Затримання власника казино «PIN-UP»: компанія спростовує підозру у відмиванні грошей РФ

Джерело: заява PIN-UP

9 січня правоохоронці затримали номінального власника компанії, що працювала в Україні під брендом онлайн-казино “PIN-UP”. Підозрюють, що реальними власниками цього бізнесу є громадяни Росії. Своєю чергою, компанія PIN-UP Ukraine заявила про необґрунтованість звинувачень проти власника та готовність до співпраці з правоохоронцями.

Українська ліцензійна гемблінг-компанія PIN-UP Ukraine офіційно заявляє про свою повну непричетність до будь-яких незаконних фінансових операцій та категорично відкидає звинувачення, висунуті Державним бюро розслідувань та Офісом Генерального прокурора України стосовно власника компанії Ігоря Зотька, — мовиться у заяві.

У PIN-UP Ukraine наголосили, що “не має і ніколи не мала жодних зв’язків із російським капіталом або підсанкційними особами”. Тоді як звинувачення вважають “необґрунтованими та не підкріпленими доказами”. У компанії переконані, що дії, спрямовані проти бізнесу, “можуть бути розцінені як спроба перешкодити діяльності одного з найбільших платників податків у гемблінг-індустрії України”.

З моменту отримання ліцензії компанія PIN-UP Ukraine завжди діяла відповідно до чинного законодавства України, дотримуючись усіх стандартів прозорості та законності. Наша компанія послідовно підтримувала розвиток легального бізнесу та економіки України. За весь період діяльності компанія перерахувала до державного бюджету 4,2 мільярда гривень податків, а також спрямувала 188 мільйонів гривень на гуманітарні та благодійні проєкти, — додали у компанії.

PIN-UP Ukraine наголошує, що всі права та обов’язки, як організатора азартних ігор в Україні під брендом PIN-UP, належать виключно ТОВ “Укр Гейм Технолоджі”. Тоді як як кінцевим бенефіціарним власником компанії є Ігор Зотько, котрий “одноосібно здійснює управління компанією”.

Також наголошується, що Зотько від початку повномасштабного вторгнення “активно і системно допомагає військовим і постраждалим від війни українцям”.

Завдяки співпраці з благодійними фондами у прифронтові громади України було оперативно доставлено понад 300 тонн їжі, води, ліків та базових засобів гігієни. Ігор Зотько також активно підтримує спортивні благодійні заходи та ініціативи, спрямовані на допомогу дітям із постраждалих регіонів. Він особисто закриває запити знайомих та військових, забезпечуючи їх бронежилетами, дронами, транспортом, інструментами для ремонту техніки.

У компанії додали, що Зотько також долучився до ініціативи UNITED24 і “спрямував 8,5 мільйона гривень на придбання морського дрона Sea Baby для СБУ, фінансує навчальний центр ASKOLD, який готує мобілізованих за стандартами НАТО”.

Компанія PIN-UP Ukraine та її власник Ігор Зотько готові захищати свої права, ділову репутацію та законні інтереси виключно у правовому полі. Ми наголошуємо на своїй готовності до прозорої та відкритої співпраці з правоохоронними органами для встановлення усіх обставин справи та спростування безпідставних звинувачень, — додали у заяві.

Зауважимо, слідство наголошує, що затриманий не мав законних джерел для внесення 30 млн грн в статутний капітал юридичної особи, яка отримала ліцензію. З’ясовано, що затриманий тривалий час перебував на території Республіки Кіпр, де спільно проводив час з громадянами РФ – фактичними власниками онлайн-казино.

Довідка. PIN-UP Ukraine — онлайн-казино, яке одним з перших в Україні отримало ліцензію на діяльність. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі “Інтернет” видана ТОВ “УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ” Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей у 2021 році.

Правоохоронці повідомили про підозри бенефіціарним власникам та топменеджерам онлайн-казино Pin-Up у пособництві державі-агресору.
Вашингтон вперше після початку повномасштабної війни РФ проти України покарав двох швейцарських юристів, котрі таємно допомагали російським громадянам приховувати свої активи.
Литва наклала рекордний штраф розміром 9,3 мільйона євро (близько 10,1 мільйона доларів) на криптокомпанію Payeer через відмивання грошей за участю російських клієнтів.