У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили пускову установку С-400 “Тріумф” та склад боєприпасів у тимчасово окупованому Криму.
Туреччина видала ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та високопосадовців його уряду за звинуваченням у геноциді.
Працівники ДБР повідомили про підозру командиру підрозділу безпілотних систем, який попри заборону Генштабу ЗСУ зібрав понад 100 захисників для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада. Під час цього заходу росіяни завдали удару, що призвело до втрат серед військових та цивільних.
За даними Міністерства енергетики, уночі 8 листопада під масованою атакою РФ опинилась енергетична інфраструктура одразу у п’яти регіонах.
Міністерство фінансів Франції призупинило процедуру блокування китайського інтернет-магазину Shein після того, як китайський ритейлер вилучив усі незаконні товари зі своїх платформ.