Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Президент України Володимир Зеленський розповів про плани влади щодо підняття виплат військовослужбовцям та інші зміни у війську.
Синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди в Україні вихідними, 13-14 червня.
Американська співачка Аріана Гранде закликала Білий дім не використовувати її музику після того, як він зробив це у відео, де просуває свою імміграційну політику.
Російські окупанти завдали другого ракетного удару по Одещині 12 червня.
В п’ятницю, 12 червня, російські окупанти атакували термінал логістичного оператора в місті Запоріжжя.