Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Церемонія вручення премії “Оскар”, що відбудеться цієї неділі в Лос-Анджелесі, проходитиме в умовах максимального рівня загрози після попередження ФБР про можливу помсту Ірану за ліквідацію аятоли Алі Хаменеї.
У США поліція повідомила про стрілянину в синагозі Temple Israel у Вест-Блумфілді, штат Мічиган.
12 березня Європейський парламент ухвалив три резолюції, що стосуються ситуації з правами людини в Росія, Нігер та Грузія. Мовиться про документи: “Торгівля людьми та серйозні порушення прав людини, пов’язані з вербуванням іноземних громадян, зокрема з африканських країн, для участі у війні Росії проти України”, “Довільне затримання президента Мохамеда Базума хунтою в Нігері” та “Справа Елене Хоштарія і політичних в’язнів за режиму “Грузинської мрії” у Грузії”.
У Кенії в міжнародному аеропорту Найробі затримали громадянина Китаю, якого підозрюють у спробі незаконно вивезти з країни понад 2000 мурах. За даними слідства, комахи були заховані у спеціальні пробірки та паперові серветки.
Україна спільно з британськими фінансистами відкрила прозорий канал для залучення міжнародного приватного капіталу: на одній із найбільших світових бірж розпочав роботу фонд, що фінансуватиме критичні галузі української економіки.