На Київщині викрили підпільну друкарню, де масово «виготовляли» долари та гривні

Джерело: Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Столичні детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування щодо одного з учасників угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні та збуті фальшивих грошей. Наразі обвинувальний акт стосовно фігуранта вже скеровано до суду.

Слідство встановило, що організатор схеми залучив двох помічників для створення мережі з випуску підроблених 100-доларових банкнот. Для реалізації злочинного задуму група орендувала приватний будинок у Київській області. Там зловмисники облаштували повноцінний цех, встановивши професійне обладнання для друку валюти.

На Київщині викрили підпільну друкарню, де масово «виготовляли» долари та гривні.

Злочинці дотримувалися суворої конспірації: постійно змінювали автомобілі та номери телефонів, використовували підставних осіб і проводили розрахунки через сторонні банківські рахунки.

Під час семи обшуків у Києві та області правоохоронці вилучили спеціальні верстати, фарби та папір для друку, готові пачки фальшивих купюр номіналом 100 доларів США та 500 гривень, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та три транспортні засоби.

Трьох учасників схеми затримали безпосередньо під час вчинення злочину. Їм інкримінують порушення за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення або збут підроблених грошей). Досудове розслідування щодо інших членів банди наразі триває.

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області остаточно ліквідували масштабну мережу з мінімізації податків, через яку пройшло понад 1,6 млрд грн. Зловмисники намагалися приховати сліди, перереєструвавши компанії на нових власників, проте аналітики вчасно заблокували роботу схеми.
Агротрейдер намагався нелегально вивезти за кордон 7,5 тисяч тонн соєвих бобів, використовуючи ланцюги постачання з фіктивними підприємствами для прикриття нелегального походження товару.