Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Держдума РФ планує прийняти зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, котрими вдвічі розширить перелік статей, за якими до іноземних громадян та осіб без громадянства може застосовуватися адміністративне видворення.
Пентагон планує можливу військову операцію на Кубі, повідомляють обізнані із ситуацією джерела.
У штаті Вікторія в Австралії 13-річній дівчині висунули 109 обвинувачень, зокрема у небезпечній поведінці, що створює ризики серйозного травмування, крадіжці та викраденні транспортного засобу зі зломом. За даними слідства, частина інцидентів могла бути спрямована проти представників єврейської громади.
Підписання оборонної угоди в Нідерландах запам’ятається не лише новими ракетами, а й мовним інцидентом: перекладач Володимира Зеленського випадково видав в ефір нецензурну лайку, скаржачись на напружену роботу.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного заводу в російському місті Туапсе, а також повідомив про інші ворожі об’єкти, які потрапили під удар.