Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
У справі про спробу дискредитації та незаконного притягнення до кримінальної відповідальності колишнього командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура” встановили та затримали ще одного учасника схеми.
23 вересня російський вертоліт Мі-8 короткочасно порушив повітряний простір Польщі. Він перебував над територією країни 42 секунди.
У США лікарі успішно розділили сіамських близнючок з Ефіопії Гіяб і Вугубто. Дівчатка народилися з’єднаними головами й були повернуті обличчями у протилежні боки, тому майже два роки могли лише чути одна одну, але не бачити.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв помилував громадянина Франції Мартіна Раяна наступного дня після того, як Європейський Союз скасував санкції проти російського мільярдера Алішера Усманова.
Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс доручив розпочати процес запровадження національних санкцій проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана після їхнього виключення із санкційного списку ЄС.