Створили нелегальне казино та перерахували до РФ 3 млрд грн: судитимуть 10 фігурантів
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
Джерело: Офіс генпрокурора
Десятьох учасників злочинної організації, які створили нелегальне онлайн-казино та перерахували до РФ майже 3 мільярди гривень прибутків, судитимуть.
Їм пред’явлено обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян РФ та 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу.
Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази.
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
У межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку.
Вебресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
- У Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність нелегального казино. Однак під час його обшуку працівники грального закладу, втікаючи від правоохоронців, проламали гіпсокартонну стіну до сусіднього кафе.
- За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку, яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
За даними медіа, росіяни могли зламати телефон Джареда Кушнера – зятя президента США Дональда Трампа та його спеціального представника у переговорах. Сам він це відкидає та називає “цілковитим божевіллям”.
Європейська прокуратура провела обшуки в офісах політичної групи “Патріоти за Європу” (Patriots for Europe, PfE) у Брюсселі та Страсбурзі. Слідчі дії пов’язані з розслідуванням можливого нецільового використання понад €4 млн коштів Європейського Союзу колишньою фракцією «Ідентичність і демократія» (Identity and Democracy, ID).
На Волині затримали 50-річну уродженку Донецька, яка воювала на боці Росії, а потім повернулася в Україну, щоб зробити закордонний паспорт для виїзду до ЄС.
У ніч проти 23 жовтня атакували центр обробки даних Федеральної податкової служби Росії в місті Городець Нижньогородської області.
У міжнародному аеропорту Тюбу в Японії під час приземлення сталося займання українського транспортного літака Ан-124-100 “Руслан” авіакомпанії “Авіалінії Антонова”.