Правоохоронці викрили нелегальне онлайн-казино з оборотом у ₴5 млрд
Джерело: БЕБ, Руслан Кравченко
Правоохоронці викрили організовану групу, яка забезпечувала роботу мережі нелегальних онлайн-казино та легалізовувала отримані доходи. Обсяг незаконно одержаних коштів перевищує 5 млрд грн.
До складу групи входили 10 осіб: 2 громадян РФ та 8 громадян України. Росіяни та дружина одного з них, українка, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще 7 українців. Кожен фігурант виконував окрему роль – від технічного забезпечення до контролю фінансових потоків.
Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше 5 вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес.
Для маскування використовували іноземні компанії, через які формально приймали платежі. Це дозволяло приховувати справжніх організаторів та ускладнювало відстеження їхньої діяльності.
Фінансова частина схеми була побудована так, щоб максимально ускладнити контроль за рухом коштів: користувачі сплачували за участь в азартних іграх у криптовалюті та стейблкоїнах (USDT), кошти надходили на рахунки компанії в Естонії, перерозподілялися між іншими підприємствами, зокрема у юрисдикції Кюрасао.
Надалі отримані криптоактиви легалізовували: їх конвертували у різні види валют, переводили між рахунками та використовували у фінансових операціях таким чином, щоб надати їм вигляд законно отриманих доходів.
Загальний обсяг отриманих незаконних доходів у криптовалюті перевищує 5 млрд грн.
Десятьом членам організованої групи повідомлено про підозру за фактами організації та проведення азартних ігор без ліцензії (ч. 2 ст. 203-2 КК України), а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцеперебування інших 7 учасників встановлюється, їм повідомили про підозру через родичів.
Джерело: Руслан Кравченко
- Державне агентство PlayCity анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot (ТОВ “Спейсикс”) та наклало штрафи загальною сумою 12,9 млн грн.
Уночі російські війська завдали ракетних ударів по Салтівському району Харкова. Унаслідок одного з влучань постраждала людина, а на території гаражного кооперативу спалахнула масштабна пожежа.
Палата представників США відхилила спробу оголосити імпічмент міністру оборони Піту Гегсету. Республіканці підтримали передання відповідної резолюції до комітету, фактично зупинивши ініціативу.
Сили оборони ліквідували ще 2580 російських військових за минулу добу. Також загарбники зазнали суттєвих втрат в озброєнні – розбито артилерійські системи, безпілотники та автомобільну техніку.
11 листопада відзначають Міжнародний день енергозбереження, День офтальмолога, Всесвітній день шопінгу та Всесвітній день оригамі.
У середу, 11 листопада, погоду в Україні визначатиме атмосферний фронт із Західної Європи. Він принесе дощі в більшість областей, а в західних і північних регіонах місцями можливий мокрий сніг.