Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
США напряму контактують із єменськими хуситами на тлі нового загострення в регіоні. Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс, додавши, що Вашингтон також постійно координується із Саудівською Аравією та ОАЕ.
В Україні внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії. За даними BBC, інцидент не був пов’язаний із бойовими діями.
Люди, які заявляють про причетність до витоку даних Revolut, вимагають від компанії 10 тисяч біткоїнів – понад 782 мільйони доларів. Вони погрожують щодня публікувати нові масиви інформації про клієнтів, доки фінтех не заплатить.
Американські правоохоронці перевіряють версію, що Гейден Панеттьєрі перед смертю прийняла придбану нелегально пігулку оксикодону, яка могла містити фентаніл. За даними TMZ, DEA намагається встановити походження препарату, однак остаточних висновків очікують після токсикологічної експертизи.
Президент Володимир Зеленський після заяви Дональда Трампа про нібито домовленість України та Росії припинити удари по енергетичних об’єктах уточнив позицію Києва. Україна готова до взаємної відмови від таких атак, але лише якщо партнери зможуть забезпечити дотримання домовленості Росією.