Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Особисті речі покійного актора Меттью Перрі, відомого за серіалом “Друзі”, виставлять на благодійний аукціон у червні. Його проведуть Heritage Auctions разом із Matthew Perry Foundation – фондом, який займається допомогою людям із залежностями.
На Закарпатті вивчають версію про можливий підпал лісу у Воловці на замовлення росіян через вербування місцевих жителів.
Гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець повідомив, що вже 15 травня має відбутися офіційна презентація препарату “Оземпік” в Україні.
Російські окупанти знову атакували пасажирський рухомий склад Укрзалізниці – цього разу в Миколаївській області.
У Росії заявили про посилення заходів безпеки навколо диктатора Володимира Путіна до святкувань 9 травня.