Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
11 червня в Україні вперше відзначають День Сил безпілотних систем ЗСУ – наймолодшого роду військ у складі Збройних сил України.
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що буде з погодою в Україні у п’ятницю, 12 червня.
Самопроголошений “король Швейцарії” Йонас Лаувінер, якого багато хто спершу сприймав як ексцентрика, за кілька років перетворив свою ідею на реальний конфлікт із місцевою владою.
Експерти вважають, що російський президент Володимир Путін може готувати зимовий наступ в Україні, оскільки російська економіка перебуває у критичному стані, а сам очільник Кремля стає все більш відчайдушним.
Мешканця Полтавської області підозрюють у вбивстві українського захисника на замовлення Росії.