2023 рік став рекордним за кількістю відкритих кримінальних проваджень проти бізнесу
Джерело: Опендатабот
Торік було відкрито рекордних 43 138 кримінальних проваджень проти бізнесу. Це найбільший показник з 2012 року.
За даними аналітичної компанії, 5 015 українських приватних компаній згадані в судовому реєстрі як фігуранти кримінальних справ за 2023 рік. Серед них шість компаній фігурували в справах про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та чотири – у справах про колабораційну діяльність. Загалом рекордні 43 тисячі документів із відповідними згадками бізнесу зафіксовано торік.
2 839 компаній вже стали фігурантами у кримінальних провадженнях у 2024 році. З них одна компанія згадується у контексті звинувачення у держзраді, три – за колабораціонізм та ще 10 – за відмивання коштів.
Фото: Опендатабот
Як зазначили аналітики, 80% кримінальних справ проти бізнесу не мають вироків або взагалі не доходять до суду. Компанії отримують паперові листи від прокуратури щодо закриття справ, але не можуть використати ці документи для підтвердження своєї репутації через його паперовий формат, чинність якого складно підтвердити.
Вирішенням проблеми могло б стати посвідчення таких документів електронним підписом – з відповідною ініціативою “Опендатабот” звернувся до Генеральної прокуратури. Проте Генеральна прокуратура відхилила пропозицію про електронний підпис на відповідях органів процесуального керівництва у кримінальних провадженнях.
“Бізнес, який потрапив до судового реєстру як фігурант кримінальної справи, у подальшому має проблеми із фінмоніторингом та комплаєнсом. Навіть якщо справу закрито, згадки у судовому реєстрі про те, що компанія фігурувала у кримінальній справі, залишаються назавжди: їх неможливо вилучити чи спростувати. Наразі бізнес не має жодної можливості захистити свою ділову репутацію у таких випадках”, – зауважив Олексій Іванкін, засновник Опендатабота.
До прикладу, згідно з постановою НБУ №65 про фінмоніторинг, банки та фінансові установи зобов’язані перевіряти компанії, які були фігурантами кримінальних справ. Такі бізнеси можуть зазнавати труднощів у фінансових операціях, оскільки їхня діяльність підлягає підвищеному контролю.
- Відтепер українська компанія Опендатабот, яка надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу, також показуватиме штрафи від ТЦК та СП.
Президент США Дональд Трамп відповів прем’єр-міністру Гренландії, який заявив, що острів хоче залишатись частиною Данії, а не приєднуватись до Штатів.
Спецпосланець президента США Стів Віткооф минулими вихідними таємно зустрівся з колишнім спадковим принцом Ірану у вигнанні Резою Пахлаві, щоб обговорити протести в Ірані.
Триває 1421-ша доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час втрати військ РФ у живій силі (вбиті та поранені) перевищили 1,2 млн осіб.
14 січня відзначають Всесвітній день логіки, День кесаревого розтину та Міжнародний день повітряного змія. Християни цього дня вшановують рівноапостольну Ніну.
За даними синоптиків у середу, 14 січня, в Україні збережеться морозна погода.