Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Вчені створили вакцину, здатну захистити від широкого спектра варіантів пташиного грипу. За їхніми словами, це справжній прорив.
У місті Сургуті Ханти-Мансійського автономного округу Росії керівництво АТ “Аеропорт Сургут” оголосило тендер на купівлю турельної установки.
6 листопада прокурор САП Микола Карась розповів про опір, котрий детективам НАБУ заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука та його охорона.
У США демократи планують впровадити низку нових законів щодо врегулювання роботи штучного інтелекту та дата-центрів, коли вони візьмуть під контроль Конгрес США у січні.
Контррозвідка Служби безпеки знайшла російського агента, який підірвав Юрія Федька, керівника Лівобережної райадміністрації Дніпра, і його дружину в 2025 році. Він понад півтора року переховувався від правосуддя.