Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
За 17 квітня війська РФ завдали 1 355 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Одна людина загинула, ще четверо – зазнали поранень.
17 квітня близько 22:20 троє осіб увірвались у приміщення Яворівського РТЦК та СП та скоїли спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони.
Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що наземні роботизовані комплекси в березні виконали понад 9 000 місій на фронті. Відомство прискорює постачання НРК для військових.
Російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по Запоріжжю. Постраждала жінка.
За даними ЗМІ, влада Ізраїлю була шокована тим, що президент США Дональд Трамп заборонив їм завдавати ударів по Лівану.