Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Статки десяти найбагатших людей світу за останній місяць скоротилися сукупно на 273 мільярди доларів США. Причиною стало падіння акцій технологічних компаній.
Федеральний суд Німеччини визнав незаконною відмову голови Земельного суду Гамбурга передати Раді ЄС документи за позовом російського мільярдера Алішера Усманова. Бізнесмен вимагає заборонити поширення тверджень про його зв’язки з главою РФ Володимиром Путіним, які використовували для обґрунтування санкцій проти нього.
Шукаєте, що подивитися восени — від українських детективів і комедій до захопливих кримінальних історій та продовжень популярних серіалів? Платформа кіно і телебачення Київстар ТБ підготувала найцікавіші релізи жовтня: від проєктів, які вже можна подивитися на платформі, до новинок, на які варто чекати найближчим часом. Серед них — нові сезони улюблених історій, українські комедійні проєкти та гучні міжнародні прем’єри.
2 листопада ціни на золото відновилися після падіння до найнижчого рівня за рік. Спотова ціна металу зросла на 0,7% — до $3902,03 за унцію.
2 листопада в Брюсселі голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що кібератаки є частиною ширшої війни Росії проти України, мета якої – завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню. Так вона зреагувала на злам українського застосунку “Повітряна тривога”.