання допомоги з безробіття після того, як скористався чат-ботом ChatGPT для підготовки процесуальних документів.
У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час стрілянини в Голосіївському районі Києва.
Фахівці попередили про ризик отруєння через плутанину черемші з чемерицею – смертельно небезпечною рослиною, яка зовні схожа на неї на ранніх етапах росту.
Рятувальний жилет, який належав пасажирці “Титаніка” і використовувався під час евакуації, продали на аукціоні за 670 тисяч фунтів стерлінгів. Торги відбулися в аукціонному домі Henry Aldridge & Son у британському Девізесі (графство Вілтшир).
В Одесі правоохоронці встановлюють обставини смерті депутата міської ради. Подія сталася вранці 20 квітня у Приморському районі.