2023 рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу
Джерело: Опендатабот
Торік було відкрито рекордних 43 138 кримінальних проваджень проти бізнесу. Це найбільший показник з 2012 року.
За даними аналітичної компанії, 5 015 українських приватних компаній згадані в судовому реєстрі як фігуранти кримінальних справ за 2023 рік. Серед них шість компаній фігурували в справах про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та чотири – у справах про колабораційну діяльність. Загалом рекордні 43 тисячі документів із відповідними згадками бізнесу зафіксовано торік.
2 839 компаній вже стали фігурантами у кримінальних провадженнях у 2024 році. З них одна компанія згадується у контексті звинувачення у держзраді, три – за колабораціонізм та ще 10 – за відмивання коштів.
Фото: Опендатабот
Як зазначили аналітики, 80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або взагалі не доходять до суду. Компанії отримують паперові листи від прокуратури щодо закриття справ, але не можуть використати ці документи для підтвердження своєї репутації через його паперовий формат, чинність якого складно підтвердити.
Вирішенням проблеми могло б стати посвідчення таких документів електронним підписом – з відповідною ініціативою “Опендатабот” звернувся до Генеральної прокуратури. Проте Генеральна прокуратура відхилила пропозицію про електронний підпис на відповідях органів процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.
“Бізнес, який потрапив до судового реєстру як фігурант кримінальної справи, у подальшому має проблеми із фінмоніторингом та комплаєнсом. Навіть якщо справу закрито, згадки у судовому реєстрі про те, що компанія фігурувала у кримінальній справі, залишаються назавжди: їх неможливо вилучити чи спростувати. Наразі бізнес не має жодної можливості захистити свою ділову репутацію у таких випадках”, – зауважив Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.
До прикладу, згідно з постановою НБУ №65 про фінмоніторинг, банки та фінансові установи зобов’язані перевіряти компанії, які були фігурантами кримінальних справ. Такі бізнеси можуть зазнавати труднощів у фінансових операціях, оскільки їхня діяльність підлягає підвищеному контролю.
- Відтепер українська компанія Опендатабот, яка надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу, також показуватиме штрафи від ТЦК та СП.
Під час офіційного візиту Реджепа Тайїпа Ердогана до Саудівської Аравії сторони підписали великий енергетичний контракт. Саудівські компанії побудують у Туреччині об’єкти, що генеруватимуть тисячі мегаватів чистої енергії.
Частковий шатдаун у Сполучених Штатах наближається до фіналу після успішного процедурного голосування в Палаті представників. Республіканці змогли зберегти єдність та винести на остаточне затвердження бюджетний пакет вартістю 1,2 трильйона доларів.
Лікарня у Барселоні провела новаторську трансплантацію обличчя, під час якої донорка вперше у світі погодилася передати своє обличчя для пересадки перед проходженням процедури асистованого припинення життя.
Президент США Дональд Трамп сприйняв нову хвилю російських ударів по українській енергосистемі як передбачуваний крок. У Білому домі зазначили, що президент не відчув подиву через порушення Кремлем обіцянки не атакувати інфраструктуру.
Науковці розробили аналіз крові на основі ДНК, який дозволяє заздалегідь оцінити, наскільки ефективно пацієнти з раком молочної залози реагуватимуть на лікування.