У Німеччині виявили велику російсько-євразійську мережу з відмивання коштів
Джерело: DW
Генеральна прокуратура Берліна оголосила у вівторок, 20 лютого, про розкриття розгалуженої мережі з відмивання грошей, яка охоплювала Росію та країни Євразії.
За повідомленням відомства, ця мережа, можливо, переказувала значні суми грошей, походження яких намагалися приховати.
У межах розслідування німецькі правоохоронці провели обшуки в 58 житлових та комерційних будівлях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг та Саксонія. Також проведено обшуки в Латвії та на Мальті за участю місцевих слідчих, Євроюсту та Європолу, під час яких конфісковано бізнес-документи, електронні пристрої та мобільні телефони.
У справі фігурують 11 підозрюваних у віці від 31 до 58 років, проте подальша інформація про них нині не доступна.
Згідно зі слідством, ці особи створили мережу компаній на базі фінансової установи на Мальті із псевдокерівниками для здійснення операцій з відмивання грошей, приблизно не пізніше липня 2021 року. За даними слідства, головними центрами діяльності групи були Берлін та Рига.
Також відомо, що одного з підозрюваних вже затримано у Бранденбурзі, його вік 53 роки. Крім того, заморожено кошти на восьми мальтійських банківських рахунках.
- До державного бюджету України надійшли перші 32 мільйони гривень підсанкційного російського олігарха.
Правоохоронці припинили діяльність 94 шахрайських call-центрів по всій Україні, які ошукали людей на понад 100 млн грн.
У Краматорську Донецької області вночі 12 серпня російський FPV-дрон повторно атакував рятувальників, які ліквідовували пожежу, спричинену ворожим обстрілом.
Міністр транспорту Німеччини Штеффен Більгер заявив, що нині уряд відстежує сплески цін на пальне, оскільки низький рівень води, спричинений сильною спекою цього літа, призводить до здорожчання у деяких регіонах найбільшої економіки Європи.
В Організації Об’єднаних Націй повідомили, що понад 16 000 цивільних осіб, яких захопила Росія під час вторгнення в Україну, досі перебувають у неволі.
Організатори міжнародної премії International Pet Photography Awards 2026 оголосили переможців конкурсу. Головну нагороду здобула австралійська фотографка Келлі Соден.