Правоохоронці викрили нелегальне онлайн-казино з оборотом у ₴5 млрд
Джерело: БЕБ, Руслан Кравченко
Правоохоронці викрили організовану групу, яка забезпечувала роботу мережі нелегальних онлайн-казино та легалізовувала отримані доходи. Обсяг незаконно одержаних коштів перевищує 5 млрд грн.
До складу групи входили 10 осіб: 2 громадян РФ та 8 громадян України. Росіяни та дружина одного з них, українка, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще 7 українців. Кожен фігурант виконував окрему роль – від технічного забезпечення до контролю фінансових потоків.
Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше 5 вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес.
Для маскування використовували іноземні компанії, через які формально приймали платежі. Це дозволяло приховувати справжніх організаторів та ускладнювало відстеження їхньої діяльності.
Фінансова частина схеми була побудована так, щоб максимально ускладнити контроль за рухом коштів: користувачі сплачували за участь в азартних іграх у криптовалюті та стейблкоїнах (USDT), кошти надходили на рахунки компанії в Естонії, перерозподілялися між іншими підприємствами, зокрема у юрисдикції Кюрасао.
Надалі отримані криптоактиви легалізовували: їх конвертували у різні види валют, переводили між рахунками та використовували у фінансових операціях таким чином, щоб надати їм вигляд законно отриманих доходів.
Загальний обсяг отриманих незаконних доходів у криптовалюті перевищує 5 млрд грн.
Десятьом членам організованої групи повідомлено про підозру за фактами організації та проведення азартних ігор без ліцензії (ч. 2 ст. 203-2 КК України), а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцеперебування інших 7 учасників встановлюється, їм повідомили про підозру через родичів.
Джерело: Руслан Кравченко
- Державне агентство PlayCity анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot (ТОВ “Спейсикс”) та наклало штрафи загальною сумою 12,9 млн грн.
Президент України Володимир Зеленський після масованої російської атаки закликав міжнародних партнерів терміново ухвалити рішення про передачу Україні додаткових ракет до систем Patriot та посилити санкційний тиск на Росію.
У Києві затримали ветерана спецпідрозділу KRAKEN Гліба Новостройного з позивним “Дніпрянин”. Про це повідомив засновник підрозділу Костянтин Немічев.
У центрі Москви в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі стався вибух, унаслідок якого загинули троє людей, ще щонайменше 15 отримали поранення.
Російські війська вкотре атакували Полтавську область ударними безпілотниками. Один із БпЛА влучив в об’єкт залізничної інфраструктури у Лубенському районі, ще один впав на відкритій території.
Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Центральному району Херсона зросла до 18.