Створили нелегальне казино та перерахували до РФ 3 млрд грн: судитимуть 10 фігурантів
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
Джерело: Офіс генпрокурора
Десятьох учасників злочинної організації, які створили нелегальне онлайн-казино та перерахували до РФ майже 3 мільярди гривень прибутків, судитимуть.
Їм пред’явлено обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян РФ та 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу.
Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази.
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
У межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку.
Вебресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
- У Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність нелегального казино. Однак під час його обшуку працівники грального закладу, втікаючи від правоохоронців, проламали гіпсокартонну стіну до сусіднього кафе.
- За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку, яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Протягом доби окупанти завдали 970 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак шестеро людей поранені.
У ніч проти 20 серпня війська РФ масовано вдарили по Києву. Внаслідок російської атаки загинуло щонайменше шестеро людей та 33 постраждали.
20 серпня в Україні та світі відзначають Всесвітній день ліні та Всесвітній день москітів. За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять пророка Самуїла.
Ліван уперше після падіння режиму Башара Асада передав Сирії високопоставленого офіцера колишньої армії. Генерала Аделя Іссу підозрюють у навмисних убивствах, тортурах і злочинах, пов’язаних із розпалюванням міжконфесійної ворожнечі.
Велика Британія заявила, що готова обговорювати зі США претензії до податку на цифрові послуги, який переважно сплачують американські технологічні компанії. Це сталося після того, як у Вашингтоні знову пригрозили 100-відсотковими тарифами країнам, які зберігають такі податки.