Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу, що виникла через удар російського безпілотника по пасажирському поїзду в Сумській області.
Президент США Дональд Трамп закликав низку країн Європи та Азії направити військові кораблі для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, яка фактично заблокована через загрозу іранських ударів.
У віці 96 років помер впливовий німецький філософ і соціолог Юрґен Габермас.
У Черкасах стався вибух, унаслідок якого, за попередніми даними, загинула одна людина.
Палестинський рух ХАМАС закликав “братів в Ірані” утриматися від атак на країни Перської затоки, водночас підтверджуючи право Тегерана відповідати на дії Ізраїлю та США.