Створили нелегальне казино та перерахували до РФ 3 млрд грн: судитимуть 10 фігурантів
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
Джерело: Офіс генпрокурора
Десятьох учасників злочинної організації, які створили нелегальне онлайн-казино та перерахували до РФ майже 3 мільярди гривень прибутків, судитимуть.
Їм пред’явлено обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян РФ та 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу.
Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази.
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
У межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку.
Вебресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
- У Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність нелегального казино. Однак під час його обшуку працівники грального закладу, втікаючи від правоохоронців, проламали гіпсокартонну стіну до сусіднього кафе.
- За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку, яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Колишній очільник секретної розвідувальної служби Британії Річард Мур визнав, що західні спецслужби помилялися щодо бойового потенціалу Росії. Виступаючи в Гарварді, він наголосив, що реальна слабкість окупантів та стійкість українців стали несподіванкою для аналітиків.
Європейські опозиційні партії вимагають пояснень після оприлюднення файлів Епштейна, де фігурують імена відомих політиків. Згідно з документами, колишній стратег Трампа Стів Беннон намагався використати ресурси Епштейна для посилення євроскептиків у ЄС.
У північно-східному індійському штаті Мегхалая стався потужний вибух на нелегальній вугільній копальні. На цей час рятувальники виявили тіла 18 загиблих, ще восьмеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Дональд Трамп анонсував історичну зміну в системі охорони здоров’я країни. За допомогою нового сервісу громадяни отримають доступ до знижок на популярні препарати від світових лідерів фарміндустрії.
Саудівська Аравія розпочала масштабну операцію з відновлення контролю над Єменом, витіснивши з політичної арени свого головного конкурента – ОАЕ. Ер-Ріяд спрямовує мільярди доларів на виплату зарплат військовим та цивільним, намагаючись стабілізувати південного сусіда.