Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Увечері 3 липня російські окупанти атакували фермерське господарство в Березнегуватській громаді Миколаївської області. Унаслідок удару загинула жінка.
Увечері 3 липня російські окупанти завдали масованого удару по Сумах, застосувавши керовані авіабомби та безпілотники. Унаслідок атаки загинули четверо людей, серед яких дитина.
Унаслідок удару російського безпілотника по селищу Олександрівка Краматорського району зазнала пошкоджень будівля державної пожежно-рятувальної частини.
Унаслідок російської атаки ударними безпілотниками по місту Ромни на Сумщині загинули вчителька Андріяшівського ліцею Ірина Шевченко та її донька Софія.
Увечері 3 липня російські окупанти знову атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині.