СБУ та ОГП викрили Коломойського на шахрайському заволодінні понад ₴100 млн
Джерело: Служба безпеки України
СБУ спільно з ОГП викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн одного із найбільших банків України. Хоча імені підозрюваного не озвучують, найімовірніше мовиться про олігарха Ігоря Коломойського.
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора задокументували нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного із найбільших банків України.
Встановлено, що у 2014 році він та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі.
Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції.
Відповідно до матеріалів провадження, підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.
Сторона обвинувачення наполягає, що частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.
На цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування.
Попередньо, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого “перекредитування”.
До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.
Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 15.04.2008 року) – шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи.
- Високий суд Англії зобов’язав колишніх власників “ПриватБанку” Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова сплатити фінансовій установі понад $3 мільярди.
У справі про спробу дискредитації та незаконного притягнення до кримінальної відповідальності колишнього командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура” встановили та затримали ще одного учасника схеми.
23 вересня російський вертоліт Мі-8 короткочасно порушив повітряний простір Польщі. Він перебував над територією країни 42 секунди.
У США лікарі успішно розділили сіамських близнючок з Ефіопії Гіяб і Вугубто. Дівчатка народилися з’єднаними головами й були повернуті обличчями у протилежні боки, тому майже два роки могли лише чути одна одну, але не бачити.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв помилував громадянина Франції Мартіна Раяна наступного дня після того, як Європейський Союз скасував санкції проти російського мільярдера Алішера Усманова.
Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс доручив розпочати процес запровадження національних санкцій проти російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана після їхнього виключення із санкційного списку ЄС.