Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
У Польщі затримали 19-річну громадянку України, яку підозрюють у причетності до шахрайства щодо 76-річного пенсіонера.
Російські окупанти вдарили безпілотником по багатоповерхівці у Сумах, є постраждалі.
Збройні сили Ірану заявили, що мають намір зберегти контроль над Ормузькою протокою. Про це повідомляє агентство Tasnim із посиланням на заяву Центрального командування Збройних сил Ірану.
Поки місія Artemis II готується до повернення на Землю, інтерес до дослідження Місяця знову зростає у всьому світі. Програма NASA відкриває нову еру польотів за межі навколоземної орбіти, але разом із цим нагадує і про людські історії минулих місій.
Не всі війни мають переможця. Але в кожній війні є принаймні один переможений. І якщо перемир’я стане кінцем війни з Іраном, головним переможеним буде Дональд Трамп. Конфлікт перекреслив його головні військові цілі й показав поверховість його бачення нового способу застосування американської сили.