Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр зацікавився долею 12-метрового горбатого кита Тіммі, котрий вже кілька разів застрягав на мілководді в Балтійському морі біля берегів Німеччинию
Дональд Трамп попередив іранське керівництво, що будь-яка спроба малих катерів наблизитися до американської флотилії в зоні блокади призведе до їхнього негайного потоплення без додаткових попереджень.
Ціни на європейський природний газ зросли після того, як США пообіцяли заблокувати всі судна, що проходять через Ормузьку протоку та заходять в порти Ірану або прямують туди.
Переможець парламентських перегонів в Угорщині Петер Мадяр заявив, що в урядових кабінетах Будапешта зараз активно знищують документацію, намагаючись приховати деталі міжнародних договорів та санкційних рішень.
Переможець парламентських виборів в Угорщині 12 квітня Петер Мадяр провів пресконференцію під час якої зокрема відповів на запитання стосовно відносин з Росією.