Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
В одному з таунхаусів у селі Білогородка Київської області знайшли мертвими трьох людей. 4-річного хлопчика госпіталізували.
Посеред дня російські військові атакували безпілотником АЗС, розташовану в селі Павлівка у Харківському районі. Постраждали шестеро громадян.
Рада Євросоюзу домовилася про застосування фіксованого мита в розмірі 3 євро на невеликі посилки вартістю менш як 150 євро, що ввозяться до ЄС переважно через електронну комерцію.
Відтепер українці можуть замовити аптечні набори або окремі лікарські препарати коштом “Зимової підтримки” через Укрпошту з доставкою до стаціонарного чи пересувного відділення.
Спецпідрозділ “Примари” ГУР МОУ знищив у тимчасово окупованому Криму ворожі транспортник АН-26 та дві радіолокаційні системи.