Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
В Австрії засудили 21-річного чоловіка до 15 років ув’язнення за підготовку теракту на концерт Тейлор Свіфт у Відні. Через загрозу тоді скасували три виступи співачки.
Єврокомісари проведуть термінові переговори щодо нових обмежень на імпорт із Китаю. У Брюсселі побоюються, що дешеві китайські товари можуть посилити тиск на європейську промисловість.
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прибув до Брюсселя, щоб домовитися про розблокування мільярдів євро з фондів ЄС. Однак у Єврокомісії заявляють, що кошти можуть виділити лише після реальних реформ.
США відкривають у Кенії карантинний центр для американців, які могли контактувати з вірусом Ебола. Тих, у кого з’являться симптоми, планують евакуювати до третіх країн, а не до Сполучених Штатів.
Колишній президент Ємену Абд Раббо Мансур Гаді помер у віці 80 років. У країні оголосили триденну жалобу.