У Кривому Розі викрили шахраїв, які ошукали іноземні компанії майже на 7 млн грн

Джерело: Нацполіція

У Кривому Розі поліція викрила міжнародну шахрайську схему, учасники якої видавали себе за представників металургійного гіганта й ошукали іноземні компанії майже на 7 млн грн.

За даними слідства, організував схему 38-річний мешканець Кривого Рогу, який представлявся менеджером одного з великих металургійних підприємств регіону.

Він зі спільниками створив у Польщі фіктивну компанію-посередника, через яку нібито продавали металургійну продукцію іноземним компаніям. Клієнтів зловмисники підшукували через громадян України, які тривалий час проживали за кордоном.

Потенційним покупцям повідомляли, що нібито можуть укладати прямі міжнародні контракти від імені підприємства, надсилали підроблені зразки договорів, накладних, банківських документів та сертифікатів якості продукції.

Далі іноземні компанії підписували фіктивні контракти й скидали передоплату на офшорний рахунок, відкритий в одному з банків ОАЕ. Після цього учасники схеми створювали видимість відвантаження продукції – надсилали фотографії та документи про нібито транспортування товару.

Правоохоронці встановили, що у 2022 році жертвами шахраїв стали щонайменше дві компанії з Польщі та Болгарії, які перерахували фігурантам 180 000 доларів та 90 000 євро. Загальна сума збитків становить майже 7 млн грн.

Організатору шахрайської схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 5 млн 324 тис. 800 грн.

Нині поліціянти встановлюють повне коло причетних до схеми осіб для притягнення їх до відповідальності.

СБУ спільно з ОГП викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн одного із найбільших банків України. Хоча імені підозрюваного не озвучують, найімовірніше мовиться про олігарха Ігоря Коломойського.