Новини за темою: відмивання грошей

Російського бізнесмена та співзасновника “Альфа-Груп” Олексія Кузьмичова затримали для допиту у Франції у зв’язку з імовірним ухиленням від сплати податків і відмиванням коштів, а також за порушення міжнародних санкцій.

Народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність” Вікторія Сюмар зазначила, що після повернення з США, імовірно, активізували б справу Ігоря Коломойського, і можливо, розглядали б питання щодо його видачі до США всіма керівниками антикорупційних органів.

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки повідомили про підозру за двома статтями олігарху Ігорю Коломойському.

Швейцарія запропонувала радикальні заходи для боротьби з відмиванням грошей, намагаючись позбутися репутації країни як притулку для нечесно здобутих доходів. І попри те, що план уряду спрямований на боротьбу з відмиванням грошей загалом, російські громадяни, зокрема ті, хто намагається обходити санкції, займають важливе місце при обговоренні посилення фінансового режиму.

За інформацією Служби безпеки України, у Києві викрито власників банку яких підозрюють у допомозі з “відмивання” коштів підпільних онлайн-казино.