Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
У Непалі тривають протести після ймовірного зґвалтування та вбивства трирічної дівчинки, яку знайшли мертвою через три дні після зникнення. На тлі суспільного обурення уряд погодився переглянути законодавство щодо тяжких злочинів.
У національному парку Долина Смерті в Каліфорнії загинув 68-річний турист із Франції П’єр Мішель Формоза. Його автомобіль застряг у віддаленій місцевості, після чого чоловік разом із супутником вирушив пішки по допомогу за температури близько +46,6°C.
Саудівська Аравія інвестує 6 мільярдів євро у створення масштабного розважального комплексу поблизу Парижа. Проєкт передбачає три тематичні парки, готелі, заклади харчування та житло і має створити близько 22 тисяч робочих місць.
Американські військові завдали удару по судну в східній частині Тихого океану, яке, за їхніми даними, використовувалося для наркотрафіку. Внаслідок атаки загинули двоє людей, яких Південне командування США назвало “наркотерористами”.
Кріштіану Роналду з’явився на матчі саудівського “Аль-Насра” з незвичним для себе медово-білявим волоссям. Зміна іміджу припала на період, коли 41-річний футболіст уже допускає, що новий сезон може стати останнім у його професійній кар’єрі.