Створили нелегальне казино та перерахували до РФ 3 млрд грн: судитимуть 10 фігурантів
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
Джерело: Офіс генпрокурора
Десятьох учасників злочинної організації, які створили нелегальне онлайн-казино та перерахували до РФ майже 3 мільярди гривень прибутків, судитимуть.
Їм пред’явлено обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян РФ та 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу.
Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази.
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
У межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку.
Вебресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
- У Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність нелегального казино. Однак під час його обшуку працівники грального закладу, втікаючи від правоохоронців, проламали гіпсокартонну стіну до сусіднього кафе.
- За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку, яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Канада та морський парк Marineland досягли попередньої домовленості щодо майбутнього 30 білух. Тварин планують перевезти до Іспанії або США, що має покласти край утриманню китів у неволі в Канаді.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито “не протрималася б і одного-двох днів” без американської зброї. Він також повторив твердження про допомогу “на сотні мільярдів доларів”, яке українська влада раніше заперечувала.
Підтримувана Іраном “Хезболла” відкинула угоду про припинення вогню в Лівані, яку США допомогли узгодити між Бейрутом та Ізраїлем. Ізраїль заявив, що не виводитиме війська й продовжуватиме операції в країні.
Німеччина не змогла отримати непостійне місце в Раді Безпеки ООН, поступившись Австрії та Португалії. У Берліні результат назвали “гіркою поразкою” і пов’язали його, зокрема, з позицією Німеччини щодо України та Ізраїлю.
Кубинська діаспора у США знову активізувала вимоги щодо повернення або компенсації за майно, яке комуністичний уряд Куби націоналізував після революції. Після рішення Верховного суду США та жорсткішої позиції адміністрації Дональда Трампа емігранти бачать рідкісний шанс для змін.