Литва оштрафувала криптокомпанію на $10 млн через відмивання грошей росіян
Джерело: Bloomberg
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.
Згідно зі Службою розслідування фінансових злочинів, Payeer надавав російським клієнтам можливість проводити транзакції в російських рублях, використовуючи банки, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу. Компанія також надавала послуги з управління обліковим записом та криптовалютні гаманці російським фізичним і юридичним особам.
Литва, яка є членом ЄС і єврозони, останнім часом активно працює над регулюванням криптовалютного сектору. Влада запроваджує нові правила ліцензування для зменшення ризику використання цифрових активів для відмивання грошей та фінансових махінацій.
Payeer отримала штраф на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій і на 1,06 мільйона євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Компанія може оскаржити це рішення, але коментарі з її боку нині недоступні.
- США і Велика Британія розслідують криптовалютні перекази на російську біржу на суму 20 мільярдів доларів.
У ніч на 21 вересня російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок ударів постраждали п’ятеро людей, пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад і торговельний центр.
Влада Пакистану затримала сестру Імрана Хана за кілька днів до маршу його прихильників на Ісламабад. У розпорядженні про арешт стверджується, що вона мобілізувала людей через соцмережі та публічні зустрічі.
Україна планує порушити питання гуманітарної ситуації на окупованому лівобережжі Херсонщини під час сегменту високого рівня Генеральної асамблеї ООН. Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Росія блокує доставку допомоги, доступ гуманітарних організацій і евакуацію цивільних.
Дональд Трамп підтримав ідею федерального податкового кредиту для кіно- і телевиробництва у США, яку понад рік просував актор Джон Войт. Прихильники ініціативи сподіваються повернути частину зйомок із Канади, Великої Британії та інших країн.
Керівники кількох європейських спецслужб попереджають, що Росія може перейти до більш агресивних дій проти країн НАТО вже протягом найближчих місяців. Йдеться про можливі удари дронами чи ракетами, диверсії або навіть обмежене проникнення на територію Альянсу.