Створили нелегальне казино та перерахували до РФ 3 млрд грн: судитимуть 10 фігурантів
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
Джерело: Офіс генпрокурора
Десятьох учасників злочинної організації, які створили нелегальне онлайн-казино та перерахували до РФ майже 3 мільярди гривень прибутків, судитимуть.
Їм пред’явлено обвинувачення у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255 КК України), а також у незаконній діяльності з організації або проведенні азартних ігор, лотерей (ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України).
Згідно з матеріалами слідства, до злочинної організації входили 5 громадян РФ та 5 громадян України. Вони організували нелегальне онлайн-казино, яке працювало протягом тривалого часу.
Очолювали злочинну групу росіяни. Громадяни України відповідали за пошук офісів та персоналу, рекламну підтримку. Також вони забезпечували технічне оснащення віртуального казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів тощо.
За результатами аналізу платіжних операцій, проведених через нелегальне казино, правоохоронці встановили виведення з території України до РФ близько 3 млрд гривень через криптоперекази.
-
- Фото: Офіс генпрокурора
-
- Фото: Офіс генпрокурора
У межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп’ютерну техніку.
Вебресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано.
- У Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність нелегального казино. Однак під час його обшуку працівники грального закладу, втікаючи від правоохоронців, проламали гіпсокартонну стіну до сусіднього кафе.
- За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку, яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.
- Детективи Бюро економічної безпеки України припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві та Одесі. Після проведених обшуків загальна вартість вилученого майна становить понад 16 млн грн.
Поліція на італійському острові Стромболі зупинила вечірку, на якій Мік Джаггер святкував завершення зйомок фільму. Причиною стала місцева заборона музики по середах.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон направить до Польщі ще 5 тисяч військових. Він пов’язав це рішення з перемогою Кароля Навроцького на президентських виборах і своїми відносинами з ним.
Державні облігації США зросли після того, як ціни на нафту знизилися на тлі очікувань можливої угоди щодо війни на Близькому Сході. Дохідність 10-річних казначейських паперів наблизилася до 4,55%.
Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф вирушить до Китаю на переговори із Сі Цзіньпіном. У Пекіні заявили, що сторони обговорять двосторонні відносини та питання спільного інтересу.
Оприлюднені урядом документи свідчать, що королева Єлизавета II підтримувала призначення свого сина Ендрю торговим представником Великої Британії. У службовій записці 2000 року йшлося, що вона хотіла для нього “помітної ролі у просуванні національних інтересів”.