Створили нелегальне казино та перерахували до РФ 3 млрд грн: судитимуть 10 фігурантів
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
Джерело: Офіс генпрокурора
Десятьох учасників злочинної організації, які створили нелегальне онлайн-казино та перерахували до РФ майже 3 мільярди гривень прибутків, судитимуть.
Їм пред’явлено обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян РФ та 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу.
Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази.
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
У межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку.
Вебресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
- У Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність нелегального казино. Однак під час його обшуку працівники грального закладу, втікаючи від правоохоронців, проламали гіпсокартонну стіну до сусіднього кафе.
- За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку, яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Як повідомив Клуні, це рішення було прийнято після серйозної розмови з його дружиною, юристом Амаль Клуні, і є частиною його нового підходу до професійної діяльності після 60-річчя.
Дональд Трамп переконаний у намірі Москви захопити всю Україну, тоді як його радники вважають, що Путін може зупинитися, якщо отримає залишок Донбасу.
Два найпомітніші праві лідери Південної Америки, Хосе Антоніо Каст та Хав’єр Мілей, зустрілися у Буенос-Айресі, підтвердивши спільну програму зі скорочення бюрократії та державного регулювання.
Законопроєкт № 13602, який має вирішальне значення для реформування Державного бюро розслідувань (ДБР) та виконання зобов’язань перед Європейським Союзом, не буде розглянутий Верховною Радою цього тижня.
Голова апарату Білого дому Сьюзі Вайлз публічно відхрестилася від своїх же слів, опублікованих у Vanity Fair. Утім, журналіст видання надав аудіозаписи, які підтверджують її коментарі, зокрема, порівняння особистості Трампа з “високофункціональним алкоголіком”.