Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
У Колумбії 33-річна Дейсі Аляхандра Омана Ортіс, яка раніше працювала в індустрії контенту для дорослих під псевдонімом Амаранта Ханк, склала присягу сенаторки від лівої партії “Історичний пакт”.
Збройні сили Великої Британії отримають нові розвідувальні безпілотні комплекси AR5, випробувані Силами оборони України у війні з Росією.
Російські окупанти знову атакували Запоріжжя. Під ворожий удар потрапив склад логістичного оператора.
Російські окупанти двічі атакували цивільне судно під прапором Палау, яке виходило з порту Одеської області та перевозило майже 2,8 тисячі тонн кукурудзи. Внаслідок ударів на борту спалахнула пожежа.
Прокуратура апеляційного суду Румунії підтвердила, що 24 липня румунські військові збили російський ударний безпілотник типу Shahed.