Створили нелегальне казино та перерахували до РФ 3 млрд грн: судитимуть 10 фігурантів
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
Джерело: Офіс генпрокурора
Десятьох учасників злочинної організації, які створили нелегальне онлайн-казино та перерахували до РФ майже 3 мільярди гривень прибутків, судитимуть.
Їм пред’явлено обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян РФ та 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу.
Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази.
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
У межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку.
Вебресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
- У Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність нелегального казино. Однак під час його обшуку працівники грального закладу, втікаючи від правоохоронців, проламали гіпсокартонну стіну до сусіднього кафе.
- За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку, яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Михайло Федоров заявив, що його спілкування з президентом Володимиром Зеленським не припинилося. За його словами, остаточної розмови між ними ще не було.
Саудівська Аравія веде переговори з десятками держав про створення міжнародної коаліції для захисту торговельних суден у Червоному морі. Ініціатива з’явилася після погроз хуситів запровадити морську блокаду королівства.
Михайло Федоров заявив, що між ним та Олександром Сирським не було особистого конфлікту. За його словами, розбіжності стосувалися бачення війни, швидкості реформ і підходів до управління армією.
Російські правоохоронці висунули засновнику Telegram Павлу Дурову обвинувачення у сприянні тероризму та вирішили оголосити його в міжнародний розшук. У разі засудження мільярдеру може загрожувати довічне ув’язнення.
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох іранських компаній, які змушували торговельні судна купувати “страхування” для проходу через Ормузьку протоку. Обмеження також торкнулися восьми операторів тіньового флоту, що перевозить іранську нафту.