Як виявити «російський слід» у компанії: методи перевірки у YouControl

• партнери, постачальники та клієнти компанії під санкціями втрачають можливість здійснювати з нею будь-які операції.
• банки ідентифікують ризики та блокують або заморожують фінансові активи.
• бізнес, пов’язаний із санкційною компанією, неминуче стикається з дестабілізацією та репутаційними викликами.

4 індикатори пов’язаності компанії з РФ/РБ

YouControl — аналітична система на основі відкритих даних, яка формує досьє на контрагента: юридичну особу, ФОП чи фізичну особу.

“Російський слід” у різних галузях може проявлятися по-різному. Наприклад, в агросекторі це може бути походження сировини. Водночас є базові індикатори, які одразу сигналізують про можливу пов’язаність компанії чи конкретної особи з підсанкційними країнами.

У YouControl можна перевірити чотири ключові індикатори, що допомагають оцінити ризики та формують своєрідний дедуктивний алгоритм – від загального до конкретного.

Експрес-аналіз

Експрес-аналіз — швидка оцінка контрагента на основі факторів, які сигналізують перевірити певні показники ретельніше.

У швидкій перевірці можна побачити:

• кінцевий бенефіціар або учасник зареєстрований у РФ чи має громадянство РФ;
• у найменуванні контрагента є згадка про країну-агресора;
• компанія входить до спільного холдингу, що працює під юрисдикцією РФ;
• українська компанія є учасником юрособи, зареєстрованої за законодавством РФ.

Перевірка санкційних списків

YouControl агрегує дані не лише з українського списку санкцій РНБО, але й з санкційних списків США, ЄС, Ради Безпеки ООН, Канади, Австралії, Великобританії, Японії проти РФ у зв’язку з подіями в Україні, аналітична система збагачує загальні дані про контрагента та аналізує зв’язки на міжнародному рівні. Розгорнувши кожен блок, можна побачити детальну інформацію по кожній санкції із зазначенням санкційного списку.

Судові рішення та виконавчі провадження

У досьє можна побачити, чи компанія фігурує у судових процесах, де стороною виступають контрагенти, повʼязані з РФ/РБ. Це може свідчити про наявність ділових відносин, які компанія офіційно не декларує.

Наприклад, судові позови через невиконані контракти, боргові зобов’язання чи спільні проєкти з компаніями країни-агресора або повʼязними особами.

Повʼязані з компанією контрагенти

За кожною компанією стоять конкретні люди — власники, підписанти, керівники чи бенефіціари. Важливо перевіряти не лише юридичну особу, а й фізичних осіб, які з нею пов’язані, бо одна й та сама людина може бути учасником одразу кількох бізнесів, підписувати документи чи контролювати інші компанії, зокрема й ті, що мають не надто надійні зв’язки.

Аналітична карта зв’язків у YouControl показує всі бізнес-перехрещення між компаніями та фізичними особами.

Це допомагає:

• побачити, які ще компанії контролює або представляє та сама особа;
• виявити приховані бізнес-зв’язки з РФ/РБ через повʼязаних осіб;
• оцінити можливі негативні наслідки співпраці не лише з одним контрагентом, а й із ширшою мережею пов’язаних структур.

Аналіз актуальних та історичних зв’язків допомагає отримати повну картину бізнес-оточення та уникнути співпраці з ризиковими компаніями чи особами. Щоб захистити бізнес від репутаційних і фінансових загроз, варто перевіряти контрагента на “російський слід” і працювати лише з надійними партнерами.

• Міністерство торгівлі США опублікувало список компаній з низки країн світу, щодо яких будуть застосовані експортні обмеження через постачання товарів до Росії.
• В Ірландії примусово ліквідували низку компаній, що раніше залучали мільярди доларів для російських банків і держкорпорацій.