Створили нелегальне казино та перерахували до РФ 3 млрд грн: судитимуть 10 фігурантів
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
Джерело: Офіс генпрокурора
Десятьох учасників злочинної організації, які створили нелегальне онлайн-казино та перерахували до РФ майже 3 мільярди гривень прибутків, судитимуть.
Їм пред’явлено обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян РФ та 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу.
Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази.
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
У межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку.
Вебресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
- У Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність нелегального казино. Однак під час його обшуку працівники грального закладу, втікаючи від правоохоронців, проламали гіпсокартонну стіну до сусіднього кафе.
- За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку, яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Аукціонний дім Christie’s за один вечір продав творів мистецтва на $1,1 мільярда. Під час торгів у Нью-Йорку були встановлені нові аукціонні рекорди для робіт Джексона Поллока, Константина Бранкузі та Марка Ротко. Для просування одного з головних лотів Christie’s також залучив акторку Ніколь Кідман.
Головний юрисконсульт Міністерства фінансів США Браян Морріссі подав у відставку в день, коли адміністрація Дональда Трампа оголосила про створення спеціального фонду на майже 1,8 млрд доларів. Його запуск пов’язаний із врегулюванням позову Трампа проти Податкової служби США через витік податкових декларацій.
Дослідники з Клініки Мейо та Онкологічного центру при Техаському університеті створили модель штучного інтелекту REDMOD, здатну виявляти рак підшлункової залози приблизно за 16 місяців до встановлення діагнозу.
Дональд Трамп повідомив, що був “за годину” від наказу про новий удар по Ірану, однак США вирішили тимчасово призупинити військові дії через нову пропозицію Тегерана. Водночас у Білому домі попередили, що військовий сценарій залишається актуальним.
Експорт російської нафти через чорноморський порт Новоросійськ минулого тижня суттєво зріс після відновлення роботи всіх нафтових причалів уперше з початку квітня.