Створили нелегальне казино та перерахували до РФ 3 млрд грн: судитимуть 10 фігурантів
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
Джерело: Офіс генпрокурора
Десятьох учасників злочинної організації, які створили нелегальне онлайн-казино та перерахували до РФ майже 3 мільярди гривень прибутків, судитимуть.
Їм пред’явлено обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян РФ та 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу.
Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази.
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
У межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку.
Вебресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
- У Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність нелегального казино. Однак під час його обшуку працівники грального закладу, втікаючи від правоохоронців, проламали гіпсокартонну стіну до сусіднього кафе.
- За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку, яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Президент США Дональд Трамп висловив побоювання, що країна прямує до чергової зупинки роботи уряду. Виступаючи в Давосі, він зазначив, що розбіжності з Демократичною партією можуть зірвати ухвалення бюджету до 30 січня.
Колишній спецпрокурор Джек Сміт під час виступу в Конгресі заявив, що Дональд Трамп свідомо порушив закон заради збереження влади. Він підкреслив, що його дії були продиктовані виключно доказами, а не політичними мотивами.
У західній частині Середземного моря затримано черговий нафтовоз, який намагався обійти міжнародні норми морського права. Танкер Grinch, відомий під назвою Carl у санкційних списках США та ЄС, був супроводжений до стоянкової зони французьким національним флотом.
МЗС Казахстану взяло під захист модель Гулсезим Алтайбекову, яку заарештували в Індонезії після бійки в барі. Поки підозрювана перебуває під вартою, постраждала блогерка Каріна Фадєєва проходить лікування від серйозних травм голови та вимагає правосуддя.
Спеціальні посланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прилетіли до Москви для критично важливих перемовин. Сторони планують детально розглянути запропонований Вашингтоном план припинення бойових дій в Україні.