Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
У Деснянському районі Києва чоловік відкрив стрілянину під час конфлікту зі знайомими, після чого забарикадувався у квартирі. Для затримання порушника на місце прибули поліцейські та спецпризначенці.
Ізраїльські військові перехопили у міжнародних водах флотилію з понад 50 суден, які прямували до сектору Гази з гуманітарною допомогою та активістами з різних країн. Організатори місії звинуватили Ізраїль у незаконному рейді, тоді як Тель-Авів заявив про недопущення прориву морської блокади.
Європейська збройова компанія Destinus оголосила про прискорення програми RUTA Block 3, котра передбачає створення далекобійної системи високоточного ураження з дальністю до 2 000 км і початком випробувань у 2027 році.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує посилювати удари по російській території та готує нові операції проти РФ. За його словами, лише за останні місяці Росія втратила близько 10% нафтопереробки, а низка регіонів уже стикається з фінансовими проблемами.
Росія нарощує використання танкерів так званого “тіньового флоту” для транспортування зрідженого природного газу із санкційного проєкту Arctic LNG 2 на тлі обмеженої логістики та зростання попиту в Азії.