Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Під час нічної атаки на Одесу загинула волонтерка та інструкторка з першої допомоги Українського Червоного Хреста Олена Архіпова.
12 років тому, 17 липня 2014 року, російські окупанти збили літак рейсу MH17 “Малайзійських авіаліній” у небі над тимчасово окупованою частиною Донецької області України.
Військові США завдали ударів по іранських військових цілях, включаючи кілька ключових мостів, об’єкти берегового спостереження та протиповітряної оборони.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що адвокатка, яку побили у приміщенні ТЦК та СП у Харкові, отримала інвалідність й не може домогтись правосуддя.
Після того як суд заборонив “Слідству.Інфо” та ЦПК поширювати інформацію про майно брата директора Державного бюро розслідувань Олександра Сухачова, це зробили інші медіа. Переказуємо основне з журналістського розслідування.