Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Працівники Державного бюро розслідувань затримали керівницю одного з районних відділів державної установи “Центр пробації” у Дніпропетровській області, яка вимагала гроші у пораненого захисника.
Компанія Google оголосила про розширення інтеграції штучного інтелекту Gemini у браузер Chrome.
Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров висловився проти мирних переговорів з Україною, мовляв, бойові дії потрібно “довести до кінця”.
Українка Ірина Мотенко розповіла, що її сина намагалися задушити в дитячому садочку в німецькому місті Мюнхен.
Ф’ючерси на нафту марки Brent уперше з вересня досягли ціни 70 доларів за барель після жорстких заяв президента США Дональда Трампа на адресу Ірану.