Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Нова Зеландія запровадила нові санкції проти російських кіберзлочинців та інших осіб, які підтримують незаконну війну Росії проти України.
Згідно з даними, упродовж 2025 року українські кінотеатри заробили 4,1 млрд грн. YouControl проаналізував найбільші мережі.
За даними ЗМІ, цього тижня секретар РНБО Рустем Умєров відправиться до Маямі для перемовин зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом.
У Дніпрі вибухнув автомобіль, внаслідок чого травмовано двох чоловіків.
Вранці 7 травня у Латвії повідомили, що два безпілотники увійшли у її повітряний простір з території РФ та зазнали краху.