Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
За даними синоптиків у понеділок, 16 березня, в Україні збережеться суха та тепла погода.
У ніч на 16 березня відбулася церемонія вручення кінопремії “Оскар”. Найбільше нагород цього року отримав фільм “Одна битва за іншою” – стрічка здобула шість статуеток, зокрема у номінації “Найкращий фільм”.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу опублікував неформальне відео з передмістя Єрусалима, щоб покласти край чуткам про свою загибель, які активно розповсюджували державні ЗМІ Ірану.
Поліція Індії затримала 24-річного мешканця міста Хайдарабада, який силоміць ввів своїй колишній нареченій кров із вірусом імунодефіциту після того, як її родина відмовилася від весілля через його діагноз.
Глава польського уряду Дональд Туск виступив із жорсткою заявою, назвавши перспективу виходу Польщі з ЄС “реальною загрозою”, спровокованою діями президента та радикальних правих сил.