Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Внаслідок атаки російських дронів у Тернополі постраждало 10 людей, деякі з них у важкому стані.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження російських літаків Су-57 та Су-34. Це знизить можливості противника завдавати ударів по цивільних об’єктах на території України.
У ніч на 1 травня підрозділи Сил оборони України вчетверте за 2 тижні уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу “Туапсинський” у Краснодарському краї, РФ.
У Вінницькій області внаслідок атаки російських БпЛА поранень зазнала жінка.
Засновниця та директорка волонтерського медичного батальйону “Госпітальєри” Яна Зінкевич заявила, що їхні збори перевірить аудиторська компанія. Раніше батальйон звинуватили в непрозорому використанні коштів.