СБУ та ОГП викрили Коломойського на шахрайському заволодінні понад ₴100 млн
Джерело: Служба безпеки України
СБУ спільно з ОГП викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн одного із найбільших банків України. Хоча імені підозрюваного не озвучують, найімовірніше мовиться про олігарха Ігоря Коломойського.
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора задокументували нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного із найбільших банків України.
Встановлено, що у 2014 році він та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі.
Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції.
Відповідно до матеріалів провадження, підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.
Сторона обвинувачення наполягає, що частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.
На цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування.
Попередньо, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого “перекредитування”.
До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.
Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 15.04.2008 року) – шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи.
- Високий суд Англії зобов’язав колишніх власників “ПриватБанку” Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова сплатити фінансовій установі понад $3 мільярди.
Колишній президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес, якого Дональд Трамп звільнив від 45-річного вироку у США, заявив, що після повернення додому домагатиметься закриття місцевої справи проти нього.
Суд над усуненим президентом Венесуели Ніколасом Мадуро та його дружиною Сілією Флорес має розпочатися 1 червня 2027 року в Нью-Йорку. Їх обвинувачують у злочинах, пов’язаних зі зброєю та наркотиками, однак обоє провину заперечують.
Підліток із Флориди відкликав позов проти Meta за кілька днів до початку судового процесу в Лос-Анджелесі. У справі він стверджував, що платформи компанії сприяли його депресії, тривожності та залежності від соцмереж.
Суд у столиці Анголи Луанді визнав двох росіян винними у тероризмі та шпигунстві. Політтехнолог Ігор Ратчин отримав 11 років ув’язнення, а перекладач Лев Лакштанов – 8 років.
Російські війська атакували автозаправні станції у двох районах Сум – Ковпаківському та Зарічному. Після влучань на території АЗС виникли пожежі.