Створили нелегальне казино та перерахували до РФ 3 млрд грн: судитимуть 10 фігурантів
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
Джерело: Офіс генпрокурора
Десятьох учасників злочинної організації, які створили нелегальне онлайн-казино та перерахували до РФ майже 3 мільярди гривень прибутків, судитимуть.
Їм пред’явлено обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян РФ та 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу.
Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази.
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
У межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку.
Вебресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
- У Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність нелегального казино. Однак під час його обшуку працівники грального закладу, втікаючи від правоохоронців, проламали гіпсокартонну стіну до сусіднього кафе.
- За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку, яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Провідні виробники засобів для медикаментозного аборту звернулися до найвищої судової інстанції США з вимогою скасувати обмеження на онлайн-продаж ліків, заявляючи про загрозу хаосу для мільйонів пацієнток.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про готовність працювати з адміністрацією Дональда Трампа попри гострі розбіжності у поглядах на війну в Ірані та несподіване рішення США скоротити свою військову присутність у Європі.
У межах першого за понад два десятиліття візиту до Вірменії Володимир Зеленський провів низку переговорів із лідерами Великої Британії та Канади, зосередившись на блокуванні тіньових нафтових схем Росії та зміцненні української протиповітряної оборони.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні приєднався до лідерів Європи на саміті в Єревані, що стало першим випадком участі неєвропейської країни у форматі ЄПС та сигналом про зміну світової архітектури альянсів.
Туреччина скорочує торгівлю з Росією, заявив міністр торгівлі країни Омер Болат під час презентації зовнішньоторговельної статистики за квітень.