Підсанкційний російський олігарх Сулейман Керімов володів часткою в SpaceX – Bloomberg
Джерело: Bloomberg
Російський олігарх Сулейман Керімов зберігав частку в компанії Ілона Маска SpaceX через траст, навіть після того, як на нього були накладені санкції.
Мільярдер Сулейман Керімов володів часткою в SpaceX через Heritage Trust, зареєстрований у Делавері, починаючи з 2017 року. Про це повідомили чотири джерела, включаючи двох колишніх високопосадовців національної безпеки США, які побажали залишитися анонімними через чутливість інформації. За їх словами, на початковому етапі траст володів близько 1% акцій SpaceX.
Холдинг у SpaceX був створений за рік до того, як Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Сулеймана Керімова та інших осіб у відповідь на “зловмисну діяльність Росії у всьому світі”. Метою санкцій було блокування активів Керімова та ускладнення його співпраці з американськими компаніями. Citigroup Inc., яка керувала трастом, звернулася за консультацією до Міністерства фінансів і отримала висновок, що блокування активів Heritage Trust не є необхідним. Як результат, фонд продовжив свою діяльність.
У червні 2022 року Міністерство фінансів США заморозило траст на суму 1 мільярд доларів, встановивши, що він був створений для управління американськими активами Керімова. За результатами розслідування, фонд використовував складну мережу юридичних структур та підставних осіб для приховування зв’язків з олігархом.
Частину акцій SpaceX продали ще до початку процедури арешту активів, а інформація про володіння цими акціями раніше не розголошувалася.
Ситуація ставить питання про ефективність перевірки інвесторів великими фінансовими установами, зокрема Citigroup, яка наразі перебуває під слідством Міністерства юстиції США через свою участь у роботі з Heritage Trust.
Видання зазначає, що закриті компанії, як-от SpaceX, проводять належну перевірку інвесторів. Проте в деяких випадках ідентифікація акціонерів може бути ускладнена. Це може статися, коли частку купують через юридичну особу, створену з певною метою, наприклад, через спеціалізовану компанію, або через вторинний ринок, що є звичайною практикою для продажу акцій працівниками чи іншими особами.
- Генпрокуратура Швейцарії розслідує діяльність чотирьох осіб, пов’язаних із російським олігархом Сулейманом Керімовим. Через це тимчасово заморозили 1,3 млрд швейцарських франків ($1,5 млрд).
- Російські олігархи, попри санкції, залишаються клієнтами італійських компаній, що виробляють розкішні яхти.
- Флот російських багатіїв зазнав нищівного розгрому після запровадження західних санкцій за повномасштабне вторгнення в Україну. Так, з понад 70 великих яхт на сьогодні в їхньому розпорядженні залишилося близько третини.
TikTok заблокував канал підсанкційного Артема Дмитрука, який є фігурантом кримінального провадження та оголошений у міжнародний розшук.
В Україні запрацювала система трекінгу нелегальних вебсайтів казино, яка полегшуватиме їхнє блокування.
Українські військові вперше знищили ворожий безпілотник “Орлан”, що ніс під крилами два FPV-дрони.
Президент США Дональд Трамп заявив, що “волів би не бути присутнім” на ймовірній зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, зауваживши, що їхні стосунки залишаються напруженими.
У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Київ не потребує гарантій безпеки від Пекіна.