Правоохоронці викрили нелегальне онлайн-казино з оборотом у ₴5 млрд
Джерело: БЕБ, Руслан Кравченко
Правоохоронці викрили організовану групу, яка забезпечувала роботу мережі нелегальних онлайн-казино та легалізовувала отримані доходи. Обсяг незаконно одержаних коштів перевищує 5 млрд грн.
До складу групи входили 10 осіб: 2 громадян РФ та 8 громадян України. Росіяни та дружина одного з них, українка, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще 7 українців. Кожен фігурант виконував окрему роль – від технічного забезпечення до контролю фінансових потоків.
Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше 5 вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес.
Для маскування використовували іноземні компанії, через які формально приймали платежі. Це дозволяло приховувати справжніх організаторів та ускладнювало відстеження їхньої діяльності.
Фінансова частина схеми була побудована так, щоб максимально ускладнити контроль за рухом коштів: користувачі сплачували за участь в азартних іграх у криптовалюті та стейблкоїнах (USDT), кошти надходили на рахунки компанії в Естонії, перерозподілялися між іншими підприємствами, зокрема у юрисдикції Кюрасао.
Надалі отримані криптоактиви легалізовували: їх конвертували у різні види валют, переводили між рахунками та використовували у фінансових операціях таким чином, щоб надати їм вигляд законно отриманих доходів.
Загальний обсяг отриманих незаконних доходів у криптовалюті перевищує 5 млрд грн.
Десятьом членам організованої групи повідомлено про підозру за фактами організації та проведення азартних ігор без ліцензії (ч. 2 ст. 203-2 КК України), а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцеперебування інших 7 учасників встановлюється, їм повідомили про підозру через родичів.
Джерело: Руслан Кравченко
- Державне агентство PlayCity анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot (ТОВ “Спейсикс”) та наклало штрафи загальною сумою 12,9 млн грн.
Китай закликав окремі великі нафтопереробні заводи зберігати високі темпи виробництва пального на тлі загострення ситуації довкола Ірану та ризиків для постачань нафти через Перську затоку.
Європейський Союз звинуватили у зволіканні з виконанням міжнародного права напередодні обговорення можливої заборони торгівлі з незаконними ізраїльськими поселеннями. Міністри закордонних справ ЄС розглянуть це питання на зустрічі в Брюсселі.
Польща передала Україні 5 ракет PAC-3 MSE, які використовують у системах протиповітряної оборони Patriot. У Варшаві заявляють, що це рішення ухвалили на прохання НАТО та після консультацій із країнами-користувачами системи.
У 83-ю річницю Волинської трагедії міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив про необхідність для кожного народу розрахуватися зі своєю історією. За його словами, це має відбуватися в дусі християнського іспиту сумління.
Міністерство об’єднання Південної Кореї звернулося до КНДР із проханням допомогти у пошуках зниклого військового моряка. У Сеулі припускають, що він міг дрейфувати на північ через морський кордон у Східному морі.