Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Велика Британія та Франція висловили готовність відправити до України військовий корпус чисельністю до 15 тисяч осіб. Згідно з планом, британська сторона забезпечить половину цього контингенту, тоді як іншу частину надасть французька армія.
Сполучені Штати офіційно визнали танкер Bella 1 судном без громадянства через маніпуляції з державними прапорами. Генпрокурор Пем Бонді підтвердила, що всі причетні особи нестимуть відповідальність за федеральними законами США.
Мешканців Запорізької області закликають мінімізувати використання мобільного зв’язку та інтернету через перехід обладнання на аварійні джерела живлення. Влада регіону попереджає, що тривалість роботи мережі наразі обмежена технічними можливостями акумуляторних батарей.
Президент США Дональд Трамп готується представити “Раду миру” для Гази в рамках другого етапу припинення вогню. Новий орган об’єднає півтора десятка світових лідерів для нагляду за відбудовою та палестинським технократичним урядом.
Російська сторона розглядає затримання свого судна в Атлантичному океані як акт піратства та зазіхання на державний суверенітет. Депутати Держдуми пропонують використовувати ракети “Орешник” та торпеди для “протверезіння” Вашингтона після успішної операції американських військових.