Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Принц Вільям був “готовий піти війною проти преси” після того, як папараці таємно сфотографували Кейт Міддлтон топлес під час її відпочинку. Про це мовиться у новій книзі королівського редактора Daily Mirror Расселла Маєрса “William and Catherine”.
2 березня міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що удари Сполучених Штатів по Ірану спрямовані на “зміну режиму”, втім, визнав, що керівництво країни змінилося.
В Одесі викрили злочинну групу, котра під виглядом громадської організації “Україна – це матір” та створеного при ній добровольчого формування продавала чоловікам “захист” від мобілізації, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
Росія висловила занепокоєння та засудження у зв’язку з останнім загостренням конфлікту за участю Ірану, проте переважно залишалася осторонь подій. Зокрема Кремль заявив у понеділок, що перебуває у “постійному контакті” з керівництвом Ірану, хоча Москва не уточнила, кого це тепер включає після вбивства верховного лідера Тегерана.
МЗС Росії висловило стурбованість розростанням збройної конфронтації через обстріли Ірану з боку США та Ізраїлю, закликавши всі сторони “негайно припинити бойові дії та захистити мирне населення і цивільну інфраструктуру” у регіоні.