Правоохоронці викрили нелегальне онлайн-казино з оборотом у ₴5 млрд
Джерело: БЕБ, Руслан Кравченко
Правоохоронці викрили організовану групу, яка забезпечувала роботу мережі нелегальних онлайн-казино та легалізовувала отримані доходи. Обсяг незаконно одержаних коштів перевищує 5 млрд грн.
До складу групи входили 10 осіб: 2 громадян РФ та 8 громадян України. Росіяни та дружина одного з них, українка, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще 7 українців. Кожен фігурант виконував окрему роль – від технічного забезпечення до контролю фінансових потоків.
Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше 5 вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес.
Для маскування використовували іноземні компанії, через які формально приймали платежі. Це дозволяло приховувати справжніх організаторів та ускладнювало відстеження їхньої діяльності.
Фінансова частина схеми була побудована так, щоб максимально ускладнити контроль за рухом коштів: користувачі сплачували за участь в азартних іграх у криптовалюті та стейблкоїнах (USDT), кошти надходили на рахунки компанії в Естонії, перерозподілялися між іншими підприємствами, зокрема у юрисдикції Кюрасао.
Надалі отримані криптоактиви легалізовували: їх конвертували у різні види валют, переводили між рахунками та використовували у фінансових операціях таким чином, щоб надати їм вигляд законно отриманих доходів.
Загальний обсяг отриманих незаконних доходів у криптовалюті перевищує 5 млрд грн.
Десятьом членам організованої групи повідомлено про підозру за фактами організації та проведення азартних ігор без ліцензії (ч. 2 ст. 203-2 КК України), а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцеперебування інших 7 учасників встановлюється, їм повідомили про підозру через родичів.
Джерело: Руслан Кравченко
- Державне агентство PlayCity анулювало ліцензію онлайн-казино Cosmolot (ТОВ “Спейсикс”) та наклало штрафи загальною сумою 12,9 млн грн.
Президент США Дональд Трамп оголосив, що посол у Туреччині Том Баррак стане спеціальним президентським посланником щодо Сирії та Іраку. Водночас дипломат збереже свою нинішню посаду в Анкарі.
Республіканці в Сенаті США не можуть дійти згоди щодо фонду Дональда Трампа на $1,8 млрд, який має компенсувати тим, кого президент називає жертвами політичного використання державних інституцій. Частина партії вимагає письмових гарантій і контролю Конгресу.
Ірина Білик повідомила, що стала хрещеною мамою сина Аліни Гросу. Співачка назвала цю подію особливою, адже багато років вони жартували, що Білик є “хрещеною мамою” Аліни в українському шоу-бізнесі.
Американські військові завдали удару по судну в східній частині Тихого океану, заявивши, що воно рухалося маршрутом наркотрафіку. Унаслідок атаки загинули троє осіб.
Уряд Італії хоче змінити міжнародну назву одиниці електричного потенціалу з “volt” на “volta”. У Римі пояснюють це бажанням ушанувати італійського вченого Алессандро Вольту.