Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Контррозвідка СБУ зібрала доказову базу на 10 окупантів, які прицільно використовують ударні дрони проти цивільних мешканців Херсона.
За результатами аналізу фахівцями YouControl було виявлено 233 фізичні особи з категорії так званих ймовірних “масових керівників”, які сукупно здійснюють управління понад 39 тис. компаній станом на травень 2026 року.
У Львівській області чоловік після сварки з родичкою підпалив її господарську споруду, а згодом підпалив і себе, внаслідок чого загинув.
Президент Володимир Зеленський заявив, що планує запросити короля Чарльза III з державним візитом до України.
На півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 7,8, внаслідок чого загинуло щонайменше 37 осіб.