Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
20 липня король Карл III офіційно доручив новому лідеру Лейбористської партії Енді Бернему сформувати уряд Великої Британії.
Підтримка нових санкцій проти Росії серед країн Європейського Союзу послаблюється. Деякі уряди дедалі частіше виступають проти заходів, які можуть завдати шкоди їхнім великим компаніям.
Житель Вінниччини, за даними правоохоронців, планував допомогти “клієнту” перетнути державний кордон до Молдови поза встановленими пунктами пропуску. Викрили чергову схему прикордонники Могилів-Подільського загону.
Після перемоги збірної Іспанії на чемпіонаті світу з футболу в соцмережах почали обговорювати офіційне фото команди з трофеєм. На ньому немає президента США Дональда Трампа, хоча під час церемонії нагородження він був на сцені разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно.
20 липня російські війська вперше застосувала керовану авіаційну бомбу для удару по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Раніше такі боєприпаси становили загрозу переважно для прифронтових населених пунктів, однак РФ поступово збільшує дальність їх застосування.