СБУ та ОГП викрили Коломойського на шахрайському заволодінні понад ₴100 млн
Джерело: Служба безпеки України
СБУ спільно з ОГП викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн одного із найбільших банків України. Хоча імені підозрюваного не озвучують, найімовірніше мовиться про олігарха Ігоря Коломойського.
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора задокументували нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного із найбільших банків України.
Встановлено, що у 2014 році він та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі.
Фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції.
Відповідно до матеріалів провадження, підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.
Сторона обвинувачення наполягає, що частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.
На цей час встановлено, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування.
Попередньо, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого “перекредитування”.
До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.
Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 15.04.2008 року) – шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи.
- Високий суд Англії зобов’язав колишніх власників “ПриватБанку” Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова сплатити фінансовій установі понад $3 мільярди.
Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість обмежити в’їзд до США для вагітних іноземок. У Білому домі заявляють, що хочуть боротися з “пологовим туризмом” після того, як Верховний суд відхилив спробу президента скасувати громадянство за правом народження.
Соцмережа X призупинила акаунт, який відстежував портфель Дональда Трампа на основі його публічної фінансової декларації. Це сталося менш ніж за добу після запуску сторінки, яка встигла набрати понад 80 тис. підписників.
Акторка Сідні Свіні долучилася до нового кінопроєкту, заснованого на дебютному романі сценаристки та режисерки Ліндсі Андерсон Бір. Книга під назвою “Голлов” ще не вийшла друком, однак уже готується до екранізації, в якій Свіні виконає головну роль і виступить однією з продюсерок.
Науковці з Манчестерського університету ідентифікували новий вид гігантського скорпіона, який жив на території сучасних Англії та Уельсу приблизно 415 мільйонів років тому. Дослідження показало, що тварина, яка отримала назву Praearcturus gigas, є найбільшим відомим скорпіоном, що коли-небудь існував на Землі.
Новий уряд Угорщини скасував статус біженців для колишнього міністра юстиції Польщі Збігнєва Зьобро, його заступника Марціна Романовського та дружини Зьобро Патриції Котецької-Зьобро. У Варшаві заявляють, що це має ускладнити їхнє перебування за кордоном і наблизити повернення до Польщі.