Створили нелегальне казино та перерахували до РФ 3 млрд грн: судитимуть 10 фігурантів
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
Джерело: Офіс генпрокурора
Десятьох учасників злочинної організації, які створили нелегальне онлайн-казино та перерахували до РФ майже 3 мільярди гривень прибутків, судитимуть.
Їм пред’явлено обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян РФ та 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу.
Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази.
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
У межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку.
Вебресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
- У Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність нелегального казино. Однак під час його обшуку працівники грального закладу, втікаючи від правоохоронців, проламали гіпсокартонну стіну до сусіднього кафе.
- За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку, яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Представники Дональда Трампа та Володимира Путіна провели у Давосі двогодинні переговори щодо можливого припинення вогню в Україні. Обидві сторони схарактеризували зустріч як конструктивну, хоча конкретних домовленостей щодо завершення конфлікту поки не досягнуто.
У Карибському басейні сили Південного командування США здійснили успішне перехоплення танкера, що прямував усупереч чинним санкціям. Це затримання є частиною ширшої операції з припинення нелегального транспортування нафти до та з венесуельських портів.
Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс разом із дружиною Ушею офіційно підтвердили новину про майбутнє народження четвертої дитини. Пара вже виховує трьох дітей і з нетерпінням чекає на появу сина наприкінці липня.
Попри публічну рішучість Дональда Трампа приєднати Гренландію до США, у його найближчому оточенні немає згоди щодо методів досягнення цієї мети. Частина радників занепокоєна тим, що радикальні погрози президента можуть остаточно зруйнувати відносини з ключовими союзниками в Європі.
Уряд Гренландії офіційно порадив мешканцям острова сформувати запаси продуктів харчування на найближчі п’ять діб. Такі запобіжні заходи запровадили через непередбачувані погрози Дональда Трампа встановити контроль над арктичною територією.