2023 рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу
Джерело: Опендатабот
Торік було відкрито рекордних 43 138 кримінальних проваджень проти бізнесу. Це найбільший показник з 2012 року.
За даними аналітичної компанії, 5 015 українських приватних компаній згадані в судовому реєстрі як фігуранти кримінальних справ за 2023 рік. Серед них шість компаній фігурували в справах про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та чотири – у справах про колабораційну діяльність. Загалом рекордні 43 тисячі документів із відповідними згадками бізнесу зафіксовано торік.
2 839 компаній вже стали фігурантами у кримінальних провадженнях у 2024 році. З них одна компанія згадується у контексті звинувачення у держзраді, три – за колабораціонізм та ще 10 – за відмивання коштів.
Фото: Опендатабот
Як зазначили аналітики, 80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або взагалі не доходять до суду. Компанії отримують паперові листи від прокуратури щодо закриття справ, але не можуть використати ці документи для підтвердження своєї репутації через його паперовий формат, чинність якого складно підтвердити.
Вирішенням проблеми могло б стати посвідчення таких документів електронним підписом – з відповідною ініціативою “Опендатабот” звернувся до Генеральної прокуратури. Проте Генеральна прокуратура відхилила пропозицію про електронний підпис на відповідях органів процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.
“Бізнес, який потрапив до судового реєстру як фігурант кримінальної справи, у подальшому має проблеми із фінмоніторингом та комплаєнсом. Навіть якщо справу закрито, згадки у судовому реєстрі про те, що компанія фігурувала у кримінальній справі, залишаються назавжди: їх неможливо вилучити чи спростувати. Наразі бізнес не має жодної можливості захистити свою ділову репутацію у таких випадках”, – зауважив Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.
До прикладу, згідно з постановою НБУ №65 про фінмоніторинг, банки та фінансові установи зобов’язані перевіряти компанії, які були фігурантами кримінальних справ. Такі бізнеси можуть зазнавати труднощів у фінансових операціях, оскільки їхня діяльність підлягає підвищеному контролю.
- Відтепер українська компанія Опендатабот, яка надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу, також показуватиме штрафи від ТЦК та СП.
Після смерті одного з найнебезпечніших наркобаронів країни Мексика зіткнулася з хвилею насильства, що змусила владу терміново залучити тисячі військових. У результаті Мексиканська армія та Національна гвардія були приведені в підвищену готовність.
Оттава розглядає можливі кроки для посилення онлайн-безпеки після того, як стало відомо, що OpenAI не передала поліції інформацію про проблемного користувача напередодні стрілянини у навчальному закладі.
Колишнього британського посла у США Пітера Мандельсона затримали в Лондоні за підозрою у зловживанні службовим становищем у межах розслідування його зв’язків із Джеффрі Епштейном.
Уряд Угорщини офіційно відмовився підтримувати фінансовий план ЄС щодо надання Україні 90 мільярдів євро кредиту, пов’язавши це рішення із зупинкою транзиту російської сировини українською територією.
Очільник НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький різко відреагував на заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, назвавши його погрози зупинити експорт електроенергії технічно та юридично неможливими в межах європейської енергосистеми.