Створили нелегальне казино та перерахували до РФ 3 млрд грн: судитимуть 10 фігурантів
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
Джерело: Офіс генпрокурора
Десятьох учасників злочинної організації, які створили нелегальне онлайн-казино та перерахували до РФ майже 3 мільярди гривень прибутків, судитимуть.
Їм пред’явлено обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян РФ та 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу.
Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази.
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
У межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку.
Вебресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
- У Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність нелегального казино. Однак під час його обшуку працівники грального закладу, втікаючи від правоохоронців, проламали гіпсокартонну стіну до сусіднього кафе.
- За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку, яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Німецька влада пішла на безпрецедентний крок, призначивши винагороду в один мільйон євро за допомогу у слідстві. Правоохоронці розшукують зловмисників, які залишили без світла тисячі домогосподарств у південно-західній частині Берліна.
Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес виступила з різкою критикою на адресу США. Вона вимагає припинити зовнішнє втручання, поки уряд намагається впровадити радикальні зміни в енергетичному секторі країни.
Президент Дональд Трамп заявив про досягнення критичної мети у своєму мирному плані – повернення всіх ізраїльських заручників. Знайдення тіла останнього загиблого дозволяє розпочати другий етап угоди, який передбачає повне роззброєння сектору Гази.
Спільна операція португальських, американських та британських спецслужб завершилася затриманням рекордної партії кокаїну поблизу Азорських островів. Наркодилери намагалися доправити до Європи майже дев’ять тонн товару на спеціально побудованій субмарині.
Спеціальна доповідачка ООН Маі Сато оприлюднила шокуючі дані про розправу над учасниками протестів в Ірані. Силовики викрадають поранених прямо з медичних установ, а з родин загиблих вимагають тисячі доларів за повернення тіл.